人员变动 - 独立董事刘凤荣于2023年10月9日离任[2][13] - 公司聘任张家地为总经理程序合法[10] 会议情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会[5] - 2023年召开1次薪酬与考核、2次提名委员会会议[5] 报告与审计 - 按规定披露《公司2022年年度报告及报告摘要》等报告[8] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[9][10] 财务调整 - 对2022年半年报和三季报财务数据进行会计差错更正[10] 审核事项 - 审核认为董监高薪酬、董事任职资格等事项合规[11][12]

业绩审计 - 中汇对公司2022年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 该审计报告涉及事项已消除[1] 监督管理 - 监事会认可董事会专项说明[1] - 监事会将加强对公司监督管理[1]

募集资金情况 - 2020年4月23日公司发行可转债，总额20000万元，净额19309.53万元[1] - 2023年1 - 12月使用募集资金161.19万元，累计使用10553.51万元，余额149.52万元[2] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金9000万元[2] - 2020年5月7日，置换自筹资金6567.69万元[10] - 2023年5月12日，同意用不超5500万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[11] - 2023年8月16日，同意用不超3500万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[11] - 截至2023年12月31日，3个专户存储余额1495178.62元[6][8] 项目情况 - 年产2400吨项目承诺投资19309.53万元[26] - 本年度投入161.19万元，累计投入10553.51万元[26] - 累计投入与承诺投入差额 - 8756.02万元，投入进度54.65%[26] - 本年度实现效益522.71万元[26] 其他情况 - 报告期内无闲置资金现金管理、使用超募资金情况[13][14][15] - 报告期内无变更募投项目资金使用及转让或置换情况[17][18] - 保荐人认为2023年度募集资金存放与使用合规[23] - 公司募集资金置换先期自筹资金投入6363.07万元[26]

业绩说明会信息 - 2024年5月8日14:00 - 15:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可在线参与说明会[5] 其他信息 - 联系人及电话、邮箱[6] - 2024年4月20日披露2023年年度报告及摘要[2] - 说明会以网络互动形式召开[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 公告发布于2024年4月20日[7]

审计委员会变动 - 2023年10月9日起公司第四届审计委员会部分成员不再任职，第五届由3名董事组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[2] 审计相关 - 建议续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 审计委员会审阅多期财务报告[5] 未来展望 - 2024年继续做好审计委员会工作，督导多项工作并加强与管理层沟通[7]

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-013 | 股东名称 | | 东大针织 | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 5,000,000 | | 占其所持股份比例(%) | | 19.30 | | 占公司总股本比例(%) | | 3.08 | | 解质时间 | 2024 年 | 4 月 16 日 | | 持股数量（股） | | 25,900,611 | | 持股比例(%) | 15.93 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量（股） | 12,611,600 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%) | 48.69 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%) | 7.76 | 本次解除质押股份根据股东自身需要，暂无后续质押计划。未来如有变化， 公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东绍兴上虞 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-010 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 近日收到公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称"金昊新材料"） 的通知，金昊新材料基于对未来战略发展的考量和经营管理需要，对其注册资本、 住所和经营范围进行了变更，并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营 业执照》。本次工商变更登记手续完成后，金昊新材料仍为公司全资子公司。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 贰仟贰佰叁拾贰万柒仟壹佰贰 | 壹亿元 | | | 拾伍元 | | | 住所 | 绍兴市上虞区丰惠镇大普路高 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开 | | | 沙墩 | 发区纬五东路 7 号 | | 经营范围 | 烯纤维工艺路线及工艺制造技 | 一般项目：新材料技术研发；高性能 ...

公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称"东大针织"）之 一致行动人张间芳先生持有上市公司股份 24,000,000 股，占公司总股本的 14.76%；本次解除质押及再质押后，张间芳先生累计质押股份数为 18,307,630 股，占其持有公司股份总数的 76.28%，占公司总股本的 11.26%。 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份 86,696,266 股，占公司 总股本的 53.33%；本次解除质押及再质押后，东大针织及其一致行动人累计质 押股份数为 58,834,500 股，占其持有公司股份总数的 67.86%，占公司总股本的 36.19%。 一、本次股份解除质押情况 2024 年 4 月 9 日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到控股股东之一致行动人张间芳先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股份 进行了解除质押及再质押,具体情况如下： 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-011 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及再 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

近日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆 达"）及全资子公司浙江金昊新材料有限公司共同持有的全资子公司泰安欣昌锂 矿投资中心（有限合伙）（以下简称"泰安欣昌"）持有 51%股份的公司 Suay Chin International Pte. Ltd.（以下简称"Suay Chin"）与 Kodal Minerals PLC（以 下简称"KODAL"）、海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"）及其控股子 公司 KodalMining UK（以下简称"KMUK"）共同签署了《同意终止关于从布古尼 锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条款书》（以下简称"《解除包销协议》"）， 约定 KMUK 将分两期向 Suay Chin 支付共 1400 万美元的终止金，Suay Chin 在收 到首期款项 700 万美元后，Suay Chin 与 KODAL 于 2017 年签署的《布古尼 （Bougouni）锂矿项目锂辉石销售约束条款备忘录》即终止效力，即 Suay Chin 将放弃 Bougouni 锂矿项目投产后三年内包销不低于 80%的锂精矿产品的优先权； KMUK 需在首批锂辉石从马里发出或 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押及补充质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称"东大针织"）之 一致行动人张惠莉女士持有上市公司股份 25,695,655 股，占公司总股本的 15.81%；本次质押及补充质押后，张惠莉女士累计质押股份数为 22,915,270 股， 占其持有公司股份总数的 89.18%，占公司总股本的 14.10%。 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份 86,696,266 股，占公司 总股本的 53.33%；本次质押及补充质押后，东大针织及其一致行动人累计质押 股份数为 60,234,500 股，占其持有公司股份总数的 69.48%，占公司总股本的 37.05%。 一、本次股份质押情况 2024 年 3 月 28 日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股股东之一致行动人张惠莉女士的通知，获悉其将持有的本公司部 分股份进行了质押及补充质押,具体情况如下 ...