四川福蓉科技股份公司独立董事 我们认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的内容真实、准确、完整地反映了 2023年 1-6 月公司首次公开发行股 票募集资金存放及使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司 2023 年上半年度募集资金的存放及使用符合中国证券监管管理委员会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放及使用的相关规定,不存在违规存放和 使用募集资金的情形。因此,我们一致同意《2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 二、关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的独立意见 我们认为:公司以募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金,未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常推进,不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,并且置换时间 距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号—规范运作》等相关法规、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》等制 度的规 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 8 月 30 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 （zhengquanbu@scfrkj.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。为了便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和财务状况，公司拟于 2023 年 8 月 31 日 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及 的财务数据未经会计师事务所审计。 经审议，公司董事会认为，《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理成果和财务状 况。因此，公司董事会同意公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 ...

四川福蓉科技股份公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 重要内容提示： 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司""福蓉科技"）以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的 自筹资金合计47,594.42万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369 号)同意注册，四川福 蓉科技股份公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 640 万张，期限 6 年。公司本次发 行的可转换公司债券已于 2023 年 8 月 1 ...

四川福蓉科技股份公司 关于全资子公司投资建设项目即将投产的公告 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 4、投资主体：福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 三、项目进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议、 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署投资协议的议 案》《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在福建省福州市罗源县投资 建设高精消费电子及新材料高端制造基地项目，并在项目所在地设立两个全资子 公司。2022 年 12 月，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称"高端 制造公司"）"年产 6 万吨消费电子铝型材及精深加工项目"已完成工程主体建 设。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于对外投资并拟签署投资协议的公 ...

关于四川福蓉科技股份公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2023]22010720100 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel) · 0591-8785 Http://www.fihxcpa.com 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川福蓉科技股份公司(以下简称"福蓉科技") 管理层编制的截至 2023年 8 月 14 日止的《四川福蓉科技股份公司关于以募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》《以 下简称"专项说明"》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等文件的规定要求编制专项说明是福蓉科技管理层的责任,这种责任包括提 供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于使用闲置募集资金现金管理部分赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司罗源支行、中国农业银行股份 有限公司福州东大支行 履行的审议程序：四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于2023 年7月27日召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及实施募投项目的子公司在不影响可转换公司债券募集资金投资项目（以下简 称"可转债募投项目"）实施和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 63,600万元（含63,600万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、 安全性高、流动性好且期限12个月内的保本型银行理财产品及存款类产品（ ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入416,969,081.99元，同比减少32.50%[6] - 2023年第一季度营业总收入416,969,081.99元，2022年同期为617,687,748.24元[19] - 