独立董事:罗仲伟(签字): M 何元福 (签字): 17w\ 九文 383 NA 9 张轶男(签字): 2023 年 11 月 28 日 我们作为四川浪莎控股股份有限公司的独立董事，就拟提交董 四川浪莎控股股份有限公司独立董事 对补充预计 2023 年日常关联交易事项的事前认可意见 事会审议的关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项发表事前认 可意见。经审阅公司提交给我们的资料,本次补充预计公司 2023 年 日常关联交易是指:浪莎针织有限公司销售产品(浪莎针织购买内衣 产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）增加，向浙江浪莎 内衣有限公司增加购买内衣产品标的总额不超过 6200 万元。 我们认为:本次补充预计关联交易价格按市场原则定价,未对中 小投资者造成损害,同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会 议审议。 ...

独立董事: 罗仲伟(签字): 何元福(签字): 张轶男(签字): Sent 四川浪莎控股股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第十一 届董事会第六次会议,会议审议了《关于补充预计公司 2023年日常 关联交易事项的议案》。现就公司本次补充预计 2023年日常关联交易 事项,我们发表独立意见如下: 2023年11月28日 四川浪莎控股股份有限公司独立董事 本次公司董事会审议补充预计 2023 年公司全资子公司浙江浪莎 内衣有限公司日常关联交易事项是指:浪莎针织有限公司销售产品 (浪莎针织有限公司购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合 配套销售)增加,向浪莎内衣增加购买内衣产品标的总额不超过 6200 万元。 对补充预计 2023年日常关联交易事项的独立意见 经审核,本次补充预计关联交易总额不超过 6200 万元,其价格 按市场原则定价,未对中小投资者造成损害,我们对公司董事会审议 通过《关于补充预计公司 2023年日常关联交易事项的议案》无异议。 同时,董事会在审议议案时,公司3名关联董事回避了表决,审议程 序符合有关法律、法规的规定。 ...

四川浪莎控股股份有限公司 候选独立董事提名人声明与承诺 提名人四川浪莎股份有限公司董事会，现提名虞晓锋为四川浪莎股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川浪莎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川浪莎股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定； （八）中国证监会《 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训并取得证券交易所认可的独立 董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞晓锋，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-019 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-016 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 薪酬与考核委员会主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会委员职务，并进行了公告。鉴于张轶男女 士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分 之一，依照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及《公司章程》规定，经公司十一届董事会 提名委员会审查提名，上海证券交易所审核通过，会议同意向公司 第十一届董事会提请虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人 （候选独立董事虞晓锋简历和声明与承诺附后），并提交股东大会选 举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十一届董事会届满之 日止。虞晓锋先生当选独立董事后将接任张轶男女士担任的第十一 届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略 委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立董事任期一致，薪 酬也同其他独立董事薪酬一致 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-015 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cjbz@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 ...

特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-014 四川浪莎控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司 独立董事张轶男女士的书面辞职报告，张轶男女士因个人原因申请辞 去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及第十 一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 张轶男女士辞职后将不再担任公司任何职务。张轶男女士确认与公司 董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。截至本公 告日，张轶男女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 鉴于张轶男女士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董 事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，该辞职报 告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之 前，张轶男女士将按照有关法律、法规和《 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为95,177,769.43元，同比增长16.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,718,193.75元，同比增长22.22%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为229,893,710.79元，同比增长14.75%[21] - 公司2023年前三季度营业总成本为212,287,256.41元，同比增长15.10%[21] - 公司2023年前三季度营业利润为11,292,010.81元，同比增长7.00%[21] - 2023年前三季度净利润为11,014,088.28元，同比增长9.72%[22] - 2023年前三季度基本每股收益为0.113元，同比增长9.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,232,387.63元，同比下降16.51%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-46,898,526.59元，较去年同期下降78.7%[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-130,883,752.44元，较去年同期下降16.2%[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12,638,286.44元，较去年同期下降23.5%[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-190,294,211.05元，较去年同期下降22.5%[25] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为149,670,448.19元，较去年同期下降22.4%[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为238,247,339.55元，同比增长9.9%[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为253,629,266.49元，同比增长21.1%[24] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为15,410,484.20元，同比下降17.9%[24] 资产与负债 - 公司总资产为629,584,285.94元，同比下降5.18%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为523,655,529.38元，同比下降0.31%[4] - 公司2023年9月30日货币资金为212,523,737.02元，较2022年底下降46.81%[18] - 公司2023年9月30日应收账款为62,411,792.85元，较2022年底增长43.09%[18] - 公司2023年9月30日预付款项为12,939,781.76元，较2022年底增长62.18%[18] - 公司2023年9月30日流动负债合计为105,628,334.11元，较2022年底下降23.64%[19] - 公司2023年9月30日流动资产合计为487,230,554.62元，较2022年底下降6.46%[18] 销售与市场 - 报告期内浪莎内衣品牌营业收入为22,284.62万元，同比增长13.97%[12] - 外贸贴牌业务营业收入为681.64万元，同比增长48.68%[12] - 公司线上销售渠道营业收入为16,139.89万元，占总营业收入的70.28%[16] - 华东地区营业收入为21,103.48万元，占总营业收入的91.89%[17] - 公司直营店营业收入为2,573.61万元，毛利率为17.11%[15] - 公司经销商加盟店营业收入为19,711.01万元，毛利率为18.20%[15] - 公司出口业务营业收入为681.64万元，同比增长48.68%[17] - 公司本期投入广告费、业务宣传服务费及拍摄费、展会服务费、直播佣金及平台费用等增加较多，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降78.71%[7] - 公司2023年前三季度销售费用为8,278,336.16元，同比增长65.62%[21] 研发与投资 - 公司2023年前三季度研发费用为8,286,336.67元，同比下降4.64%[21] - 公司投资购买中国银行结构性存款产品3000万元，到期收回本金并取得投资收益194,313.77元[6] 政府补助与股东信息 - 年初至报告期末公司收到政府补助214,200元，主要用于复工复产惠企补助和失业保险支出[6] - 公司报告期末普通股股东总数为10,730人[9] - 浪莎控股集团有限公司持有公司41,495,355股，占总股本的42.68%[9] 门店与渠道 - 报告期内公司新开36家门店，关闭44家门店，期末门店总数为376家[10]

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五) 下午 15:00-16:00 时 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-013 四川浪莎控股股份有限公司关于 召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 下午 15:00-16:00 时 （二） 会议召开地点：浙江义乌市四海大道东 1 号浪莎内衣会议 厅 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五) 至 9 月 21 日(星期 四)16:00 时前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 cjbz@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 四川浪莎控 ...