股票简称：好太太 股票代码：603848 广 东 好 太 太 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次临时 股 东 大 会 会 议 资 料 2023 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2023 年 10 月 17 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 10 月 17 日下午 14 点 30 分 二〇二三年十月十七日 地点：广州 目 录 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....1 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知.....2 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会表决办法.....3 议案一《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 .4 议案二《关于公司<2023 年限 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-030 广东好太太科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议、以现场方式召开第三届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《广东好太太科技集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的名单在内部进行了公 示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况 如下： 一、公示情况及核查方式 ...

一、征集人声明 本人黄建水作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-029 广东好太太科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受广东好太 太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委 托投票权。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征 ...

关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 义 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 5 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | | 16 | | 第六章 | 备查文件及备查地点 | | 25 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第二章 声 明 | 释义项 | | 释义内容 | | -- ...

独立董事签名: 黄建水 广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易 发表的事前认可意见 我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广 东好太太科技集团股份有限公司章程》和《广东好太太科技集团股份有限公司独 立董事制度》的有关规定，在认真审阅了有关资料的基础上，对第三届董事会第 七次会议审议的《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》进行 了事前审核，发表意见如下： 公司已就《关于公司向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》涉及的 关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，认为公司向控股子 公司提供借款续期主要是为了更好地满足公司经营发展需要，为子公司提供临时 周转资金。借款利率定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将 上述事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于公 司向控股子公司提供借款续期暨关联交易发表的事前认可意见》之签署页 ) 广东好太太科技集团股 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-027 广东好太太科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的公告 重要内容提示： 交易简要内容：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在不影响自身正常生产经营活动的情况下，通过借款方式以自有资金向 控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"好好置业"）提供不 超过 5,000 万元额度的一年期财务资助的计划，予以续期一年。借款利 率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），具体借款金额根据实际运营 情况确定。 好好置业的另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好 莱客"）为公司关联方，但未向好好置业提供同股权比例的财务资助，本 次财务资助续期构成关联交易。 本次财务资助续期不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 本次财务资助续期暨关联交易已经公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第三 届董事会第七次会议审议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因 非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使 ...

关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市公司规则》以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审阅了相关资料的基础上， 对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 广东好太太科技集团股份有限公司独立董事 （一）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-024 为保证公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现， 依据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，公司拟定了《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 9 月 26 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2023 年 9 月 22 日以书面 及电子邮件方式送达。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-026 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本次激励计划拟向激励 对象授予的限制性股票数量为 321.00 万股，约占本次激励计划草案公告时公 司股本总额 40,100 万股的 0.80%。本次激励计划为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 注册地址：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二 法定代表人：沈汉标 注册资本：40,100.00 万人民币 成立日期：2005 年 1 月 5 日 上市时间：2017 年 12 月 1 日 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定 ...

证券简称：好太太 证券代码：603848 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年 9 月 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本次激励计划由广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"好太 太"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范 性文件，以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 321.00 万股，约 占本次激励计划草案公告时公司股本总额 40,100 万股的 0.80%。本次激励计划 为一次性授予，无预留权益。 本次激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标 ...