财务审计 - 审计亚翔集成公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月13日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由三名或以上董事组成，董事长为主任委员并担任召集人[6] - 委员任期与董事会董事相同，届满可连选连任[6] 会议规则 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[14] - 董事长等可要求召开临时会议[14] - 定期会议提前 3 日、临时会议提前 2 日发通知[14] 决议条件 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[16] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[17] 其他 - 会议记录保存期为十年[19] - 细则由董事会审议通过之日起生效实施[23]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[5] - 独立董事2024年参加审计、提名等会议无缺席[6] - 独立董事同意董事及高管薪酬方案[13] 业务情况 - 报告期内未发生重大关联交易[10] - 报告期内无对外担保及资金占用[11] - 报告期内未发生并购重组[12] - 报告期内未开展新业务[22] 审计与披露 - 2024年变更财务报告审计机构[16] - 信息披露符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事将提更多建设性意见[24]

会议与治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会等会议[6][22] - 独立董事白玉芳出席相关会议无缺席[6][7] 业务情况 - 报告期未发生重大关联交易等事项[11][12][13] - 未开展主营业务之外新业务[23] 审计与分配 - 变更2024年度财务报告审计机构[16] - 实施2023年度利润分配方案[17] 承诺与披露 - 2024年相关方均履行承诺未违反[18][19] - 信息披露符合规定[20] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性意见[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 董事等人员变动或无法履职属内幕信息[10] - 股东股份或控制情况变化等属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及其董监高、大股东及其董监高等[11] 内幕信息管理 - 董事长、各单位负责人为内幕信息管理主要责任人[5][15] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[5] - 公司应填写内幕信息知情人档案并保存至少10年[15] - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并签字确认[14] 保密与报送 - 公司筹划高送转等应履行保密义务并报送名单[12] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送文件[15] - 发现违规2个工作日内报送处理结果[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司视情节追究责任[25] - 大股东违规给公司造成损失，公司保留追责权利[25] 其他 - 公司简称亚翔集成，证券代码603929[42]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告需审计[16] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，财务报告一般可不审计[16] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露，一季度报告不得早于上一年度年报[16][17] 披露流程与责任 - 定期报告经董事会审议，董事和高管签署确认，监事会提出审核意见[17] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[35] - 董事会办公室负责起草编制报告，各部门负责人对资料负责[35][36] 重大事件披露 - 公司变更信息、重大事件应及时披露，无法按时可先发提示公告[24] - 信息报告义务人需及时报告重大信息，董事会秘书当日评估处理[31][33] 保密与豁免 - 持有5%以上股份股东等属内幕知情人，公司提示其保密[47][48] - 信息属国家或商业秘密可豁免或暂缓披露，需满足条件[51][52] 其他规定 - 财务信息披露前执行内控规定，违规责任人受处分[54][59] - 子公司、参股公司重大事项公司应披露，“及时”指两日内[63] - 制度由董事会制定修改解释，冲突时按其他规定执行[63][64]

人员设置 - 公司设董事会秘书一名，委任证券事务代表一名协助履职[4] 聘任解聘 - 原任董秘离职后三个月内聘任新董秘[7] - 董秘空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] - 出现规定情形或连续三月以上不能履职应解聘董秘[8] 资料提交 - 聘任董秘和证代后向交易所提交资料，变更时及时提交[7][8] 责任与考核 - 董事会决议违规致损，董秘可能担责，异议记载可免责[15] - 董秘接受董事会、监事会指导考核，公司进行绩效评价[17] 细则施行 - 细则经董事会会议通过施行，修订亦同，由董事会负责解释[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会[20] 合规事项 - 报告期内未发生重大关联交易[9] - 报告期内不存在对外担保及资金占用情况[10] - 报告期内未发生并购重组[11] - 2024年公司及相关承诺人能履行承诺[17] 人事与决策 - 独立董事同意第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案[12] - 独立董事认为第六届董事会候选人具备任职条件[14] 审计与分配 - 2024年度财务报告审计机构变更为容诚会计师事务所[15] - 实施2023年度利润分配方案，独立董事表示同意[16] 业务情况 - 2024年未开展主营业务之外的新业务[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职提供建设性意见[23]

ESG管理 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，董事会是领导决策机构[8] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系[9] 股东权益 - 完善治理结构，公平对待股东，保障合法权益[13] - 制定稳定利润分配政策，回报股东[13] 职工权益 - 保障职工合法权益，建立人力资源管理制度[16] - 提供健康安全工作和生活环境，及时办理社保并足额缴费[16] - 选任职工监事，支持工会依法开展工作[17] 产品与环境 - 确保产品或服务符合国家质量标准或经认证[19] - 超标子公司缴纳排污费并治理，重大污染事件启动应急上报[22][23][24] 社区与披露 - 综合办协调与社区关系，参加社会公益活动[26] - 按要求履行ESG职责并自愿披露报告，遵守信息披露制度[28] - 重大违法或ESG事项及时披露信息[28] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[31][32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得为候选人[11] - 有违法犯罪或不良记录者不得为候选人[14] - 原则上已在3家境内上市公司任独立董事的不得再被提名[15] - 在公司连续任职6年的，36个月内不得被提名[15] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[16] - 公司最迟应在发布选举公告时提交候选人材料[15] 任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过六年[20] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[20][26] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[26] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[33] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[30] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[30] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[34] - 会议资料至少保存十年[39] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[35] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[42] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[42] 津贴 - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[42] 制度执行 - 制度未尽事宜依照有关法律等执行[44] - 制度与规定抵触时按相关规定执行[44] - 制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同[44] - 制度由公司董事会负责解释[45]