此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問 ， 應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商 、 註 冊 證 券 機 構 、 銀 行 經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下 如已 出售 或轉 讓名 下所有 新火 科技 控股 有限 公司之 股份 ，應 立即 將本 通函及 隨附 之代 表委 任表 格送交 買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港 交易 及結 算所 有限 公司及 香港 聯合 交易 所有 限公司 對本 通函 之內 容概 不負責 ，對 其準 確性 或完 備性亦 不發 表任 何聲 明， 且表 明不會 就本 通函 全部 或任 何部份 內容 而產 生或 因依 賴該等 內容 而引 致之 任何 損失承 擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本通函所述證券之邀請或要約。 SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1611） (1)涉及根據特別授 ...

股东大会安排 - 2025年3月31日上午10时30分召开股东特别大会，地点在香港中环皇后大道中100号7楼702 – 3室[3] - 2025年3月26日至3月31日暂停办理股份过户登记[3] - 股份过户文件及股票最迟须于2025年3月25日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处[3] - 公司将适时向股东寄发通函、股东大会通告及相关代表委任表格[4] 董事会成员 - 非执行董事李林（主席）、执行董事杜均（首席执行官）和张丽、独立非执行董事余俊杰、叶伟明和林家礼博士[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新 火 科 技 控 股 有 限 公 司 （ 於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1611） 進一步延遲寄發有關 (1)涉及根據特別授權發行代價股份的非常重大收購及關連交易 (2)建議更新購股權計劃項下的計劃授權限額 (3)建議增加法定股本 及 (4)建議修訂組織章程大綱及細則的 通函 由於需要更多時間編製及落實載入通函的相關資料，預期通函的寄發日期將進一 步延遲至二零二五年三月十四日或之前。 承董事會命 新火科技控股有限公司 執行董事 杜均 香港，二零二五年三月七日 於本公告日期，董事會成員包括(1)非執行董事李林先生（ 主席）；(2)執行董事杜均 先生（ 首席執行官）及張麗女士；及(3)獨立非執行董事余俊傑先生、葉偉明先生及 林家禮博士BBS JP。 茲 ...

法律诉讼进展 - 公司2025年2月13日获英格兰和威尔士高等法院盖章同意令，英国诉讼申索被驳回[4] - 公司2025年2月26日接美国特拉华州破产法院自愿撤诉通知，针对Hbit诉讼申索被撤回[5]

股东决议 - 2025年2月18日公司股东周年大会拟提呈普通决议案获通过[3] - 各项决议案赞成票占比均达100%，反对票为0[5] 会议情况 - 全部董事以电子方式参加股东周年大会[4] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为466,560,665股[6]

公司信息 - 公司为新火科技控股有限公司，证券代号01611[2][3] 股份数据 - 2024年12月31日已发行股份465,960,665，库存股0[3] - 2025年1月多次因员工行权发新股，每股1.89港元[3][4] - 2025年1月28日结束时已发行股份466,560,665，库存股0[4] 其他信息 - 呈交日期为2025年2月3日[2]

公司信息 - 公司为新火科技控股有限公司，股份代号1611[9] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 无法收取电子通讯可免费申请印刷本[3][6] - 非登记股东收电子通讯需联系中介提供邮箱[4][6] 其他说明 - 申请印刷本确认收取及所选语言版本[9] - 公司可将个人资料披露或转移[9]

SINOHOPE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新火科技控股有限公司 (Incorporated in the British Virgin Islands with limited liability) （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1611） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 24 January 2025 Sinohope Technology Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of circular (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.sinohope.com and the ...

股东大会信息 - 公司将于2025年2月18日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2024年9月30日财政年度相关财务报表及报告[4] - 会议将重选张丽、叶伟明为执行董事和独立非执行董事[4] 授权决议 - 授权董事会厘定董事薪酬、续聘核数师及厘定其薪酬[4] - 批准董事配发股份，总数不超已发行股份总数20%[6][9] - 批准董事购回股份，总数不超已发行股份总数10%[8][10] - 通过决议后扩大董事配发股份授权及增加购回股份数[10] 委任规定 - 代表委任表格随通函附奉并需在会前48小时交回[11] - 股东可委任代表出席投票，持有两股以上可委任多位[11] - 委任代表文据需书面签署，公司委任需加盖印鉴或授权人士签署[11] 其他安排 - 2025年2月13日至18日暂停办理股份过户登记[11] - 8号或以上台风或“黑色”暴雨警告生效，股东大会押后[11] - 通告日期董事会成员含非执行董事李林等[12]

股东周年大会 - 公司将于2025年2月18日上午10时30分在香港中环皇后大道中100号7楼702 – 3室举行股东周年大会[3][29][63] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][29][76] - 2025年2月13日至2月18日暂停办理股份过户登记[30][76] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2025年2月12日下午4时30分前送达公司过户登记处[32][76] 股份授权 - 建议授予董事发行股份的一般授权，数目最多占已发行股份总数的20%[11] - 建议授予董事购回股份的一般授权，数目最多占已发行股份总数的10%[12] - 待发行授权决议案通过，公司可发行最多93,192,133股新股份，占已发行股份总数20%[20] - 待购回授权决议案通过，公司可购回最多46,596,066股股份，占已发行股份总数10%[21][40] 人员变动 - 张丽女士及叶伟明先生将在股东周年大会上退任并参与重选[25] - 董事会建议续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[28] 股权结构 - 最后实际可行日期已发行股份465,960,665股[20] - Avenir Investment Limited概约持股19.53%，购回授权获悉数行使时概约持股21.70%[48] - 李林先生概约持股19.53%，购回授权获悉数行使时概约持股21.70%[48] - 杜均先生概约持股17.32%，购回授权获悉数行使时概约持股19.24%[48] - ON CHAIN Technology LIMITED概约持股17.66%，购回授权获悉数行使时概约持股19.62%[48] - 鍾庚發先生概约持股17.66%，购回授权获悉数行使时概约持股19.62%[48] 其他信息 - 公司法定股本为500,000港元，分为500,000,000股股份，已发行及缴足股份为465,960,665股[40] - 2024年1月至12月股份每月最高成交价在1.59 - 3.97港元之间，最低成交价在1.59 - 2.75港元之间[52] - 张女士薪酬为每月100,000港元，与公司续订服务合约，自2024年12月18日起为期三年[55][57] - 叶先生薪酬为每年240,000港元，与公司续订服务合约，自2024年10月11日起为期三年[59] - 若购回授权获行使，公司将注销相关购回股份[53]