2023年第一季度营业收入为4.1696908199亿美元，2022年第一季度为6.1768774824亿美元[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润83,801,983.87元，同比减少12.61%[6] - 2023年第一季度净利润83,801,983.87元，2022年同期为95,892,100.42元[20] - 2023年第一季度净利润为62,227,110.74元，2022年同期为96,103,013.62元[28] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额209,333,143.36元，同比增长5,900.28%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0933314336亿美元，上年同期为 - 0.036090182亿美元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为195,613,496.00元，2022年同期为35,271,295.50元[30] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,546,602,961.53元，较上年度末增长4.62%[7] - 2023年3月31日资产总计为2,546,602,961.53元，较2022年12月31日的2,434,217,620.71元有所增加[15][16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计24,304,910.05元，其中计入当期损益的政府补助31,014,500.00元[8][9] 应收款项融资相关 - 应收款项融资变动比例为3,032.15%，主要系持有的银行承兑汇票增加所致[10] 短期借款相关 - 短期借款变动比例为 -80.79%，主要系本期偿还流动资金借款所致[10] - 2023年3月31日短期借款为5,000,000.00元，较2022年12月31日的26,027,576.39元有所减少[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为16,838[12] - 福建省南平铝业股份有限公司持股294,412,300股，持股比例56.48%，为第一大股东[12] - 福建省南平铝业股份有限公司持有无限售条件流通股294,412,300股[13] 研发费用相关 - 研发费用变动比例为83.23%，主要系研发支出增加所致[10] - 2023年第一季度研发费用为0.0625210079亿美元，2022年第一季度为0.0341218529亿美元[27] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为526,032,537.08元，较2022年12月31日的465,573,316.21元有所增加[14] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款为339,298,059.65元，较2022年12月31日的477,005,226.68元有所减少[14] 固定资产相关 - 2023年3月31日固定资产为485,631,605.45元，较2022年12月31日的491,959,525.04元有所减少[15] 在建工程相关 - 2023年3月31日在建工程为434,485,086.95元，较2022年12月31日的358,544,872.09元有所增加[15] 应付账款相关 - 2023年3月31日应付账款为237,248,896.29元，较2022年12月31日的214,511,448.47元有所增加[15] 长期借款相关 - 2023年3月31日长期借款为159,446,272.43元，较2022年12月31日的98,067,117.43元有所增加[16] 未分配利润相关 - 2023年3月31日未分配利润为1,010,984,488.18元，较2022年12月31日的927,182,504.31元有所增加[16] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本353,942,219.51元，2022年同期为506,096,801.16元[19] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润70,829,011.85元，2022年同期为113,098,561.39元[20] - 2023年第一季度营业利润为72,062,444.24元，2022年同期为113,309,475.65元[28] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额101,935,779.50元，2022年同期为113,111,562.45元[20] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益0.1608元/股，2022年同期为0.1839元/股[21] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1194元/股，2022年同期为0.1839元/股[28] 稀释每股收益相关 - 2023年第一季度稀释每股收益0.1608元/股，2022年同期为0.1839元/股[21] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金549,203,969.65元，2022年同期为532,091,187.16元[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为549,203,969.65元，2022年同期为532,091,187.16元[30] 收到的税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还11,275,257.41元，2022年同期为2,091,039.04元[22] 经营活动现金流入小计相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计603,996,292.91元，2022年同期为543,613,132.21元[22] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6932742541亿美元，上年同期为 - 1.5378637182亿美元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 102,593,288.09元，2022年同期为 - 267,509,427.46元[30] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.3040358555亿美元，上年同期为1.7866369443亿美元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,975,569.45元，2022年同期为178,663,694.43元[30] 流动资产合计相关 - 2023年3月31日流动资产合计为11.6880646524亿美元，2022年12月31日为11.5283530492亿美元[25] 非流动资产合计相关 - 