会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为53人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为51,760,840股，占比52.9274%[4] - 公司总股本为99,251,600股，本次股东大会有表决权股份总数为97,795,760股[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数比例超99.5%[7][9][10][11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7056.52万元，同比增长17.43% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-3563.29万元，上年同期为-3559.97万元 [1] - 2025年第一季度扣非净利润-3569.27万元，上年同期为-3590.11万元 [1] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额4638.75万元，上年同期为-2116.56万元 [1] - 2021年至2024年营业收入分别为7.46亿元、3.30亿元、2.03亿元和3.41亿元 [1] - 2021年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-1771.40万元、-2.09亿元、-2.07亿元和-2.62亿元 [1] - 2021年至2024年扣非净利润分别为-2724.15万元、-2.17亿元、-2.07亿元和-2.59亿元 [1] - 2021年至2024年经营活动现金流量净额分别为-2.70亿元、-1.11亿元、-1.20亿元和7845.87万元 [1] 上市与募资 - 2020年8月21日在上交所主板上市，发行数量1772.70万股，发行价格64.31元/股 [2] - 上市首日收盘价92.61元，为历史最高价，目前处于破发状态 [2] - 首次公开发行募集资金总额11.40亿元，净额10.24亿元 [2] - 募集资金计划用于补充照明工程施工业务营运资金、信息化平台及研发中心建设、偿还银行贷款 [2] - 发行费用总额1.16亿元，其中保荐及承销费用8550.18万元 [3] 权益分派 - 2021年6月18日实施权益分派，以总股本70,894,000股为基数，每股派发现金红利0.19元(含税)，每股派送红股0.4股 [3] - 共计派发现金红利13,469,860元，派送红股28,357,600股，分配后总股本增至99,251,600股 [3]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入3.41亿元，同比增长68.14%，主要因收购时空智能及捷安泊控股权后智慧停车业务并表所致[8][17] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.62亿元，经营性现金流净额转正至7845.87万元[8][17] - 总资产18.84亿元，同比下降12.14%，归属于上市公司股东的净资产13.36亿元[8] - 夜间经济业务收入1.93亿元，同比增长34.86%，智慧城市业务收入1.48亿元，其中智慧停车业务收入1.19亿元[17][18] 业务转型进展 - 形成夜间经济和智慧城市双主业格局，业务覆盖景观照明、文旅夜游、智慧路灯及智慧停车运营[17] - 成功实施"广安不夜城"EPC+O项目，打造文旅夜游标杆[18] - 通过收购捷安泊补充智慧停车运营能力，该业务成为营收增长主要驱动力[17][18] - 泉州市东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目获第十九届中照照明奖[18] 财务与资金管理 - 采取法律手段催收账款，已通过仲裁收回南昌项目工程款5000万元[18] - 2024年经营性现金流改善主要因销售回款增加及支付材料款减少[8] - 投资活动现金流净流出1940.80万元，因理财产品净流入资金减少[8] - 筹资活动现金流净流出5653.90万元，因取得借款资金减少[8] 公司治理 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用120万元[14] - 拟向金融机构申请不超过10亿元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会[14][15] - 2025年独立董事津贴标准为12万元/年，非独立董事按职务领取薪酬[11][12] - 拟购买董监高责任险，保额不超过1亿元，保费不超过50万元/年[16] 行业环境 - 景观照明行业竞争激烈，利润空间压缩，账款拖欠问题突出[17] - 国家政策鼓励夜间经济发展，支持文旅业态创新[18] - 宏观经济环境复杂，企业面临有效需求不足等挑战[17] - 中央出台逆周期调节政策，为民营企业创造宽松环境[17]

北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | | 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一 | ：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案二 | ：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案三 | ：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 | 5 | | 议案四 | ：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 6 | | 议案五 | ：关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 9 | | 议案六 | ：关于《2025 年度公司董事薪酬方案》的议案 | 10 | | 议案七 | ：关于《2025 年度公司监事薪酬方案》的议案 | 11 | | 议案八 | ：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 | | ...

国盛证券有限责任公司 关于北京新时空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为承接北 京新时空科技股份有限公司（以下简称"时空科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对时空科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十六次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营 发展需要，终止"信息化平台及研发中心建设项目"的后续投入，将剩余募集资 1 金 8,336.31 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准） 永久补充流 ...

（以下无正文） 北京新时空科技股份有限公司 独立董事：窦林平 张善英 于桂红 2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议，会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 2024 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平等因素， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于 保障公司持续稳定经营及健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议。 北京新时空科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 ...

审计机构 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘审计机构议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[1] - 2024年度审计上市公司客户125家[1] 审计结果 - 北京德皓国际对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司认为其年报审计表现良好，按时完成且报告客观完整清晰及时[6]

拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国 际"）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-024 北京新时空科技股份有限公司 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 51 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内公司无内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将完善优化内控，强化监督检查[21] 其他新策略 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][16] - 报告期内控股股东非经营性占资已全额偿还[19] - 上一年度内控一般缺陷已整改完成[20]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-027 北京新时空科技股份有限公司 关于捷安泊2024年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司2024年度业绩承诺实现情 况的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，现将捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以下简称"捷安泊"， 曾用名"捷安泊智慧停车管理有限公司"）2024年度业绩承诺实现情况说明如下: 一、 交易的基本情况 三、 业绩承诺完成情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国 际"，曾用名"北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙）"）对捷安泊2023 年及2024年财务报表的审计结果： 公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于以增资方式投资并控股捷 ...