| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 ...

万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司 部分募集资金投资项目拟重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲 置场地用途的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为宁波 美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"公司"）2021 年公开发行可转换 公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对公司拟对募投项目之一的"高 端制剂项目"重新论证，暂缓实施，并暂时调整募投项目闲置场地用途进行了核 查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债 券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘 斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 IPO 节余募集资金 36,579,708.67 元及募投项目应付未付质保金及尾款 11,761,607.36 元，合计 48,341,316.03 元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司 将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投 项目的付款义务履行完毕。具体内容详见公司 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113618 | 债券简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 IPO 节余募集 资金 36,579,708.67 元及募投项目应付未付质保金及尾款 11,761,607.36 元，合 计 48,341,316.03 元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公 司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募 投项目的付款义务履行完毕。 本次节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审 议。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 IPO 节余募集资金永久 ...

万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为宁波 美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"公司"）公开发行可转换公司债 券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规的要求，履行了持续督导义务，对公司首次公开发行股票节余募集资金 永久补流事项进行了审慎核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017 年 3 月 30 日全部到账，立信 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联人宁波科尔康美诺华药业有限公司（以下简称"科尔康美诺华"） 发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定 价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年7月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四 次会议，分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事姚成志先 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 IPO 节余募集资金 36,579,708.67 元及募投项目应付未付质保金及尾款 11,761,607.36 元，合计 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本变更为 218,751,133 元，已完成相关工商登记变更，并取得换发后的《营业执照》。 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。《公司章程》修订后，公司注册资本为人民币 21,875.1133 万元，股份总数为 21,875.1133 万股。本次修订已分别取得 2019 年年度股东大 会、2021 年第四次临时股东大会及 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东大 会审议。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日 、2021 年 12 月 7 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2020-046、2021-100，2024 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得富马酸丙酚替诺福韦片药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的富马酸丙酚替诺福韦片《药品注册证书》， 现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：富马酸丙酚替诺福韦片 2、剂型：片剂 3、规格：25mg（以丙酚替诺福韦计） 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2201335 7、药品批准文号：国药准字 H20244164 8、药品批准文号有效期：至 2029 年 06 月 27 日 9、上市许可持有人：宁波美诺华天康药业有限公司 本次富马酸丙酚替诺福韦片获得 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于权益分派引起的"美诺转债"转股价格调整的公告 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分 派,调整"美诺转债"转股价格。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 终止日 | | | 113618 | 美诺转债 | 可转债转股停牌 | | | 2024/7/12 | 2024/7/15 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，202 ...