江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （侯 剑） 作为连云港第八届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现 将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯剑，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，现任 上海海事大学经济管理学院副教授、上海市汇盛律师事务所合伙人律师。曾任 中远（集团）有限公司教师、培训主管。2020 年 4 月至今任江苏连云港港口股 份有限公司独立董事。 二、独立性情况说明 （一）出席股东大会会议情况 报告期内，本人出席公司股东大会 1 次。会议期间，与公司股东、法律顾 问充分沟通，充分履行了独立董事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程 序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 （二）出席董事会会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的全部 10 次董事会会议。按照法律法 规和公司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获 取相关信息，详细了解议案背景 ...

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二)至 4 月 10 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongmi@jlpcl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1、会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）13:00-14:00； 2、会议召开地点：上证路演中心； 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。 证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-013 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏连云港港口股 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-006 江苏连云港港口股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会一致认为：本报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》、《2021-2023 年度股东 回报规划》等相关规定，保持了一贯性和连续性，维护了股东的合法权益。 一、 监事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 3 月 18 日以书面形 式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通 知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次 会议应当出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由公司 监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年三月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提 供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 独立财务顾问 释 义 本持续督导意见除特别说明外所有数值保留两位小数，若 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-005 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 3 月 18 日以书面 形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第九次会议 的通知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本 次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本 次会议（其中：3 人以通讯表决方式出席会议）。董事会共有 9 名董事，实际表 决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告 ...

关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2327 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） is Centilied Public Slocountants (Shocial Sieneral Partners 关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2327 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"连云港股 份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的"江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有 限公司存贷款业务情况汇总表"（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2023年度 日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"公司"）的持续督导机构，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，现对连云港 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行审慎核查， 并发表意见如下： 一、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计额度 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 上年（前次） | 上年实际发 | 预计金额与实 | | 类别 | 关联人 | 预计金额 | 生金额 | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | | | 江苏智慧云港科技有限公司 连云港港口集团有限公司外轮服务分公司 | 500.00 1,170.00 | 356.56 1,086.81 | | | | 连云港陆桥保税服务有限公司 | / | 3.10 | | | 接 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-008 江苏连云港港口股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕 4 号文）的相关规定，在执行完本公司2023年度审计工作后，本公司原聘任的会 计师事务所超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长 连续聘用会计师事务所年限。2024年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已 就变更会计师事务所事宜与前任的会计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事 宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第八届董事会审计委员会，在 2023 年严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的规定，认真履行职责，积极发挥作用。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈红波、倪受彬和董事尚锐三人组 成，沈红波担任主任委员。 （一）2023年3月22日，董事会审计委员会审议并一致通过了： 2022年度财 务决算报告；2022年度利润分配预案；2022年度内部控制评价报告；2022年年度 报告及摘要；关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计 的议案；关于聘任2023年度审计机构的议案；关于使用闲置资金理财的议案；关 于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2022年度风险评估报告；关于控股 子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务 框架协议》的议案；关于调整独立董事津贴的议案；关于 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-011 ●投资种类：保本型短期理财产品 ●投资金额：最高不超过5亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资， 滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议、第八届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于保本 型短期理财产品，存在投资收益未达预期的风险。 江苏连云港港口股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、闲置资金理财的概述 （一）投资目的 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金满足正常生产运营的基础上，2024年度拟使用闲置资金购买保本型短 期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。不会影响公司日常资金周转需 要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司计划使用最高不超过5亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资， 规定 ...