日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出 东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 ...

日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十一月 1 / 17 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年11月14日下午14:00开始 现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为2024年11月14日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月14日9：15-15：00。 会议主持人：董事长徐新建先生 议 程 内 容 一、宣布会议开始及会议议程 二、议案名称 1.《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 2.《关于变更公司注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5.《关于修订<监事会议事规则> ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-033 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 1 日披露 了《关于对日喀则特许经营项目（一期）增加投资的公告》（公告编号：2024-032）， 经核查，公告中"一、增加项目投资事项概述"部分内容需予以更正补充。相关 内容如下： 更正前内容：日喀则金昇注册资本金为 3,000 万元人民币，其中，日出东方 认缴 1,470 万元、西藏阿康认缴 60 万元、西藏移交认缴 1,470 万元。截至本公 告披露日，公司及西藏阿康已履行对日喀则金昇的实缴出资义务，分别实缴注册 资本金 1,470 万元、60 万元。西藏移交因自身原因现无法履行实缴出资义务。 现根据项目实际进展及市场需求，为保障日喀则特许经营项目（一期）的顺利 开展，经各方友好协商确定，日出东方实缴出资 2,940 万元，并约定股东各方 均按实缴出资额比例享有表决权、分红权。同时，项目公司日喀则金昇法定代表 人由姜江变更为李俊峰。鉴于此，公司对日喀则特许经营项目（一期）预计投资 总额将由 51,048.89 万元增加至 100,095.86 万元。公司将充分利用 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-032 日出东方控股股份有限公司 关于对日喀则特许经营项目（一期）增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：西藏自治区日喀则市桑珠孜区城区清洁能源集中供 暖特许经营试点项目（一期）（以下简称"日喀则特许经营项目（一期）"）。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资并签署 西藏清洁能源集中供暖项目特许经营协议的议案》。日出东方、西藏日出东方阿 康清洁能源有限公司（以下简称"西藏阿康"）及第三方企业西藏移交资源开发 有限责任公司（以下简称"西藏移交"）组成联合体中标西藏自治区日喀则市桑 珠孜区城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目（一期）（以下简称"日喀则特 许经营项目（一期）"），并共同出资成立项目公司日喀则金昇清洁热力有限公司 （以下简称"日喀则金昇"）。其中，日出东方出资人民币 1,470 万元，持股占 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-031 日出东方控股股份有限公司 关于为控股子公司融资提供质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：措勤日出东方清洁能源有限公司（以下简称"措勤 日出东方"），系日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总额为人民币 25,000 万元。截至本公告披露日，实际为措勤日出东方提供担保金额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司下属子公司均无逾期担保情 形。 一、担保情况概述 公司持有措勤日出东方 99%股权，公司全资子公司西藏日出东方阿康清洁能 源有限公司（以下简称"西藏日出东方阿康"）持有措勤日出东方 0.5%股权， 措勤日出东方为西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经 营项目（以下简称"措勤特许经营项目"）的实施主体。为满足措勤特许经营项 目资本金的需求，保障项目顺利开展，措勤日出东方拟以其享有 ...

北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 2021 年股权激励限制性股票 回购注销实施的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 2021 年股权激励限制性股票 关于日出东方控股股份有限公司 回购注销实施的 法律意见书 京天股字（2021）第 540-10 号 致：日出东方控股股份有限公司 北京市天元律师事务所接受日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东 方"或"公司"）的委托，担任公司"2021年限制性股票激励计划"（以下简称 "本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等有关法律法 规，就公司2021年股权激励限制性股票回购注销（以下简称"本次回购注销"） 事宜出具本法律意见书。 北京市天元律师事务所 6．本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不 得用作任何其他用途。 7．本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-030 公司已根据法律规定就本次回购注销部分限制性股票事宜履行了通知债权 人程序。具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《关于回购注销部分限制性股 票通知债权人的公告》（公告编号：2024-023）。在前述公告约定的申报时间内， 公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的申报。 二、本次限制性股票回购注销情况 日出东方控股股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于 41 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对 象资格，公司决定将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注 销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 696,000 股 | 696,000 | 股 | | 2 ...

会议基本信息 - 证券代码603366，证券简称日出东方 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2024年8月27日上午11:00 - 12:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开，线上参与人员为2024年半年度业绩说明会的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括公司董事长徐新建、总经理万旭昶、独立董事穆培林、财务总监徐忠、董事会秘书丁玮 [2] 公司政策与规划 - 公司将根据自身经营情况和法律法规要求，合理制定分红和派息政策 [3] - 公司未来坚持做好清洁能源领域的产品开发与应用，践行“清洁世界，美好生活”的企业愿景 [3] - 公司暂无将厨电业务转让或剥离的计划 [4] 公司竞争力与业务情况 - 公司核心竞争力体现在清洁能源应用的工程化能力、品牌运营能力、全渠道管理能力、细分领域专业创新能力、光储充热一体化运营能力等方面 [3] - 公司出口业务增速稳定，“出海战略”稳步推进 [3] - 公司半年报盈利主要源于母公司、广东空气能公司及西藏子公司等 [4] - 帅康暂未寻求为小米代工厨电产品 [4] 项目与参股公司情况 - 公司近期中标西藏开投日土县县城集中供暖热源改造项目，金额约2亿，具体情况需关注公司定期报告及临时公告 [4] - 广州诺克斯萨斯智能家居有限公司、广州暗影岛厨卫有限公司、广东米客智能家居有限公司为公司参股公司 [5]

重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年8月27日(星期二) 上午 11:00-12:00 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-029 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年8月20日(星期二) 至8月26日(星期一)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@solareast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月16日披露了 公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月27日上 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-028 日出东方控股股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 | 7 | 2024/7/25 | 与收益相关 | 47.40 | 0.23% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 2024/7/27 | 与收益相关 | 430.00 | 2.06% | | 9 | 单笔 30 关的补贴金额合计 | 万元及以下的与收益相 | 361.45 | 1.73% | | 10 | 2024 年 1-7 | 月政府补助合计 | 2,233.62 | 10.71% | 二、补贴的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，上述2,233.62万元属 于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审 计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 日出东方 ...