上海海立（集团）股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验《金融许可证》《企业法人营业执照》,取得并审阅包括 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年 1-12 月利润表、现金流量表等财务资料， 评估本公司之关联方—上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务与财务 风险，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"），于 1995 年 12 月 12 日经上海市市场监督管理局核准，取得《企业法人营业执照》（统一信用代 码：91310000132248198F）。公司于 1995 年 11 月 14 日取得中国银行保险监督管 理委员会上海监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0040H231000001）。财务公司注册地为中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室，法定代表人为冯淳林。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 上 ...

Contents 目 录 | 案例集 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | | 董事长寄语 | 04 | | 走进海立股份 | | | --- | --- | | （一） 公司简介 | 05 | | （二） 企业文化 | 07 | | （三） ESG管理 | 08 | | （四） 2024年主要荣誉一览 | 14 | | 专题一： | | | --- | --- | | 聚焦主业稳增长，汽零市场创新绩 | 15 | | 专题二： | | | --- | --- | | 战略解码创未来，数字智能绘蓝图 | 17 | | 高效治理，增强发展凝聚力 | | | --- | --- | | （一） 党建引领映初心 | 21 | | （二） 完善治理筑根基 | 23 | | （三） 防范风险稳发展 | 27 | 和合共生，汇聚和谐向心力 | | | （二） 共建共享促双赢 65 （三） 至善至美展大爱 69 Highly Group Sustainability (ESG) Report | 数智赋能，培育新质生产力 | | | --- | --- | | （一） 创新驱动增活力 | ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-017 上海海立(集团)股份有限公司 关于与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）拟 与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务公司"）签署《金融服 务协议》。电气财务公司在经营许可范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷 款、结算等金融服务。协议有效期为三年，有效期内公司及控股子公司在电气财 务公司的最高存款余额原则上不高于人民币或等值外币 6 亿元，电气财务公司向 公司提供的最高未偿还信贷余额不超过人民币或等值外币 60 亿元。 电气财务公司为公司的关联方，上述事项构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司在电气财务公司的 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-014 上海海立（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度计提资产减值准备 及资产核销的议案》。为客观、公允、真实反映公司 2024 年度的财务状况和经 营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进 行了全面的清查及逐一减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产 相应提取减值准备。2024 年计提、转回及转销的各项资产减值准备合计减少归 属于上市公司股东的税前利润 5,433.50 万元。 二、计提资产减值准备情况、依据及说明 （一）存货跌价准备 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常 活动中，以存货 ...

审计机构变动 - 2024年公司改聘安永华明为财务及内部控制审计机构[6] - 普华永道中天已连续6年为公司提供审计服务[7] 安永华明情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人、执业注册会计师逾1700人等[1] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年签署/复核多家A股年报审计[4][5] 审计流程 - 2024 - 2025年经多会议审议通过改聘及相关议案[11][13] - 2025年与安永华明沟通年报初步审计结果无异议[13] 审计结果 - 安永华明对2024年财报出具标准无保留意见审计报告[10][14][16] - 安永华明按时间节点完成审计工作并提管理建议[14]

业绩数据 - 2024年末南昌海立总资产63.7707亿元，营收66.6486亿元，净利润6861万元[5][7] - 2024年末四川富生总资产8.624亿元，营收6.9371亿元，净利润4万元[5][8] - 2024年末杭州富生总资产20.5862亿元，营收20.3133亿元，净利润2322万元[5][9] - 2024年末海立香港总资产22.4163亿元，营收10.7935亿元，净利润41万元[5][9] 担保情况 - 2025年度公司对外担保余额最高不超16.8亿元[2][3][11] - 截至2025年3月31日，公司对外担保余额为7170万元[2][15] - 为不同资产负债率子公司设不同担保余额上限[11] - 海立电器为海立泰国提供担保余额最高不超3000万元[11][12] - 对外担保额度有效期至下一年度股东大会召开日[5][11][12] - 公司对外担保均为对全资或控股子公司[15] - 担保余额占2024年末归属母公司所有者权益的1.17%[15] - 所有对外担保未发生逾期情况[15]

上海海立（集团）股份有限公司 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明 2024年度 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70037242_B03号 上海海立（集团）股份有限公司 上海海立（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海海立（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70037242_B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海海立（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电 气集团财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明（续） ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-023 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-012 二、审议通过《2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）第十 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场结合通讯的方式召开。会议 现场设于公司会议室。出席现场会议的监事有：郭浩环、忻怡，以通讯表决方式 出席会议的监事有：孙珺。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 一、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。 监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-011 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午采用现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应 到董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席 3 人。监事郭浩环、忻怡和高 级管理人员罗敏、陆海峰、崔荣生、阎元及其他相关人员列席了现场会议。本次 会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生 主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。（详见公司临 2025 ...