八方电气（苏州）股份有限公司 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-031 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二 次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定， 程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《202 ...

八方电气（苏州）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司对外担保情况、控股 股东及关联方资金占用的情况及第二届董事会第二十二次会议审议 的其他事项，发表相关专项说明和独立意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 一、对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司仅存在一笔为全资子公司八方电气 （波兰）有限责任公司（波兰文名称：Bafang Electric (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa）提供 3,424,107.50 欧元担保的事项。该 担保事项已经第一届董事会第十八次会议审议通过，决策程序合规， 担保事项是基于全资子公司经营发展的正常需要，未损害公司和全体 股东的利益。除上述担保外， ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-033 八方电气（苏州）股份有限公司 金项目 10,082.15 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 159.55 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 108,810.17 万 元，其中直接投入募集资金项目累计 67,210.54 万元，补充流动资金 本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，募集资金项目结 项并将剩余募集资金永久补充流动资金 3,843.30 万元，支付发行费 用累计 1,746.04 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品累计 收益 4,773.38 万元。募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 21,459.81 万元。 二、募集资金管理情况 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-032 - 1 - 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关 规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十九次 会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议 由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 经 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-030 关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司八方（天津）电气科技有限责任公司（以下简称"八方天 津"）的通知，因其住所变更的实际情况及经营发展需要，八方天津 对住所进行了工商变更登记，并取得了天津市静海区市场监督管理局 核发的营业执照。本次变更完成后，八方天津住所为"天津子牙经济 技术开发区高新产业园银海道 21 号"。 八方天津变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91120223MA070M2A8J 名称：八方（天津）电气科技有限责任公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：王治民 经营范围：一般项目：科技中介服务；电机及其控制系统研发； 发电机及发电机组销售；电机制造；智能车载设备制造；助动车制造； - 1 - 配电开关控制设备制造；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车 及零配件销售； ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-023 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三) 至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布 2022 年年度报告、于 2023 年 4 月 28 日发布 2023 年第一季度报告，为便于 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为4.52亿元，同比下降40.72%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,657.59万元，同比下降74.06%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,177.11万元，同比增长102.12%[4] - 公司2023年第一季度交易性金融资产较上年度末下降85.81%，主要是理财产品到期收回[5] - 公司2023年第一季度预付款项较上年度末增加206.10%，主要是预付油费、ETC及展会费用增加[5] - 公司2023年3月31日货币资金余额为15.05亿元人民币，较2022年12月31日增加9.1%[9] - 公司2023年3月31日应收账款余额为5.08亿元人民币，较2022年12月31日增加6.2%[9] - 公司2023年3月31日存货余额为3.63亿元人民币，较2022年12月31日下降3.4%[9] - 公司2023年3月31日货币资金余额为139,505.93万元[15] - 公司2023年3月31日应收账款余额为34,067.27万元[15] - 公司2023年3月31日存货余额为18,691.82万元[15] - 公司2023年3月31日流动资产合计为242,366.20万元[15] - 公司2023年3月31日非流动资产合计为80,521.18万元[15] - 2023年第一季度营业收入为2.71亿元，同比下降54.03%[17] - 2023年第一季度净利润为6,387.13万元，同比下降62.58%[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比增长292.83%[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3,241.41万元，同比增长167.41%[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.95亿元[19] 财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入下降40.72%，主要是终端市场库存偏高及消费疲软导致出货量下降[5] - 