国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李兴尧 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第十 二届董事会，选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李兴尧，硕士学位，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任 教于常州大学，兼任江苏中利集团股份有限公司、常州中英科技股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已向公司董事会提交了独立性自查情况报告，本人 2023 年度未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务， 与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

国美通讯设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委 员会职责。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的人员组成 2023 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事于 秀兰女士、独立董事王忠诚先生及董事周明女士三名董事组成。主任委员由具有 会计专业经验的独立董事于秀兰女士担任。 2023 年 7 月 18 日，公司董事会进行换届选举，公司第十二届董事会审计委员 会由独立董事李兴尧先生、独立董事王忠诚先生及董事吴茜女士三名董事组成。 主任委员由具有会计专业经验的独立董事李兴尧先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了七次会议，2023 年第一至第四次会议 由第十一届审计委员会组织召开，2023 年第五至第七次会议由第十二届审计委员 会组织召开。审计委员会委员均出席报告期内召开的各次审计委员会会议，会议 具体情况如下： | 会议名称 | ...

2023 年，公司营业收入大幅下滑，经营亏损。受行业需求萎缩等影响，工厂订单 严重不足，本期仅实现主营业务收入 3,556.16 万元；收入规模下降无法覆盖较多的固 定成本，本期公司主营业务毛利额为-2,881.80 万元，无法支撑公司整体 4,260.23 万元 的费用，加之部分业务相关应收款、预付款计提较多的坏账损失，物料计提跌价损失 等导致本期亏损较大。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-34 国美通讯设备股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月23日，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）召开第十二届董事 会第八次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实 收股本总额三分之一的议案》。根据广东亨安会计师事务所（普通合伙）的审计，公 司2023年度归属于上市公司股东的净亏损1.12亿元，截至2023年12月31日，合并财务 报表未弥补亏损为16.27亿元，实收股本为2.85亿元，公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-32 国美通讯设备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费 用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净额 为158,577,507 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2024-36 国美通讯设备股份有限公司 关于实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨停 牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元；2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示；公司 2021 年 -2023 年连续 3 个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且 2023 年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出具了带有强调事项段、 持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司股票继续实施其他风险 警示，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-33 国美通讯设备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）根据《企业会计准则》等相关规定 的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测 试结果，公司需计提的资产减值准备金额为 4,999.05 万元。本次计提减值准备已经广 东亨安会计师事务所（普通合伙）审计确认。 一、计提资产减值准备的概述 经减值测试及会计师审计，本期计提信用减值损失 2,687.02 万元；计提资产减值 损失 2,312.03 万元，为存货跌价损失。以上信用减值损失、资产减值损失合计 4,999.05 万元。按类别列示如下： 单位：万元 | 项目（损失以"-"号填列） | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失—坏账损失 | -2,687.02 | | 资产 ...

1 东吴证券股份有限公司 关于国美通讯设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为国美通讯 设备股份有限公司（以下简称"国美通讯"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的规定，对国美通讯在 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净额为 158,577,507.51 元（扣除不含增值税 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-31 国美通讯设备股份有限公司 关于前期会计差错更正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）本次前 期会计差错更正影响 2022 年度合并财务报表相关科目。公司拟采用追溯重述 法对 2022 年度财务报表进行追溯调整。 一、会计差错更正概述 （一）会计差错更正的主要内容 公司对 2022 年度涉及向上海保资智能科技有限公司（下称"上海保资"） 销售电子价签的 ODM 业务重新进行了梳理，为更加严谨地执行收入准则，经 过审慎研究，公司决定将上述 ODM 业务中未开具销售发票，已暂估确认收入 并已结转成本的产品，冲减相应收入及成本。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第八次会议，会议以 7 票同 意，0 票否决，0 票弃权审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。 董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计 ...

国美通讯设备股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）聘请广东亨安 会计师事务所（普通合伙）（下称"亨安所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对亨安所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为亨安所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，亨安所基本情况如下： 机构名称：广东亨安会计师事务所（普通合伙） 成立日期：2021 年 3 月 3 日 注册地址：广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第十一层 1116 单元 亨安所 2023 年度收入总额 712.39 万元，其中审计业务收入 529.30 万元、证 券业务收入 396.51 万元，出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 2 家。 亨安所建立了与质量控制相关的制度，拥有在从事证券服务领域具备丰富经 验的审计团队，具有公司所在行业审计业务经验。 二、执业记录 1、2023 年年报 ...

公司对 2022 年度涉及向上海保资智能科技有限公司（下称"上海保资"）销 售电子价签的 ODM 业务重新进行了梳理，为更加严谨地执行收入准则，经过审慎 研究，公司决定将上述 ODM 业务中未开具销售发票，已暂估确认收入并已结转成 本的产品，冲减相应收入及成本。 公司对 2022 年应收上海保资的往来款项坏账准备进行了重新梳理，公司计提 信用减值损失的方法为：逾期款项账面余额扣除保全冻结的上海保资银行账户资 金、保全的所有权归属于上海保资的存货价值，按该差额计提信用减值损失。由 于 2022 年公司暂估对上海保资的应收账款金额为不含税金额，故计算信用减值损 失时对保全资产按不含税金额进行调整。 公司对 2022 年度国美通讯（浙江）有限公司向北京国美安迅仓储服务有限公 司销售便携式打印机等物品会计处理进行了梳理，上述物品已于 2022 年 12 月 30 日退货入库，故调整 2022 年相应收入及成本。 国美通讯设备股份有限公司 董事会关于公司前期会计差错更正的专项说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更 ...