收入和利润表现 - 2019年收益为人民币571.15百万元，较2018年的人民币519.40百万元增长10.0%[24] - 2019年经营溢利为人民币76.51百万元，较2018年的人民币71.93百万元增长6.4%[24] - 2019年所得税前溢利为人民币102.54百万元，较2018年的人民币131.20百万元下降21.9%[24] - 2019年公司拥有人应占年内溢利为人民币66.67百万元，较2018年的人民币90.33百万元下降26.2%[24] - 2019年每股基本及摊薄盈利为人民币0.121元，较2018年的人民币0.164元下降26.2%[24] - 2019年收益为人民币5.7115亿元，较2018年增长10.5%[26][36] - 2019年公司拥有人应占溢利为人民币6666.9万元[26][36] - 公司整体净利润率为10.6%[67] - 水泥板块净利润从2018年人民币71,931,000元增至2019年人民币76,513,000元[67] - 水泥板块净利润率为13.4%，较2018年13.9%下降0.5个百分点[67] 成本和费用 - 2019年销售成本为人民币4.32826亿元[26] - 2019年毛利为人民币1.38324亿元，毛利率为24.2%，较2018年下降2.4%[26][36] - 其他收益为人民币12,948,000元，同比下降71.5%[61] - 销售及分销费用为人民币4,219,000元，同比增长3.79%[62] - 一般及行政费用为人民币32,747,000元，水泥板块部分同比下降24%[63] 现金流和资本结构 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为人民币228.71百万元，较2018年的人民币146.71百万元增长55.9%[24] - 2019年投资活动所用的现金流量净额为人民币116.28百万元，较2018年的人民币142.23百万元减少18.2%[24] - 现金及现金等价物为人民币81,849,000元，较2018年增长129.1%[70][71] - 银行借贷从2018年人民币71,553,000元降至2019年人民币40,028,000元，降幅44.06%[70][73] - 资本负债比率从2018年14.4%降至2019年7.6%[70][75] - 水泥板块资本负债比率从2018年10.7%降至2019年4.2%[70][76] - 2019年资本开支为人民币52,502,000元[80] 业务线表现 - 水泥板块收益为人民币571,150,000元，同比增长11%[52] - 水泥产品销量为1,536.6千吨，同比增长6.3%[53] - 水泥产品销售收入为人民币569,144,000元，同比增长10.5%[53] - 水泥板块毛利为人民币138,324,000元，同比增长0.7%[60] - 水泥板块毛利率为24.2%，同比下降2.4个百分点[60] - 环保板块收益为人民币0元，同比下降100%[58] - 环保板块2019年净亏损人民币15,811,000元，2018年净利润为人民币17,739,000元[67] - 公司水泥板块2019年盈利约人民币9285.3万元[44] 资产和负债 - 2019年非流动资产为人民币309.69百万元，较2018年的人民币244.50百万元增长26.7%[24] - 2019年资产总额为人民币803.91百万元，较2018年的人民币709.07百万元增长13.4%[24] - 2019年权益总额为人民币526.53百万元，较2018年的人民币497.42百万元增长5.9%[24] - 2019年资产总额为人民币8.03913亿元，负债总额为人民币2.77384亿元[26] - 2019年权益总额为人民币5.26529亿元[26] 生产和销售数据 - 2019年水泥产品销量约153.66万吨，较2018年上升6.3%[36] - 2019年水泥熟料产量约86.1万吨，水泥产量约153.2万吨[29] - 2019年全国水泥产量23.3亿吨同比增长6.1%[43] - 2019年全国熟料产量15.2亿吨创历史新高[43] - 2019年全国PO42.5水泥均价439元/吨同比增长2.67%[43] - 华东地区2019年水泥均价479元/吨涨幅1.45%[44] 管理层和董事会信息 - 执行董事谢莺霞（43岁）担任董事长兼授权代表[102] - 执行董事凌超（41岁）拥有金融投资行业经验[103] - 执行董事彭程（37岁）于2019年8月20日辞任[104] - 执行董事汪俊（38岁）曾担任上市公司企展控股执行董事[104] - 执行董事陈嘉荣（37岁）为香港执业会计师[106] - 执行董事刘东（51岁）拥有香港资本市场超10年经验[106] - 