香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司 2024 年度獨立董事述職報告（白華）》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （白华） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作述职如下： 公司秘 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.81亿元，较上年同期减少1.92%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润6.37亿元，较上年同期增长4.75%[7] - 本报告期经营活动现金流量净额7.25亿元，较上年同期减少21.59%[7] - 本报告期末总资产244.85亿元，较上年度末增长0.12%[8] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益141.66亿元，较上年度末增长2.19%[8] - 公司本期营业收入31.81亿元，上期为32.43亿元[30] - 公司本期营业利润9.59亿元，上期为8.49亿元[30] - 公司本期利润总额9.59亿元，上期为8.44亿元[30] - 公司本期净利润8.04亿元，上期为7.16亿元[30] - 归属于母公司股东的本期净利润6.37亿元，上期为6.08亿元[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 -1307.86 万元，上期为 -2295.18 万元[31] - 综合收益总额本期为 7.91 亿元，上期为 6.93 亿元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 0.71 元，上期均为 0.65 元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 7.25 亿元，上期为 9.24 亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.22 亿元，上期为 -4.57 亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.88 亿元，上期为 -6.55 亿元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1143.84 万元，上期为 -69.02 万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 362.73 万元，上期为 -1.88 亿元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为 108.18 亿元，上期为 109.76 亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为 108.21 亿元，上期为 107.88 亿元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1794.72万元[12] 资产负债项目变化 - 其他流动资产期末较年初增长129.66%，主要因新增现金管理业务[15] - 交易性金融负债期末较年初减少84.84%，主要因远期外汇合约变动[15] - 公司期末流动资产合计164.66亿元，年初为164.20亿元，期末非流动资产合计80.20亿元，年初为80.36亿元[27] - 公司期末资产总计244.85亿元，年初为244.56亿元[27] - 公司期末流动负债合计72.35亿元，年初为76.25亿元，期末非流动负债合计18.75亿元，年初为19.25亿元[29] - 公司期末负债合计91.10亿元，年初为95.50亿元[29] - 公司期末股东权益合计153.75亿元，年初为149.06亿元[29] 收益项目变化 - 其他收益本期较上年同期增长55.27%，主要因本期收到政府补助增加[16] - 资产处置收益本期较上年同期减少128.09%，主要因本期处置固定资产产生损失[16] 投资活动现金流变化 - 投资活动现金流入小计本期为32,290,697.41元，上年同期为6,035,760.64元，增减比例为434.99%[17] - 投资活动现金流出小计本期为254,040,597.78元，上年同期为463,372,361.82元，增减比例为 - 45.18%[17] - 投资活动产生的现金流净额本期为 - 221,749,900.37元，上年同期为 - 457,336,601.18元，增减比例为51.51%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,367户，其中A股股东52,348户，H股股东19户[19] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为33.66%，持股数量为306,769,189股[20] - 健康元药业集团股份有限公司持股比例为24.29%，持股数量为221,376,789股[20] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司回购A股股份9,425,955股，占公司总股本的1.03%，使用资金341,957,191.15元[24] - 截至2025年3月31日，公司回购H股股份7,245,300股，占公司总股本的0.80%，使用资金190,692,395.00港元[25]

人事变动 - 2025年4月23日公司委任徐晓为副总裁分管生产，任期至十一屆董事会届满[3] 人员信息 - 徐晓47岁，有相关学历和工作经历，未持有公司股份[3][4] 公司架构 - 公告日期公司有执行董事、非执行董事和独立非执行董事[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 公司高級管理人員辭職 麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* （「本公司」，連同其附屬 公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈於2025年4月23日收到副總裁楊代宏 先生（「楊先生」）的書面辭職報告。因工作調整原因，楊先生不再擔任本公司副總裁職 務，辭任後仍在本公司擔任其他職務，其辭職不會影響本公司的正常運作。楊先生的辭職 申請自送達本公司董事會之日起生效。 楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股 東及香港聯合交易所有限公司垂注。 1 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 截至本公告日，楊先生持有本公司A股股票516,979股。 楊先生在本公司擔任副總裁期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對楊先生任職副總 裁期間所作出 ...

| EF001 | | --- | | | 非居民企業 | | | --- | --- | --- | | | （非中國內地登記地址） | 10% | | 個人居民 | | | | | （中國內地登記地址） | 20% | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | 其他信息 | | | | 其他信息 | 不適用 | | | 發行人董事 | | | | 董事會成員包括：執行董事唐陽剛先生及徐國祥先生，非執行董事朱保國先生、陶德勝先生、林楠棋先生及邱慶豐先生，及獨立非 | | | 執行董事白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | | | 發行人名 ...

