公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次发行2500万股普通股，3月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为16206.1307万元[9] - 公司股份总数为16206.1307万股，均为普通股[18] 股东信息 - 上虞东大针织有限公司持股3975万股，持股比例53%[18] - 杭州裕康投资合伙企业持股750万股，持股比例10%[18] - 浙江满博投资管理有限公司持股450万股，持股比例6%[18] - 浙江满古投资合伙企业等多家企业分别持股150万股，持股比例2%[18] - 东大控股有限公司持股1875万股，持股比例25%[18] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定[30] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 多种情形下需召开临时股东大会及相关规定[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关通知规定[108][109] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[121][122] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[125] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[140][141] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[149] - 不同阶段公司现金分红有比例要求[156] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并、分立、清算等有相关通知和处理规定[179][181][187]

人员数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[2] - 项目合伙人章祥等近三年签及复核超5家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[2] - 2023年承办159家上市公司年报审计，收费13684万元，同行业客户3家[2][3] 费用数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[3] - 2023年度公司财报审计费125万元，内控审计费40万元，合计增5万元[5] 监管情况 - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施5次，从业人员受监管6次涉21人，自律6次涉15人[3] 未来展望 - 2024年4月18日公司通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[6]

会议召开 - 2023年召开10次董事会和4次股东大会[4] - 2023年召开2次提名委员会会议和4次审计委员会会议[4] 信息披露 - 报告期内披露多份报告[7] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[9] 人事变动 - 2023年聘任张家地为总经理程序合法[10] - 2023年对新一届董事和独立董事提名审核通过[10] - 2023年10月9日起独立董事不再任职[12] 财务调整 - 对2022年半年度和三季度报告财务数据进行差错更正[9]

公司治理 - 2023年10月9日选举王刚强和鲍宗客为第五届董事会独立董事[2] - 2023年召开10次董事会、4次股东大会等会议[5] 人员聘任 - 报告期内聘任王春英为财务总监，高级管理人员任职资格符合条件[8] 未来展望 - 2024年王刚强将继续履行独立董事义务[10]

会议相关 - 第五届监事会第三次会议4月8日发通知，4月18日召开，3名监事全出席[2] - 《公司2023年度监事会工作报告》等议案表决全票通过，多需提交年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8] 资金运用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[5] 审计安排 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[6]

募集资金情况 - 2020年4月29日募集资金净额19309.53万元到账[13] - 截至2023年12月31日，以前年度投入10711.93万元，本年度投入161.19万元[14] - 截至2023年12月31日，3个专户存储余额分别为21425.75元、153342.73元、1495178.62元[18][20] 资金使用情况 - 2020年5月7日置换自筹资金6567.69万元[22] - 2023年使用不超9000万元闲置资金补充流动资金，未到期[23] 项目效益情况 - “年产2400吨项目”截至2023年12月31日投入进度54.65%，实现效益522.71万元[33]

会计政策变更 - 2023年10月25日财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起施行[3] - 公司自变更后执行《准则解释17号》规定，无需审议[2][3][4] - 变更使会计政策更合规，能客观反映财务与经营，无损股东利益[2][5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月20日[6]

募集资金情况 - 2020年4月23日公司发行可转债，总额20000万元，净额19309.53万元[2] - 2023年使用募集资金161.19万元，累计使用10553.51万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额149.52万元，差异9000万元系补充流动资金[2] - 2020年5月7日，置换自筹资金及发行费用6567.69万元[8] - 2023年5月12日，同意用不超5500万元闲置资金补流，期限不超12个月[8] - 2023年8月16日，同意用不超3500万元闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 截至2023年12月31日，闲置资金补流9000万元，均未到期[9] - 截至2023年12月31日，3个专户存储余额1495178.62元[6] 项目情况 - 年产2400吨项目承诺投资19309.53万元[17] - 该项目2023年投入161.19万元，累计投入10553.51万元[17] - 该项目累计投入与承诺差额 - 8756.02万元，投入进度54.65%[17] - 该项目2023年实现效益522.71万元[17] 审核意见 - 中汇会计师事务所认为2023年度专项报告合规[13] - 保荐机构中信证券认为2023年募集资金使用合规[14]

利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[4] 人员报酬 - 董事长张家地2023年度报酬49.69万元（税前）[4] - 董事王春英2023年度报酬29.44万元（税前）[4] - 董事张钟洋2023年度报酬21.92万元（税前）[4] - 监事会主席闻儿2023年度报酬14.76万元（税前）[4] - 独立董事年度津贴8万（税前）[5] 资金运用 - 同意用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[5] - 拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[6] 股份处理 - 拟注销回购专用账户中515,370股公司股份[9] 会议安排 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[9]

股份回购 - 2021年公司实际回购股份2,375,370股，占总股本1.50%，均价15.14元/股，使用资金35,966,863.24元[2] - 2021年公司计划回购资金不低于3,000万元且不高于6,000万元，回购价格不超过30.00元/股[1] - 公司于2021年1月12日首次实施回购股份[2] 股份注销 - 公司决定注销回购专用证券账户中515,370股公司股份，尚需提交股东大会审议[1] - 本次回购注销后，公司总股本将由162,576,677股变更为162,061,307股[5] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划13人参与认购，认购186.00万股库存股[4] - 公司于2023年4月6日将186.00万股股票非交易过户至员工持股计划证券账户[4] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为1,893,600股，变动后不变[6] - 无限售条件股份变动前为160,683,077股，本次变动 -515,370股，变动后为160,167,707股[6] 影响 - 本次注销有利于提升公司每股收益水平，对财务和经营无实质影响[7]