公司2023年第一季度销售费用增加131.08%，主要是市场拓展和售后费用增加[5] - 公司2023年第一季度投资收益下降1037.38%，主要是远期结汇产品亏损[6] - 公司2023年第一季度所得税费用下降75.01%，主要是利润总额下降导致[6] - 公司2023年第一季度基本每股收益下降73.83%，主要是净利润下降所致[6] - 公司2023年第一季度销售费用为3.21亿元人民币，同比增加131.1%[12] - 公司2023年第一季度研发费用为2.12亿元人民币，同比增加3.4%[12] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为1.52亿元人民币，同比增加798.1%[12] - 公司2023年第一季度投资收益为-0.70亿元人民币，同比下降1035.1%[12] - 公司2023年第一季度信用减值损失为-0.19亿元人民币，同比增加35.6%[12] - 2023年第一季度毛利率为43.91%，同比下降5.11个百分点[17] - 2023年第一季度销售费用为2,791.52万元，同比增长37.01%[17] - 2023年第一季度研发费用为1,783.19万元，同比下降7.04%[17] - 2023年第一季度财务费用为-599.23万元，同比减少6,085.34万元[17] - 2023年第一季度其他收益为190.14万元，同比增长198.01%[17] 其他财务数据 - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,657.59万元[13] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为66.06万元[13] - 公司2023年第一季度综合收益总额为4,723.65万元[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,177.11万元[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,733.87万元[14]

公司业绩 - 2022年公司营业收入为2,849,963,567.86元，较上一年增长7.66%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为512,130,233.66元，较上一年下降15.58%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为350,803,884.89元，较上一年增长4.74%[12] - 公司2022年基本每股收益为4.27元，较上年同期下降15.28%[13] - 公司2022年营业收入分别为761,753,664.04元、780,346,433.66元、837,293,744.49元和470,569,725.67元[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为179,560,036.60元、170,814,015.21元、123,962,947.09元和37,793,234.76元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为55,298,479.85元、49,969,037.84元、68,794,750.70元和176,741,616.50元[13] 产品和品牌 - 公司推出了新款中置电机产品M510、M820，提升了产品性能和用户体验[15] - 公司通过参加国际展会和赞助自行车队等形式加强品牌建设，提升品牌形象[16] - 公司持续加强实验室建设和骑行测试基地建设，提高产品质量管控水平[16] - 公司启动DDS经销商直接服务系统的开发工作，优化售后服务体系[16] - 公司子公司基建项目陆续开工并顺利推进，有利于提升生产能力和产品配套率[16] - 公司在2022年申请专利120件、授权140件，加强技术创新能力和保护知识产权[16] 市场趋势 - 欧洲电踏车市场2021年销量达到510万辆，同比增长12.3%[17] - 美国电踏车市场2021年销量114万辆，同比增长40.7%[17] - 日本电踏车销量约79.49万辆，渗透率提升至53.27%[18] - 中国电踏车市场仍处于起步阶段，价格相对较高[18] - 2025年力争60%以上的城市实现绿色出行，电踏车有望迎来快速发展机会[19] - 2022年全国电动车产量同比增长10.53%，超标车换购需求增长[19] - 欧洲电动摩托车市场2022年同比增长88.4%，达到4.35万辆[19] - 东南亚市场对电动摩托车的需求有望为国内相关企业带来新的市场增量[19] 公司经营管理 - 公司的主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化[21] - 公司主要从事电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务[22] - 公司实现营业收入284,996.36万元，同比增长7.66%[30] - 公司拥有多项发明专利及实用新型专利，技术指标达到国际先进水平[25] - 公司形成了完备的高、中、低端产品梯度，具有更强的产品竞争力[26] - 公司通过精细化的成本管理和严格的管理流程，优化制造体系，提高生产效率[27] - 公司品牌已获得市场广泛认可，拥有众多境外中大型电踏车品牌商客户[28] 财务状况 - 公司2022年度销售费用为102,940,072.91元，较上年同期增长21.93%[38] - 公司2022年度管理费用为99,478,457.98元，较上年同期增长20.01%[38] - 公司2022年度研发费用为84,814,618.39元，较上年同期增长5.13%[38] - 公司2022年度财务费用为-39,092,893.61元，较上年同期下降257.07%[38] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为350,803,884.89元，较上年同期增长4.74%[39] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-442,568,128.99元，较上年同期下降168.78%[39] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-320,010,838.90元，较上年同期下降27.79%[39] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为453.91万元[93] - 董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[95] - 公司全体股东审计报告显示，2022年度财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果[160] - 2022年度报告显示，公司的所有者权益合计为2,862,989,644.70元[196] - 2022年度实现的合并营业收入为284,996.36万元，是八方股份的关键业绩指标之一[162]

