证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-038 福建福日电子股份有限公司 关于转让控股子公司 福建福瑞兴国际贸易有限公司 65%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过福建省产权交易 中心公开挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司（以下简称"福瑞兴国际贸 易"）65%股权，最终由陈瑞华女士摘牌并于 2024 年 7 月 29 日与福建省产权交 易中心签署《成交确认书》；8 月 1 日，陈瑞华女士与公司签署《股权转让合 同》；8 月 2 日，福建省产权交易中心指定银行账户已收到包括竞价保证金在内 的股权转让款共计 1,005.2185 万元。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议及第八届董 事会 2024 年第五次临时会议审议通过。 ●本次交易完成股权过户后，公司不再持有福瑞兴国际贸易股权 ...

吴智飞，福建福日电子股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0174 号 关于对福建福日电子股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 福建福日电子股份有限公司，A 股证券简称：福日电子，A 股证 券代码：600203； 陈富贵，福建福日电子股份有限公司时任财务总监； 经查明，福建福日电子股份有限公司（以下简称公司）2023 年 年度报告存在多处披露错误。2024 年 5 月 10 日，公司披露的《关于 2023 年年度报告更正的公告》显示，因工作人员工作疏忽，导致公 司 2023 年年度报告存在多处内容列示错误。错误内容包括"主要会 计数据"中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入有关数据、"主要财务指标"中与每股收益有关的数 据、"主营业务分析"中营业收入和营业成本及其变动情况的部分数 据、"投资状况分析"中其他权益工具投资部分数据、"主要控股参 股公司分析"中部分总资产和净资产数据、"与日常经营相关的关联 交易"中报告期发生额数据等多处列示错误。 1 年度报告是信息披露的重要文件，是投资者关注的重要事项， 公司年度报告中出现包 ...

福建福日电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处 置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由公 司其他高级管理人员及上市公司其他职能部门负责人组成。 各所属公司董事长对涉及本企业的突发事件敏感舆情舆论引导 和舆情处置工作负主要责任，增强舆情意识，根据舆情的分类情况制 1 第一条 为提高福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、正常生产经营 活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社 会广泛关注的事件 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-037 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第七次临时会议通知及材 料分别于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 7 月 30 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 1 授信期限三年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司舆情管理制度>的议 案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司舆情管理制度》全文 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-035 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第六次临时会议通知及材 料于 2024 年 7 月 7 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 7 月 12 日在福州 以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口 金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于公司为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东 莞农村商业银行股份有限公 ...

担保情况 - 公司为东莞源磊、福日实业、深圳旗开担保金额分别为1960万元、1.2亿元、1.7亿元[2][5][6] - 上市公司累计为东莞源磊、福日实业、深圳旗开担保余额分别为3465.93万元、3.881亿元、9497.51万元[2] - 公司为东莞源磊向东莞农商行东坑支行担保1960万元[15] - 公司为福日实业向厦门银行福州分行担保1.2亿元[15] - 公司为深圳旗开向大华银行深圳分行担保3000万元[16] - 公司为深圳旗开向光大银行深圳分行担保1.4亿元[17] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额39.44亿元，对子公司担保余额214697.59万元，分别占2023年度经审计净资产的193.29%、105.22%[21] 股权情况 - 迅锐通信少数股东梁立万、黄晓玲将持有的39.2%、9.8%股权质押给公司作为反担保[2] - 公司子公司中诺通讯持有迅锐通信51%股权，梁立万、黄晓玲分别持有39.2%、9.8%股权[12] 公司资产及业绩 - 截止2024年3月31日，东莞源磊、福日实业资产负债率超70%[3] - 2024年3月31日，东莞源磊资产总额3.828496亿元，负债总额2.769365亿元，营业收入7164.77万元，净利润67.91万元[9] - 2024年3月31日，福日实业资产总额12.430453亿元，负债总额10.985806亿元，营业收入1.764589亿元，净利润279.10万元[11] - 深圳旗开2023年末资产总额77023.47万元，负债总额54309.07万元，资产净额22714.40万元，营业收入111262.16万元，净利润5525.26万元[14] - 深圳旗开2024年3月31日资产总额71302.94万元，负债总额47656.51万元，资产净额23646.43万元，营业收入30983.55万元，净利润932.03万元[14] 其他 - 担保事项经2024年7月12日董事会会议9票同意通过[20] 公司持股及注册资本 - 东莞源磊注册资本1.2亿元，公司持股100%[7][8] - 福日实业注册资本3.715亿元，公司持股100%[9][10] - 深圳旗开注册资本5000万元[11]

