中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国美通讯设备股份有限公司 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月14日召开的公司第十二届董事 会第六次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年12月15日在《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《国美通讯设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"会议通知"）。 （二）本次股东大会的召开程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：国美通讯设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师列席了国美通讯设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大 ...

国美通讯设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2024-01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美 通讯设备股份有限公司会议室 公司部分董事、监事、高管通过视频方式参加了本次会议。 二、议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,945,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.1241 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 本次会议由公司董事长宋林 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023－76 国美通讯设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）控股股东 山东龙脊岛建设有限公司（下称"山东龙脊岛"）持有公司股份 80,885,359 股， 占公司总股本的 28.34%。本次股份质押后，山东龙脊岛累计质押公司股份 48,028,193 股，占其持有公司股份总数的 59.38%，占公司总股本的 16.83%。 截至本公告披露日，山东龙脊岛及其一致行动人北京战圣投资有限公 司（下称"北京战圣"）合计持有公司股份 103,650,961 股，占公司总股本的 36.32%，累计质押公司股份 70,793,793 股，占其持股总股数的 68.30%，占公司 总股本的 24.81%。 一、上市公司股份质押 公司于2023年12月27日收到公司控股股东山东龙脊岛发来的《通知函》， 获悉山东龙脊岛将所持有的公司部分股份质押给宁波荟侨国际贸 ...

国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日查询银行账 户发现公司存在募集资金被冻结的情况，具体情况公告如下： 一、募集资金被冻结的基本情况 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称"京美电子"）在中国银行股 份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户存在资金被冻结的情况，具体如 下： 单位：万元 | | | | | 账户 | 前次累计 | | 本次冻 | 本次实际 | 累计实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 开户人 | 开户行 | 银行账号 | 余额 | 实际被冻 | | 结保全 | 被冻结 | 被冻结 | | | | | | | 结金额 | 1 | 金额 | 金额 | 金额 | | 1 | 嘉兴京美电子 | 中国银行股份有限 | 403979990291 | 70.81 | | 70.65 | 145 | 0.16 | 70.81 | | | 科技有限公司 | 公司嘉兴秀洲支行 | | | | | | | | 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公 ...

国美通讯设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年一月二日 | 一、会议安排 2 | | --- | | 二、表决办法说明 3 | | 三、注意事项 3 | | 四、会议议程 4 | | 五、会议议案 4 | | 议案一：关于公司为全资子公司提供担保的议案 5 | 现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 14:00 现场会议签到时间：2024 年 1 月 2 日下午 13:30-14:00 国美通讯 2024 年第一次临时股东大会会议材料 一、会议安排 1、会议时间： 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2、会议地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美通讯设备股份有限 公司会议室 3、与会人员： 1）截止 2023 年 12 月 22 日下午 15 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； 2）国美通讯董 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2023-74 国美通讯设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美通讯设备股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 1 月 2 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-72 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2023年12月13日 以电子邮件形式向全体董事发出关于紧急召开第十二届董事会第六次会议的通知，并 于12月14日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席 董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 董事会同意公司为惠州德恳电子科技有限公司对大连龙宁科技有限公司在（2023） 粤 13 民终 1092 号《民事判决书》项下的部分债务提供连带保证责任，担保金额预计 1,176.18 万元，担保期限为债务到期日后三年。 公司全体董事均出席本次董事会。 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会所有议案 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-73 国美通讯设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 4,990 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 154.27%；惠州德恳电子科技有限公司最近一期经审计资产负债率为 159.37%； 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为妥善解决国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"） 全资子公司惠州德恳电子科技有限公司（下称"德恳电子"）与大连龙宁科技 有限公司（下称"大连龙宁"）的诉讼纠纷，消除子公司资产冻结等不利影响， 公司拟为德恳电子对大连龙宁在（2023）粤 13 民终 1092 号《民事判决书》项 下的部分债务提供连带保证责任，担保金额预计 1,176.18 万元，担保期限为债 务到期日后三年。 公司于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开第十二届董事会第 ...

本次董事会审议上述担保事项，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规 和《公司章程》等的规定。 国美通讯设备股份有限公司独立董事 关于公司为全资子公司提供担保的独立意见 依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规，作为国美通讯设备股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，对公司第十二届董事会第六次会议《关于公司为全资子公司 提供担保的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议 案所涉及的事项发表独立意见如下： 本次公司为惠州德恳电子科技有限公司（下称"德恳电子"）就德恳电子对 大连龙宁科技有限公司（下称"大连龙宁"）应承担的债务向大连龙宁承担连带 保证责任事项，担保对象为公司全资子公司，财务风险处于可控制范围内，符合 公司经营和发展需要，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：丁俊杰、王忠诚、李兴尧 二〇二三年十二月十四日 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-71 国美通讯设备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0382023029 号）。因公司涉嫌信息披露违法 违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相 关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营 活动正常开展。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特 ...