一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3482 号 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的福莱蒽特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福莱蒽特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福莱蒽特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解福莱蒽特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员（不含财务总监）。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 杭州福莱蒽特集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州福莱蒽特股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李 勇坚严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李勇坚，男，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主 要经历如下：2003 年 7 月至今，任中国社会科学院财经战略研究院研究员。现 任公司独立董事、中国社会科学院财经战略研究院研究员、中国市场学会副会 长、山东金晶科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事规则》的独立性要求，不存在影响独立 性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议相关 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-008 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 6 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605566 公司简称：福莱蒽特 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于杭州福莱蒽特股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州福莱蒽特股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216798 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// - 级告编码:... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// - 报告编码:.80）"进行 ： - 杭州福莱茵特股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州福莱蔥特股份有限公司(以下简称福莱蔥特公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的福莱葱特公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人钱 美芬严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱美芬，女，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主 要经历如下：2012 年 6 月至 2015 年 8 月，任江西财经大学讲师。2015 年 9 月 至今，任浙江大学副教授。2020 年 9 月至今，任上海重塑能源集团股份有限公 司独立董事。现任公司独立董事、浙江大学副教授、上海重塑能源集团股份有 限公司独立董事。 （一）出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司独立董事出席董事会会议 4 次，均按时以现场或 通讯方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖定 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-006 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士 主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州 福莱蒽特股份有限公司 2023 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-020 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风 险投资产品。 投资金额：投资额度不超过 40,000 万元闲置自有资金，在上述额度 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》。此议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期 内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二） ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为杭州福莱 蒽特股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱蒽特"）首次公开发行股票持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，就公司继 续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]3063 号），公司获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）3,334 万股，发行价格为 32.21 元/股，募集资金总额为 107,388.14 万元， 减除发行费用人民币 9,983.07 万元后，募集资金净额为人民币 97,405.07 万元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日出具了 ...