四川明炬（自贡）律师事务所 致：四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分在四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生 产指挥中心二楼会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"），四川明炬（自贡）律师事务所（以下简称"本 所"）受公司委托，指派本所律师周淳、律师付秀梅（以下简称"本 所律师"）列席本次会议。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实, 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充 分地核查、验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件 ...

公司代码：600558 公司简称：大西洋 二〇二四年七月二十四日 | 一、公司 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | --- | | 二、公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 7 | | 1.公司关于修订公司《章程》及其附件的议案 7 | | 2.公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案 8 | 大西洋 2024 年第一次临时股东大会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 2:00 会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼 会议室 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始； 二、主持人宣读本次股东大会会议须知； 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决； 四、审议议案： | | 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案 | | --- | --- | | 序号 1 2 | 议案名称 公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案 | 五、股东发言 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 股东会召集流程 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[6][7] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，董事会收到后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[13] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[14] - 监事会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] 股东表决权与投票权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] 选举制度 - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上时，股东会选举采用累积投票制[22] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对特定股东表决情况单独计票并披露[26] 股东会决议公告 - 决议公告应列明出席会议股东等相关信息[25] - 提案未获通过或变更前次决议，应作特别提示[25] - 出现否决议案等情形，公司应于召开当日提交公告[25] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[26] - 会议记录保存期限不少于10年[27] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或不能决议，公司应于召开当日提交公告并报告[27] 人员就任与方案实施 - 新任董事、监事就任时间为股东会审议通过时间[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[27] 决议撤销与规则生效 - 股东可请求法院撤销程序等违规的股东会决议[28] - 本规则由公司董事会负责解释并修订[30] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[31]

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第七条 审计委员会下设日常办事机构，负责工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期至少十年[14] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[6] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[7] 工作机制 - 下设工作组，负责提供相关资料、筹备会议并执行决议[8] - 对董事和高级管理人员考评需其述职或自评，委员会进行绩效评价并提出报酬数额和奖励方式报董事会[10] 实施细则 - 由公司董事会负责解释并修订，自董事会审议通过之日起执行[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近36个月内无相关处罚及谴责批评记录[8] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职要求 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 每年现场工作不少于15日[27] 资料保存 - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[28] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[30] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[24] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[28] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件、人员支持和知情权[23][24] - 聘请中介等费用由公司承担[30] 制度其他规定 - 未尽事宜按法律规定执行[32] - 明确“直系亲属”“主要社会关系”等定义[33] - 制度由董事会负责解释修订，经股东会审议通过实施及修改[33]

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作， 持续提升公司治理水平，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司》《中华人民共和国证券法》、证 监会《上市公司章程指引》、证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上交所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，并结 合公司实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司《章程》及部分治理制度进行了修订。 2024 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第七十九次会议，审 议通过《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》《公司关于修订 相关治理制度的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《大西洋第五届董事会第七十九次会议决议公告》。 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-24 号 同日，公 ...

1 / 2 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督 作用，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—第六号 定期报告》等规 定，制订本规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在公司年报编制和披露过程中， 应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监促公司做好年报编 制和披露工作。 第三条 审计委员会召集人在公司业绩预告前，应勤勉尽责，主动关注、积极核实报告期 公司业绩情况，认真、审慎地审核业绩预告公告内容并签署书面确认意见，保证业绩预告内 容的真实、准确、完整。 第四条 公司在业绩预告和业绩快报发布前，存在重大不确定事项，影响公告准确性的， 公司财务负责人和审计委员会召集人要充分关注上述信息，及时向董事长、总经理汇报，尽 快确定相关事项，并和董事会秘书充分沟通信息披露事宜。此外，还要与为公司提供年报审 计的注册会计师（以下简称年审注册会计师）充分沟通相关事项的会计处理及 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定， 制订本规则。 第二章 监事会组织机构 第二条 监事会由 3 名监事组成，设监事会召集人 1 名。监事会召集人由全体监事过半数 选举产生。 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第三章 监事会议事内容 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第四章 监事会会议制度 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至少召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （三）对董事、 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][15] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[16] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[17] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托出席有相关原则[20] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可用通讯等方式[21] 表决规则 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书规定时限结束后下一工作日之前通知[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人应提交股东会审议[25] - 除特殊情形外，决议应经全体董事过半数通过，担保事项需经出席会议2/3以上董事同意[25] 特殊情况处理 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[26] - 提案未通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] 会议记录 - 应保存10年[28] - 应包含会议召开信息、出席人员、议程、发言要点、表决结果等内容[29] 决议执行 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[31] 规则相关 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[33] - 由公司董事会负责解释并修订[33] - 经公司股东会审议通过后生效及修改[33]