公司治理 - 2025年2月6日召开第一次临时股东大会，选举第四届董事会、监事会，任期三年[2] - 公司法定代表人将变更为李军先生[4] - 董事会同意聘任莫绪军先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会一致[5] 股权结构 - 张加元直接持股450,080股，占总股本0.57%；间接持股26,000股，占总股本0.03%[13] - 高志鹏直接持股14,680股，占总股本0.02%；间接持股408,634股，占总股本0.52%[14] - 颜玲辉间接持股571,855股，占总股本0.73%[16] - 方圆间接持股97,731股，占总股本0.12%[17] - 员工持股平台灵顺灵持有公司股份比例为11.51%[14][16] 人员任职 - 王倩2021年加入公司任证券事务代表[19] - 颜玲辉、方圆为员工持股平台灵顺灵有限合伙人，符合任职资格[16][17][18]

会议安排 - 公司董事会于2025年1月17日决定召开本次股东大会，18日刊登通知[5] - 本次股东大会于2月6日14:30举行，实际与通知一致[5] 参会情况 - 现场11人代表51,223,860股，占比66.6263%[7] - 网络25人代表355,566股，占比0.4625%[8] 议案表决 - 审议4项议案，均获表决通过[10][25] - 议案1同意51,353,686股，占比99.5623%[11] - 多人获高票当选，中小投资者同意票占比约75%[13 - 23]

会议信息 - 股东大会于2025年2月6日在杭州市西湖区召开[2] - 36名股东和代理人出席，所持表决权占比67.0888%[2] - 9名董事、3名监事出席会议[4] 议案表决 - 修订《公司章程》同意票比例99.5623%[5] - 多项选举议案得票比例超99%[6][8] - 议案1特别决议、2 - 4普通决议均通过[9]

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的 提前通知期限，与会的监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事一致推举，会议由汪龙先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举汪龙先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会 议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-013 品茗科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员等事项的 公告》。 特 ...

财务业绩预测 - 2024年预计归属母公司所有者净利润3000万元到3500万元，同比增长141.37%至181.59%[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润1900万元到2400万元，与上年同期相比扭亏[4] - 2024年预计营业收入4.40亿元至4.60亿元，较上年实现增长[7] - 2024年预计经营活动产生的现金流量净额约8700万元，较上年明显改善[7] 过往财务数据 - 2023年全年营业收入4.36亿元，归属母公司所有者净利润1242.93万元，扣非净利润 - 562.76万元[6] 业务发展情况 - 2024年建筑信息化软件业务在浙江省内营收同比增长，省外靠新版算量软件拓展市场取得成效[8] - 2024年智慧工地业务在基建细分领域取得良好进展，弥补房建业务下滑影响，回款同比增加[8] 运营效率与费用情况 - 2024年公司期末总应收账款余额对比期初下降，运营效率持续提升[8] - 2024年公司销售费用、研发费用均同比下降[8] 数据说明 - 以上预告数据为初步核算，具体以经审计后的2024年年报为准[10]

品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 / 10 2 / 10 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德 志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-005 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 品茗科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 1 / 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补 ...

品茗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 - 1 - | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-006 品茗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...