2023年3月31日非流动资产合计为9.3283479254亿美元，2022年12月31日为9.4587502107亿美元[25] 流动负债合计相关 - 2023年3月31日流动负债合计为1.9977166384亿美元，2022年12月31日为2.5855573276亿美元[26] 非流动负债合计相关 - 2023年3月31日非流动负债合计为0.1115796517亿美元，2022年12月31日为0.1133804825亿美元[26] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业成本为3.2150797014亿美元，2022年第一季度为4.7112082055亿美元[27] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,393,548.09元，2022年同期为 - 1,098,730.12元[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为55,651,090.37元，2022年同期为 - 54,673,167.65元[31] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为438,033,831.78元，2022年同期为76,103,098.50元[31]

财务表现 - 2022年营业收入为2,253,863,516.97元，同比增长16.74%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为391,253,338.45元，同比增长33.43%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为621,264,266.60元，同比增长188.87%[1] - 总资产为2,434,217,620.71元，同比增长35.49%[1] - 基本每股收益为0.7505元，同比增长33.42%[1] - 2022年第四季度营业收入为595,235,889.94元[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为64,072,634.51元[14] - 2022年非经常性损益项目合计为55,746,489.70元[15] - 交易性金融资产期末余额为0.00元，当期变动为-96,062,827.39元，对当期利润的影响为1,073,450.75元[16] - 2022年公司实现营业收入225,386.35万元，同比增长16.74%[17] - 2022年公司实现归属上市公司股东的净利润39,125.33万元，同比增长33.43%[17] - 2022年公司出口销量同比增长15.12%[18] - 2022年公司新项目产量占比达到70%以上[17] - 2022年度公司实现营业收入22.54亿元，同比增长16.74%[34] - 2022年度公司实现净利润3.91亿元，同比增长33.43%[34] - 2022年度公司扣非后净利润为3.36亿元，同比增长16.99%[34] - 营业收入增长主要系销量的增长以及铝锭基价的上涨所致[35] - 营业成本增长主要系销量的增长以及铝锭基价的上涨所致[35] - 销售费用增长主要系销量的增长以及产品结构变动，技术服务费随之增加所致[35] - 管理费用增长主要系职工薪酬增加所致[35] - 财务费用减少主要系汇兑收益增加所致[35] - 研发费用增长主要系研发支出增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系经营净收现金及收到补贴收入增加所致[35] - 公司主要销售客户情况：前五名客户销售额171,331.78万元，占年度销售总额76.02%[38] - 公司主要供应商情况：前五名供应商采购额135,958.20万元，占年度采购总额70.95%[39] - 费用情况：销售费用57,348,298.73元，同比增长15.28%；管理费用36,742,585.55元，同比增长31.38%；研发费用18,067,202.68元，同比增长7.22%；财务费用-9,982,348.07元，同比下降315.56%[40] - 研发投入情况：本期费用化研发投入18,067,202.68元，研发投入总额占营业收入比例0.80%[40] - 研发人员情况：公司研发人员数量78人，占公司总人数的比例10.08%[40] - 现金流情况：经营活动产生的现金流量净额621,264,266.60元，同比增长188.87%；投资活动产生的现金流量净额-336,617,815.91元，同比下降316.80%；筹资活动产生的现金流量净额18,791,766.97元，同比增长108.38%[41][42][43] - 资产及负债状况：货币资金465,573,316.21元，同比增长256.01%；交易性金融资产0元，同比下降100.00%；应收票据8,078,271.99元，同比增长60.09%；应收款项融资754,771.33元，同比下降97.17%；其他应收款1,123,777.04元，同比下降52.29%；其他流动资产19,295,519.55元，同比增长1,160.55%；在建工程358,544,872.09元，同比增长502.69%；无形资产249,214,129.55元，同比增长423.44%；递延所得税资产10,572,815.45元，同比增长52.51%；其他非流动资产76,838,865.86元，同比增长949.98%；短期借款26,027,576.39元，同比增长73.52%；交易性金融负债0元，同比下降100.00%；应付账款214,511,448.47元，同比增长319.63%；预收款项0元，同比下降100.00%；合同负债8,146,423.60元，同比增长274.48%；应付职工薪酬7,254,646.55元，同比增长31.03%；应交税费30,995,795.25元，同比增长103.58%；其他应付款46,348,419.46元，同比增长52.90%；一年内到期的非流动负债100,175,045.08元，同比增长901.75%[44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] - 长期借款增加至98,067,117.43元，同比增长1,861.34%[62] - 递延收益增加至22,147,048.25元，同比增长172.85%[63] - 递延所得税负债减少至0元，同比下降100%[64] - 银行存款和其他货币资金合计为18,648,606.79元[65] - 以公允价值计量的金融资产期初数为96,000,000.00元，本期购买金额为320,000,000.00元，本期出售/赎回金额为416,000,000.00元[66] - 福建省福蓉源再生资源开发有限公司总资产为18,410.61万元，净资产为13,503.29万元，净利润为1,503.29万元[67] - 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司总资产为47,151.49万元，净资产为22,946.99万元，净利润为2,946.99万元[68] - 2022年末公司应收账款账面价值为47,700.52万元，占流动资产的比例为38.25%[78] - 2022年末公司存货账面价值为25,205.49万元，占流动资产的比例为20.21%[78] - 