业绩总结 - 2022年1 - 12月公司实现净利润17,276,628.85元[9] - 2022年全资子公司向母公司全年分红1500万元[9] - 2023年公司借助直播电商业务实现全年收入利润同步增长[11] 关联交易 - 2023年公司预计日常关联交易总额2620万元，补充预计6200万元，累计不超8820万元[6][7][8] - 2023年1 - 12月公司全资子公司与关联方实际发生关联交易总额6425.11万元，为全年预计的72.85%[8] 财务相关 - 截止2022年12月31日公司合并报表未分配利润为68,525,686.24元[9] - 2022年母公司提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为13,800,234.82元[9] - 2022年度向全体股东每10股派发现金1.30元(含税)，不进行资本公积转增股本[10] - 2023年度续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为财务审计机构[10] 公司治理 - 独立董事罗仲伟任期至2025年6月22日[1] - 2023年公司未发生对外担保事项，与控股股东及关联方无资金占用，未向大股东及其关联方提供担保[5] - 2023年4月22日公司审议通过预计日常关联交易议案，含多项交易金额限制[6] - 2023年11月28日公司审议通过补充预计日常关联交易议案，增加内衣产品销售标的不超6200万元[7] - 公司建立了较为健全完善的内部控制制度体系[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[12] - 2024年独立董事将维护公司整体利益，关注中小股东合法权益[12] 新策略 - 2023年董事会以“提质增效重回报”行动方案为抓手，融入国潮产业新循环[11] - 2023年公司持续聚焦主营业务，以数字经济为底色培育产业新功能[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第八次会议，会议于 2024 年 4 月 10 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经 理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事 长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名 监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。 经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议 审议表决结果公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作报 告》。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-013 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》。 三、7 票同意，0 票反 ...

四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一 规范运作》等规定和要求,四川浪莎控股股份有限公司 (简称"公司") 第十一届董事会审计委员会(以下简称"审计委员会" )本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信") 2023年度审 计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况。四川华信初始成立于 1988 年 6 月, 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》 （财会 (2020) 11 号 ) 的规定, 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从 事证券服务业务备案登记，并已进入了"从事证券服务业务会计师事 务所备案名录"。自 1997 年开始一直从 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-017 四川浪莎控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税） 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第八次会议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况 本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方 可实施 一、利润分配方案内容 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2023 年 1-12 月 ...

第二部份 正 文 四川浪莎控股股份有限公司 章 程 第一部分 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理 第一节 通 知 第二节 公告、信息披露 第三节 投资者关系管理 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过6年[9] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[13] 独立董事履职要求 - 对特定借款或资金往来需发表意见[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[12] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[22] - 年度述职报告应包含多方面情况且最迟在发年度股东大会通知时披露[22][23] 独立董事补选与解除 - 提前解除应及时披露理由和依据[14] - 辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[15] 委员会相关规定 - 独立董事在各委员会成员中占比二分之一以上[17] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[19] 公司支持与保障 - 健全与中小股东的沟通机制[22] - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保信息畅通及获取资源和专业意见[23] - 组织或配合开展实地考察等工作[23] - 及时发董事会会议通知并提供资料[23] - 保存会议资料至少10年[24] - 承担聘请专业机构等所需费用[24] - 可建立责任保险制度[24] - 给予与其职责相适应的津贴[24] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[24]

关联交易 - 2024年预计日常关联交易金额不超2600万元[4] - 预计向浪莎针织销售内衣不超2000万元[5] - 预计向浪莎针织购袜不超100万元[5] - 预计浪莎针织提供染色服务不超300万元[5] - 预计向信中翰销售内衣不超200万元[5] 公司资本 - 浪莎内衣注册资本15000万元[6] - 浪莎针织注册资本1.594亿元[6] - 信中翰注册资本1000万元[7] 交易原则 - 预计关联交易按市场原则定价[8]

1 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-010 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2024 年 3 月 16 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第七次会议，会议于 2024 年 3 月 5 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、 副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事长翁 荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 6 名（独立董事虞晓锋书面 委托独立董事何元福出席会议并行使表决权和签字权）。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订【公 司章程】的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易 ...

四川浪莎控股股份有限公司独立董事 经审核,本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,并 根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平 等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股 东的利益。预计关联交易标的按市场原则定价,符合公司实际。我们 一致决议,对公司董事会审议通过《关于公司 2024年预计日常关联 交易事项的议案》无异议,同时,董事会在审议议案时,公司3名关 联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。 对预计 2024年日常关联交易事项的独立意见 独立董事: 罗仲伟(签字): 何元福(签字): NW 四川浪莎控股股份有限公司于2024年3月16日召开了第十一届 董事会第七次会议,会议审议了《关于预计公司 2024年日常关联交 易事项的议案》。现就公司本次预计 2024年日常关联交易事项,我们 三人发表独立意见如下: 虞晓锋(签字): / w/ 7 / 700 2024 年 3 月 16 日 本次年度预计关联交易总额不超过 2600万元,其中: (3)关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超 过 300 万元; (4) 向关联方信中翰区域销售内衣 ...

制度修订 - 《公司章程》《独立董事工作制度》修订获第十一届董事会第七次会议通过，待股东大会批准[2][7] - 《浪莎股份章程》《浪莎股份独立董事工作制度》于2024年3月修订[8] 公司信息变更 - 公司注册名称新增统一社会信用代码91510000208850813L，英文全称变为Sichuan langsha Holding Ltd.[3] 股东大会相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[4] 独立董事规定 - 特定股东相关人员不得担任独立董事[4] - 独立董事履职及补选有规定[4] - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[5] - 公司向独立董事提供的资料至少保存10年[5] - 担任独立董事候选人有任职限制[6]