证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-015 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 表决情况： | | --- | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 747,441,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2465 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于江苏连云港港口股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏连云港港口股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 起在江苏省连云港市 连云区中华西路 18 号港口大厦 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-014 江苏连云港港口股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日（星 期 四 ） 13:00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），通过网络在线交流方式召开了 2023 年度业绩 说明会。现将有关事项公如告下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 3 月 29 日，公司披露了《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-013），并通过上证路演中心网站"提 问预征集"栏目及公司邮箱 dongmi@jlpcl.com 提前征集投资者问题。 本次业绩说明会于 2024 年 4 月 11 日 13:00—14:00 召开，公司总经理李兵 先生、独立董事倪受彬先生、独立董事沈红 ...

连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月十九日 连云港 601008 股东大会资料 | 序号 | 内 容 | 页码 /备 | | --- | --- | --- | | 一 | 2023年年度股东大会须知 | 注 3 | | 二 | 2023年年度股东大会议程及相关事项 | 4 | | 三 | 2023年年度股东大会会议议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 议案 1 | 年度董事会工作报告 2023 | 6 | | 议案 2 | 年度监事会工作报告 2023 | 7 | | 议案 3 | 2023 年度独立董事述职报告 | 8 | | 议案 4 | 年度董事会审计委员会履职报告 2023 | 9 | | 议案 5 | 年度财务决算报告 2023 | 10 | | 议案 6 | 年度利润分配预案 2023 | 11 | | 议案 7 | 2023 年度内部控制评价报告 | 12 | | 议案 8 | 年度社会责任报告 2023 | 13 | | 议案 9 | 年年度报告及摘要 2023 | 14 | | 议案 10 | 关于 年度日 ...

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入25.22亿元，同比增长0.52%；净利润1.89亿元，同比增加16.98%[42] - 公司主营业务中，装卸及相关业务营业收入为18.7亿元，毛利率13.41%；航运及其他业务营业收入为4.69亿元，毛利率44.64%；金融服务业务营业收入为1.03亿元，毛利率88.63%[48] - 公司主营业务地区中，连云港地区营业收入为24.43亿元，毛利率22.59%[48] - 公司2022年度实现净利润为451,048,72.39元[176] - 公司2022年度可分配利润为348,241,799.78元[176] 业务发展 - 连云港新东方国际货柜码头有限公司2023年营业收入为334.21亿元，净利润为75.29亿元[81] - 新陆桥（连云港）码头有限公司2023年营业收入为350.26亿元，净利润为41.60亿元[82] - 连云港天嘉国际物流有限公司2023年营业收入为5亿元，净利润为-5676万元[83] - 公司发展战略定位为立足新亚欧大陆桥，南连长三角，北接渤海湾，面向东北亚[86] - 公司发展目标为牢固把握国内国际“双循环”战略，实现高质量发展、转型升级[87] - 公司2024年计划吞吐量为7715万吨，营业收入为257.7亿元，净利润为1.9亿元[88] - 公司加快平台建设，夯实规范运作根基，提升信息披露质量[89] - 公司聚焦主业引领树品牌，加强市场开发和生产组织，稳定主体货源[90] - 公司积极推进智慧港口建设，关注新能源设备、光伏、岸电、无人驾驶等前沿技术的研究应用[96] 公司治理 - 公司控股股东已将与公司存在同业竞争的码头公司股权托管给公司经营，并规范完善了《避免同业竞争承诺》，报告期内，公司控股股东港口集团根据《避免同业竞争承诺》已将符合注入条件的新苏港投资40.00%股权、新东方集装箱51.00%股权、新益港100.00%股权注入本公司[117] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案[118] - 公司2023年第二次临时股东大会通过了重大资产重组方案等议案[121] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[122] - 公司总经理李兵的年度报酬为47.78万元[123] - 公司副总经理卢友兵的年度报酬为10.8万元[123] - 公司董事长杨龙的主要工作经历包括担任连云港市工业投资集团有限公司董事长等职务[123] - 公司副董事长王新文的主要工作经历包括担任港口控股集团党委委员、副总裁等职务[124] - 公司董事尚锐的主要工作经历包括担任连云港市审计局财政金融审计处处长等职务[125] - 公司董事南岚的主要工作经历包括担任港口控股集团信息管理部总经理等职务[126] - 公司董事杨彦文的主要工作经历包括担任连云港港口股份有限公司东联港务分公司调度副班长等职务[127] - 公司总经理李兵的主要工作经历包括担任连云港港口控股集团有限公司办公室总经理等职务[129] - 公司2023年年度报告中提到了卢友兵、武宜友、顾守宇等高级管理人员的个人信息和工作经历[145][146][147] - 公司2023年4月进行了董事会和监事会的换届选举，选举产生了新一届董事和监事[149] - 公司2023年4月通过了新一届董事会和监事会的主席和副主席的选举结果[149] - 公司2023年4月任命了新的总经理、董事会秘书和副总经理[150] - 公司2023年6月任命了卢友兵先生为公司副总经理[150] - 公司2023年1月和3月有高级管理人员因工作变动原因辞去了职务[148] - 公司高级管理人员在其他单位的任职情况也有详细记录[151] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括经济周期波动、对腹地经济依赖、产业政策调整、安全生产责任风险[98] - 公司关注腹地经济发展，依存于腹地经济的发展，可能对公司的经营产生一定影响[100] 资金管理 - 公司对2023年度日常关联交易预计基于正常业务开展的需要[181] - 公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品提高资金使用效率[184] - 公司与关联方发生的日常关联交易按照市场公允价格签订交易合同[186] - 公司与港口集团续签金融服务框架协议保证关联服务公平公正[187] - 公司购买董监高责任险有利于保障公司高级管理人员权益[189] - 公司重视内部控制管理实施具有较强风险意识并注重风险防控[190]

江苏连云港港口股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2323 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 李 务所(特殊善通合伙) ilied Public Socountants (Special General 江苏连云港港口股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2323 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"连云港股份")2023年12月 31 目的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 令计师 李 务所（特殊善通合伙） Eertified Public Accountants (Spocial General Par 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，连云港股份于 2023 年 12 月 ...

江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏连云港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真 履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东大会决议，推 动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如 下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司秉持"创新、创效、创优"的工作理念，坚持"拓渠道、增内 力、重协调"的工作思路，紧密围绕公司董事会下达的年度指标任务，在资本运 作、项目建设、内部管理等方面持续发力，全年经营形势稳步向好。 2023 年 1 月-12 月，公司累计完成吞吐量 6521.55 万吨，同比增加 90.28 万 吨；完成收入 25.22 亿元，同比增加 0.13 亿元；完成利润总额 3.61 亿元，同比 增加 0.32 亿元。 一是坚持善作善成，聚焦资本运作推进。第一，积极响应国家长三角一体化 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-007 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 342,382,202.04 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本1,240,638,006股，以此计算合计拟派发现金 ...

关于江苏连云港港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏连云港港口股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2326 号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏连云港港口股份 有限公司(以下简称"连云港股份")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3月28日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第2320号)。在此基础上,我们审核了后 附的连云港股份管理层编制的"江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 连云港股份管理层的责任是提供真实、 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-012 江苏连云港港口股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...