政府补助金额及占比 - 2023年7月至2024年7月公司及子公司累计获与收益相关政府补助26335996.91元，占2023年度经审计合并报表净利润绝对值的9.20%[3] - 普惠稳岗补贴（2022年度第一批）金额58996.48元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的0.0206%[4] - 2023年三季度商贸服务业稳增长补助1000000元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的0.3493%[4] - 2021年度出口信用保险保费资助100000元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的0.0349%[4] 子公司奖励及补贴 - 2023年三季度，深圳市旗开电子有限公司获扩产增效奖励360000元，占比0.1257%[7] - 2023年3季度，深圳市旗开电子有限公司获工业稳增长奖励986600元，占比0.3446%[7] - 2023年1 - 6月，深圳市迅锐通信有限公司获招用户籍残疾人奖励2124元，占比0.0007%[7] - 2023年第三批，深圳市福日中诺电子科技有限公司获龙华区首次在深就业补贴88000元，占比0.0307%[7] 税收优惠及退税 - 2023年10月，北京讯通安添通讯科技有限公司获软件产品增值税即征即退2204266.91元，占比0.7699%[8] - 2023年11月，西安中诺通讯有限公司获省级高新技术企业奖补50000元，占比0.0175%[8] - 2023年11月，西安中诺通讯有限公司获技术合同交易、知识产权确权奖励354000元，占比0.1236%[8] - 2023年11月，深圳市源磊科技有限公司获先进制造业企业增值税加计5%抵减政策优惠1099484.65元，占比0.3840%[8]

净利润预测 - 2024年上半年，福日电子预计净利润为-9500万元，较去年同期减亏[2][4] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为-13600万元[2][4] 主营业务增长 - 主营业务增长，但竞争激烈导致毛利率较低[6][4]

担保情况 - 公司为福日实业提供6000万元连带责任担保，累计担保余额37810万元[1] - 担保授信期限2年，议案表决9票同意[2][3][10] - 2024年度对福日实业担保额度在10.45亿元范围内[3] 福日实业情况 - 公司持有福日实业100%股权，其注册资本37150万元[4] - 2023年度资产总额129872.24万元，负债总额115697.65万元，净利润 -730.88万元[6] - 2024年3月31日资产总额124304.53万元，负债总额109858.06万元，净利润279.10万元[6] 整体担保数据 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额41.24亿元，担保余额202131.44万元[11] - 对子公司担保余额分别占2023年度经审计净资产的202.11%、99.06%，无逾期担保[11] 担保原因及风险 - 本次担保为支持福日实业业务发展及融资需求，风险总体可控[7][8]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决定[2] - 每次选聘有效年限为4年，连续聘任同一所原则不超8年，特殊情况不超10年[9] - 选聘评价标准中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 选聘应采用能了解胜任能力的方式，结果及时公示[8] 审计费用 - 续聘期内审计费用较上一年度下降20％以上（含20%）需说明情况并报送[9] - 审计费用报价得分按公式计算，以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[10] 改聘情形 - 出现自身执业缺陷等六种情形可改聘会计师事务所[14] - 发生改聘情形，审计委员会、董事会审议后提请股东大会审议，前任可陈述意见[14] - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会需了解原因并书面报告，公司履行改聘程序[17] 时间要求 - 更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[16] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告，变更时需披露相关情况并报送说明[16] 信息安全 - 选聘时加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任要求，管控涉密敏感信息[16] 其他 - 对选聘等相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[19]