财务表现 - 2021年度公司实现营业收入约26.47亿元，同比增长89.47% [2] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润约6.07亿元，同比增长50.79% [2] - 2021年度加权平均净资产收益率为24.80%，同比增长5.76个百分点 [2] - 2022年第一季度公司实现营业收入约7.62亿元，同比增长44.55% [3] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润约1.80亿元，同比增长19.50% [3] 产品与市场 - 2021年度中置电机产品销量同比增长约39.44%，毛利率基本保持稳定 [3] - 2021年度轮毂电机销量同比增长约82%，毛利率较2020年度小幅下降 [3] - 2021年度直驱一体轮电机实现约286万台销售，总体处于微利状态 [3] - 欧洲市场未来预计每年有15%-20%的增长预期 [4] - 美国市场2021年销量增幅预计达到80%-100% [5] 研发与创新 - 2021年度公司研发费用约8,067.42万元，同比增长71.15% [2] - 公司2021年度组建了电摩事业部团队，专注于80码-150码的高速电机 [6] 供应链与生产 - 短期内供应链紧张的情况难以缓解，海外关键零部件缺货严重 [7] - 上海疫情对公司生产经营造成一定影响，但尚未对订单交付有明显负面影响 [10] 销售与客户 - 公司客户包括直接外销的境外客户和国内整车厂及OEM厂客户，账期一般为2个月 [11] - 公司2021年度成立了第二品牌"速通"，与定位中高端市场的"八方"品牌切割 [14] 竞争与策略 - 公司面临国内外市场的激烈竞争，海外市场与本土品牌竞争，国内市场竞争对手的低价策略对公司品牌价值造成冲击 [14] - 公司采取加大研发力度、提升终端服务质量、通过第二品牌应对低端市场竞争等措施 [14]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为837,293,744.49元，同比增长25.62%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为23.79亿元，同比增长25.35%[27] - 公司2022年前三季度营业收入为15.49亿元，同比增长4.75%[50] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为123,962,947.09元，同比下降0.50%[5] - 公司2022年前三季度净利润为474,336,998.90元，同比增长9.3%[30] - 公司2022年前三季度净利润为4.52亿元，同比增长2.47%[54] 现金流量 - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为174,062,268.39元，同比增长129.32%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为174,062,268.39元，同比增长129.3%[39] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长52.6%[58] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-306,807,675.99元，同比减少43.3%[39] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，同比改善65.4%[59] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-317,215,109.55元，同比减少31.8%[41] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比扩大29.0%[59] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净减少3.77亿元，同比改善50.5%[59] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,350,437,504.89元，同比增长17.1%[41] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.71亿元，同比增长9.5%[59] 资产与负债 - 公司2022年第三季度总资产为3,581,488,667.72元，同比增长1.09%[8] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,846,642,480.38元，同比增长6.41%[8] - 公司2022年前三季度归属于母公司所有者权益为28.47亿元，较2021年底增长6.41%[26] - 公司2022年9月30日货币资金为13.57亿元，较2021年底减少23.61%[18] - 公司2022年9月30日货币资金为11.77亿元，较2021年底减少24.01%[43] - 公司2022年9月30日应收账款为7.15亿元，较2021年底增长18.72%[18] - 公司2022年9月30日应收账款为3.93亿元，较2021年底减少26.67%[43] - 公司2022年9月30日固定资产为4.18亿元，较2021年底增长107.93%[21] - 公司2022年9月30日固定资产为3.90亿元，较2021年底增长124.56%[46] - 公司2022年9月30日存货为4.59亿元，较2021年底增长14.55%[21] - 公司2022年9月30日流动资产合计为25.35亿元，较2021年底减少7.71%[46] - 公司2022年9月30日所有者权益合计为28.55亿元，较2021年底增长5.68%[48] 研发与财务费用 - 公司2022年前三季度研发费用为6633.55万元，同比增长67.07%[27] - 公司2022年前三季度研发费用为6084.6万元，同比增长55.51%[50] - 公司2022年前三季度财务费用为-3963.51万元，主要由于利息收入增加[27] - 公司2022年前三季度财务费用为-3531.6万元，主要由于利息收入增加[50] 股东与股权 - 公司2022年第三季度报告期末普通股股东总数为9,872人[12] - 公司2022年第三季度前十大股东中，王清华持股比例为40.40%[13] 其他财务指标 - 公司2022年第三季度基本每股收益为1.03元，同比下降0.96%[8] - 公司2022年前三季度基本每股收益为3.94元，同比增长9.1%[33] - 公司2022年第三季度非经常性损益项目合计为-3,431,206.11元[9] - 公司2022年前三季度营业总成本为18.21亿元，同比增长31.89%[27] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,869,397,702.56元，同比增长31.5%[35] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.72亿元，同比增长29.8%[58] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为34,851,017.37元，同比增长40.1%[39] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为166,835,021.22元，同比增长57.3%[39]