上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长 张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 本议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，关联董事张朝 晖、龚伟、吴毓敏、邵颂阳先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海汽车空调配件股份有限公司关于子公司上海莲南汽车附 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为上海汽车空调配件股 份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对上海汽 车空调配件股份有限公司之子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订《清退补 偿协议》及配套文件暨关联交易事项进行了核查，意见如下： 一、关联交易背景及概述 民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 之子公司上海莲南汽车附件有限公司拟 签订《清退补偿协议》及配套文件暨关联交易的核查意见 因日常经营需要，上海莲南汽车附件有限公司（以下简称"莲南附件"） 租赁上海市浦东新区北蔡镇新陈路818号(产证记载房屋座落为北蔡镇中心路88 号，以下简称"标的房产")厂房作为生产办公地，标的厂房产权所有人为上海北 蔡工业有限公司（以下简称"北蔡工业"），北蔡工业全权委托上海北蔡资产 管理有限公司（以下简称"北蔡资管"）对外出租。 根据沪浦预征地告[2022]第244号《征收土地预公告》及沪(浦)征地房补告 [2022]第75号《征地房屋补偿方 ...

第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司 特此决议。 （以下无正文） (本页无正文,为《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第 【二】次专门会议决议》签字页) 出席会议独立董事签字: 楼狄明 牛建军 杨小弟 2024 年6月/4日 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事第二次专门会议通知及相关材料于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方 式向各独立董事发出，会议于 2024 年 6 月 14 日上午 8:30 以现场方式召开。本 次会议由独立董事杨小弟主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配 件股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议： 一、《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套 文件暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次清退补偿事项涉及的交易各方经过了充分协商，定价原 则合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意前述关联交易， 并同意上海莲南汽车附件有限公司签署《清退补偿协 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-023 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配 套文件暨关联交易的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海莲南 汽车附件 ...

关联交易 - 子公司莲南附件拟签《清退补偿协议》，补偿及奖励款23597369元[4] - 本次关联交易经多会议审议通过，保荐机构无异议[4][14][18] 公司架构 - 北蔡资管注册资本20000万元，持控股股东汽空厂100%股权[6] - 北蔡工业注册资本9500万元，持北蔡资管80%股权[8] 房产信息 - 标的房产建筑面积10112.92平方米，2023年12月29日交付[9]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.3元[2] - 以337,335,000股为基数，共派发现金红利101,200,500元[4] 时间安排 - 2024年6月18日为A股股权登记日，6月19日为除权（息）日和现金红利发放日[2][6] - 利润分配方案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过[2] 红利税政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[9][10] - QFII股东和“沪港通”投资者按10%税率代扣税[10] - 其他机构和法人股东自行缴纳红利税[11] 其他 - 部分公司现金红利由公司自行派发[8] - 咨询权益派发联系证券事务部，电话021 - 58442000[12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营成果和财务指标 [1][2][3] - 公司2023年度的利润分配方案 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入19.09亿元,同比增长16.64% [1][2] - 公司2023年实现归属母公司股东的净利润1.82亿元,同比增长47.21% [1] - 公司于2023年11月1日在上交所主板上市 [1] - 公司木头项目稳步实施,燃油分配管产能已完成搬迁 [1][2] - 公司主要产品为汽车空调管路及发动机燃油分配管,两大类产品销售收入占主营业务收入96.24% [2] - 公司空调管路总成产品实现收入14.43亿元,同比增长20%;燃油分配管产品实现收入3.35亿元,同比增长4.79% [2][3] - 公司外销收入占主营业务收入30%,外销毛利率25.47%,高于内销毛利率16.15% [3] - 2024年第一季度公司实现营业收入4.69亿元,同比增长20.43%;实现归属上市公司股东的净利润4629万元,同比增长17.45% [3][4] - 公司拟向全体股东派发现金股利3元/股,占2023年度合并净利润的62.88% [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议信息 - 2024年6月5日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员 - 总经理王游沼、董事会秘书高明、财务总监陈昀、独立董事牛建军参会[5] 投资者参与 - 2024年6月5日15:00 - 16:30可登录上证路演中心在线参与[5] - 2024年5月29日至6月4日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][5] 报告发布 - 2024年4月23日发布2023年度报告[2] - 2024年4月30日发布2024年第一季度报告[2] 其他信息 - 联系人高明，电话021 - 58442000，邮箱zqb@saaa.com.cn[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日13时30分召开[4] - 召集依据2024年4月22日第三届董事会第八次会议决议[4] - 股权登记日为2024年5月6日[5] 参会股东情况 - 出席股东及代表131人，代表210,659,874股，占比62.4483%[6] - 现场会议股东及代表5人，代表210,534,855股，占比62.4112%[6] - 网络投票股东及代表126人，代表125,019股，占比0.0371%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意210,589,974股，占比99.9668%[8] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意55,119股，占比44.0885%[13] - 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》中小投资者反对69,900股，占比55.9115%[15] - 《关于公司2024年董事薪酬及津贴方案的议案》弃权0股，占比0%[16] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》同意98,672,478股，占无关联有效表决权股份总数99.9292%[17] - 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[18] - 《关于预计公司2024年度申请银行授信额度的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[19] - 《关于预计公司及子公司2024年度互相提供担保额度的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[20] - 《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[22] - 《关于修改公司章程的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[25] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[26] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[27] - 《关于修改公司经营范围的议案》同意210,589,974股，占有效表决权股份总数99.9668%[30]