2022年公司产品出口实现销售收入66,517.81万元，占相应期间主营业务收入的32.54%[78] - 公司出口产品主要为消费电子产品铝制结构件材料，目前其出口退税率为13%[78] - 本报告期末，公司控股股东持股比例为56.48%[79] - 2022年公司共召开6次股东大会，审议通过了38项议案[81] - 2022年公司共召开10次董事会会议，审议通过了73项议案[81] - 2022年公司共召开10次监事会，审议通过了27项议案[82] - 2022年，公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东及其子公司违规提供担保的情形[83] - 公司2022年完成了2021年年度报告、2022年半年度报告等定期报告及89项临时公告[84] - 公司2022年通过上证e互动、专线电话、召开年报及季报业绩说明会等方式与投资者保持联系[84] - 公司2022年召开股东大会时采用现场会议和网络投票相结合的方式[84] - 公司2022年严格执行内幕信息保密管理，进行内幕信息知情人登记管理[84] - 公司2022年完善内控制度，通过自我评价和聘请中介机构开展内部控制审计提升治理水平[84] - 公司2023年将持续跟进法律法规变化，完善治理制度体系和运行机制，加强风险控制[84] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了13项议案，包括公开发行可转换公司债券相关议案[85] - 公司2021年年度股东大会审议通过了13项议案，包括2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告[86] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了2项议案，包括变更公司注册资本并修订公司章程的议案[87] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过了3项议案，包括延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案[88] - 公司董事长张景忠持股从1,302,978股增加到1,693,871股，增加390,893股，主要由于分红送转[92] - 公司董事、总经理胡俊强持股从995,861股增加到1,294,619股，增加298,758股，主要由于分红送转[92] - 公司常务副总经理何毅持股从456,047股增加到592,861股，增加136,814股，主要由于分红送转[92] - 公司副总经理彭昌华持股从846,946股增加到1,101,030股，增加254,084股，主要由于分红送转[92] - 公司财务总监肖学东持股从781,788股增加到1,016,324股，增加234,536股，主要由于分红送转[93] - 公司董事会秘书黄卫持股从1,042,382股增加到1,355,097股，增加312,715股，主要由于分红送转[93] - 公司副总经理蔡依英持股从1,107,544股增加到1,439,807股，增加332,263股，主要由于分红送转[93] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从6,533,546股增加到8,493,609股，增加1,960,063股[93] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,546.20万元[93] - 公司董事、监事和高级管理人员中有11人从关联方获取报酬[92] - 公司董事许继松历任福建省冶金（控股）有限责任公司综合业务处副处长、总经理助理、综合业务处处长等职[103] - 公司董事周策历任福建省南平铝业有限公司电解分厂部门经理、副厂长、销售部门副总经理等职[104] - 公司董事冯东升历任福建省南平铝业有限公司质计处副处长、技术中心常务副主任兼副总工程师等职[105] - 公司独立董事胡继荣历任福州大学经济与管理学院副教授、教授、福州大学至诚学院副院长等职[106] - 公司独立董事张如积历任北京金杜律师事务所合伙人、深圳分所负责人、成都分所负责人等职[107] - 公司独立董事王敏历任四川君和会计师事务所审计一部审计经理、北京信永方略管理咨询有限责任公司咨询经理等职[108] - 公司监事黄志宇历任福建名仕律师事务所律师、福建农林大学金山学院教师等职[109] - 公司监事范建敏历任福州市台江区人民政府副区长、福州市仓山区委副书记等职[110] - 公司职工代表监事王仁杰历任福建省南平铝业有限公司铝合金材料事业部铸造部技术员等职[111] - 公司监事倪政历任福建省林业工程公司技术员、福建省侨务办公室华侨企业管理局科员等职[112] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬共计1,546.20万元[123] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括选举和离任，变动原因主要为换届[124] - 报告期内召开的董事会有关情况，包括审议通过多项议案，如对外投资、设立全资子公司、公开发行可转换公司债券等[125] - 公司审议通过了2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告[126] - 公司审议通过了2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案[126] - 公司审议通过了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[126] - 公司审议通过了2022年第一季度报告[127] - 公司审议通过了2022年半年度报告及其摘要[129] - 公司审议通过了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[129] - 公司审议通过了2022年第三季度报告[132] - 公司审议通过了2022年度公司生产经营综合计划[126] - 公司审议通过了2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则[126] - 公司审议通过了2022年度公司及全资子公司投资计划[126] - 母公司在职员工数量为650人[141] - 主要子公司在职员工数量为27人[141] - 在职员工总数为677人[141] - 生产人员数量为452人[141] - 技术人员数量为133人[141] - 本科及以上学历员工数量为137人[141] - 劳务外包工时总数为43800小时[144] - 劳务外包支付的报酬总额为59.33万元[144] - 2021年度利润分配方案：每10股派发现金股利4.20元（含税），每10股以资本公积金转增3股，共计派发现金股利168,420,000元（含税），转增120,300,000股[144] - 2022年度利润分配预案：每10股派发现金股利4.00元（含税），每10股以资本公积金转增3股，共计派发现金股利208,520,000元（含税），转增156,390,000股[145] - 公司2022年现金分红金额为208,520,000.00元，占净利润的比率为53.30%[147] - 公司2022年每10股派息4.0元，每10股转增3股[147] - 公司2022年未进行股权激励或员工持股计划[148][149][150] -