股票期权注销 - 注销2022年到期未行权股票期权38.4045万份，涉及31名激励对象[2] - 首次授予第三行权期528.3750万份因业绩不达标注销[3] - 预留授予第二行权期100.00万份因业绩不达标注销[3] - 本次注销后无剩余股票期权[4]

会议安排 - 丽珠医药2025年第一次H股类别股东会5月29日下午3时30分举行[3] - 确定股东出席及投票资格记录日期为5月21日[6] - 会议预计持续半小时，费用自理[8] 审议事项 - 审议继续实施回购部分A股股份方案[4] - 审议授予董事会回购H股的一般授权[4] 回购规定 - 获批回购H股总数不超决议案通过日已发行及未被回购H股总数的10%[5] - 相关期间自决议案通过日至下届年度股东大会结束或授权被撤回修订之日[6] 人员构成 - 截至通知刊发日，公司有2、4、5名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[7]

股东大会信息 - 2025年5月29日下午2时在广东珠海金湾总部召开年度股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票仅适用于A股股东[6] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年5月21日[16] 财务相关 - 续聘致同会计师事务所，财务报表审计酬金179万元，内控审计酬金36万元[8] - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利11元[10] 股份相关 - 授予董事会回购H股一般授权，获批回购总数不超已发行及未回购H股总数10%[13] 股息相关 - 确定股东收取拟派现金股息资格记录日期为2025年6月16日[17] - 向不同类型股东派息有不同规定[18][19][20] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作及财务决算报告等[7][11] - 审议向珠海市丽珠生物医药科技有限公司增资等事项[8]

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容如有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有麗珠醫藥集團股份有限公司的股份，應立即將本通函交予買方或受讓人 或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 麗 珠 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1513） (I)向麗珠生物增資 (II)二零二四年度利潤分配預案 董事會函件載於本通函第6至27頁。 本公司將於二零二五年五月二十九日（星期四）下午二時正，下午三時正（或緊隨年度股東大會結束或 續會之後）及下午三時三十分（或緊隨A股類別股東會結束或續會之後）在中國廣東省珠海市金灣區創業 北路38號總部大樓 ...

业绩数据 - 2024年归属公司股东的净利润为20.61亿元，同比增长5.50%[35] - 2024年为国家创造税收15.31亿元[35] - 2024年支付全体员工工资等费用16.56亿元[35] - 2024年公司每股社会贡献值为5.87元/股[35] - 2024年研发投入10.44亿元，占营业收入比例8.84%[35] - 2024年公司二氧化碳排放总量525420吨二氧化碳当量，较2020年下降8.5%[37] - 2024年公司公益性捐赠金额合计为1298万元[25] - 2024年境外主营业务收入为1723.61百万元，占主营业务收入14.73%，过去五年复合增长率近6.92%[127] 产品进展 - 辅助生殖领域注射用醋酸曲普瑞林微球（1M）新适应症子宫内膜异位症获批上市，重组人促卵泡激素注射液于2025年1月底申报上市并获受理[21] - 精神神经领域注射用阿立哌唑微球有望于2025年上半年获批上市[21] - 自免领域重组抗人IL - 17A/F人源化单克隆抗体注射液银屑病和强直性脊柱炎适应症完成III期临床入组[21] - 代谢领域司美格鲁肽注射液Ⅱ型糖尿病适应症上市许可申请获受理，减重适应症完成Ⅲ期临床入组[21] - 2024年辅助生殖领域注射用醋酸西曲瑞克获美国FDA批准上市[21] - 2024年公司共有191个产品被纳入医保目录，其中甲类92个、乙类99个[22] - 中药板块荆肤止痒颗粒在俄罗斯获批上市[22] - 2024年11月盐酸鲁拉西酮片获批上市[114] - 2024年辅助生殖领域项目B - 01完成III期临床，自免领域LZM012完成III期临床入组，预期未来2 - 3年内上市[115] - 丽珠试剂抗MDA5抗体检测试剂盒临床试验已结束，有望2025年内获批[120] - 2024年10月，注射用磷酸特地唑胺获得上市批准，适用于急性细菌性皮肤及皮肤软组织感染[157] 研发合作 - 2024年研发人员908人，占全体员工比例10.01%[35] - 2024年公司引入1项1类抗真菌新药SG1001，已进入临床阶段[156] - 2024年7月与纽欧申医药签署协议，独占获得NS - 041在大中华地区权利和权益[125] - 公司子公司制药厂获批硫酸镁钠钾口服用浓溶液项目，与北京民康百草医药科技合作开发[126] 市场扩张 - 未来5年计划新增22个国家/地区制剂海外注册或商务合作协议79份，提交海外注册90个，获批60个，从仿制药研发产品中优选4个产品列入国际化目标和储备产品[132] - 与孟加拉国企业2024年签署正式合作协议，启动注射用重组人绒促性素制剂本土化生产引入孟加拉国[135] 管理与风险 - 公司董事会重视ESG管理理念与发展战略融合，完善管理机制[45] - 公司将ESG委员会下属工作小组成员薪酬与ESG绩效挂钩[47] - 公司识别出商业秘密泄露风险、单一供应商采购风险，每年定期识别并评估新兴风险，包括政治环境风险[64][66][67] - 公司建立完善内部管控机制防范不正当竞争[88] - 公司数据安全及客户隐私保护培训覆盖率达98%[93] 技术创新 - 公司子公司丽珠试剂将磁条码多重液相芯片法与免疫化学发光法深度融合，有望继续整合间接免疫荧光技术[118] - 丽珠试剂通过技术革新将自身免疫性疾病诊断技术平台从手工改为自动化，提速报告出具时间[118] - 公司在临床运营管理中运用人工智能技术，解决杂质增长问题[122] - 公司引入AI技术提升研发效率与质量，拓展其在药物研发全流程应用[123]