非执行董事蒋学明先生拥有超过25年业务及投资经验，自2003年6月投资公司并负责熟料与水泥生产销售业务[107] - 独立非执行董事曹国琪先生持有政治经济学博士学位，擅长项目投融资、基金运作及兼并收购等专业领域[108][109] - 独立非执行董事曹贶予先生拥有逾30年银行从业经验，曾任职中国银行湖南省分行副总经理及新加坡分行副总经理[110] - 独立非执行董事李浩尧先生为特许公认会计师公会资深会员，拥有审计、会计及财务管理丰富经验[111] - 李浩尧先生曾担任新确科技(股份代号1063)及中能国际控股(股份代号1096)的独立非执行董事[111][112] - 俞晓颖女士曾任德勤华永会计师事务所高级咨询顾问及金佰利(中国)税务经理，持有会计学学士和MBA学位[112] - 蒋学明先生自1995年起投资吴江远通公路建设发展有限公司并担任副董事长负责公路建设业务[107] - 曹贶予先生现任四家联交所上市公司独立非执行董事，包括金六福投资(00472)和汇力资源(01303)等[110] - 李浩尧先生具有国际信息系统审计师(CISA)和注册内部审计师(CIA)专业资格[111] - 俞晓颖女士为中国注册会计师及英国特许公认会计师公会成员，具备财务和税务管理专业背景[112] - 公司行政总裁金春根拥有34年企业管理经验及水泥行业特定知识[113] - 公司首席财务官孙馨为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会士[117] - 公司副总经理冯炳松拥有近20年水泥财务及销售工作经验[115] - 公司副总经理蔡林芬拥有逾25年水泥生产管理经验[116] - 公司总经理吴俊贤自2013年9月起担任苏州东吴总经理职务[115] 公司治理和会议 - 公司董事会报告期内举行2次定期会议和3次临时会议[96] - 审核委员会确认2019年度财务报表符合适用会计准则[99] - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则[97] - 董事会2019年召开5次会议（2次定期+3次临时）[198] - 执行董事谢莺霞女士出席董事会会议5次出席率10%[199] - 执行董事凌超先生出席董事会会议2次出席率40%[199] - 执行董事彭程先生出席董事会会议1次出席率20%[199] - 执行董事刘东先生出席董事会会议3次出席率60%[199] - 执行董事汪俊先生出席董事会会议2次出席率40%[199] - 执行董事陈嘉荣先生出席董事会会议0次出席率0%[199] - 非执行董事蒋学明先生出席董事会会议5次出席率100%[199] - 独立非执行董事曹国琪先生出席董事会会议5次出席率100%[199] - 独立非执行董事曹贶予先生出席董事会会议5次出席率100%[199] - 独立非执行董事李浩尧先生出席董事会会议5次出席率100%[199] 投资和资产处置 - 公司出售上海百菲特62.26%股权，总代价为人民币2200万元[38] - 公司以人民币2200万元出售上海百菲特62.26%股权[49] 股息和股东信息 - 2019年未派发末期股息[123] - 2019年12月31日可供分派予股东的储备约为人民币167,841,000元，较2018年同期约人民币144,759,000元增长约15.9%[136] - 公司暂停股份过户登记时间为2020年5月26日至5月28日[131] - 公司维持联交所规定的最低公众持股百分比[137] 行业和市场环境 - 2019年全国固定资产投资551478亿元同比增长5.4%[43] - 2019年全国房地产开发投资132194亿元同比增长9.9%[43] - "十三五"期间环保领域计划投入人民币6万亿元[46] - 水污染防治领域计划投入人民币4.6万亿元[46] 薪酬和股权激励 - 执行董事薪酬与企业和个人绩效挂钩，非执行董事薪酬反映职务时间及职责[146][148] - 长期激励计划奖励与股价及纯利数字等表现指标挂钩[148] - 高级管理人员薪酬在0至1,000,000港元范围内人数为6名（2019年）和4名（2018年）[158] - 高级管理人员薪酬在1,000,001至2,000,000港元范围内人数为1名（2019年）和2名（2018年）[158] - 集团向雇员福利计划供款总额约为人民币3,818,000元（2019年度）[165] - 非执行董事蒋学明通过Goldview持有297,500,000股，股权占比53.89%[167][172][173] - 凌超先生作为实益拥有人持有3,504,000股，股权占比0.63%[167] - Inventive Star Limited持有77,500,000股，股权占比14.04%[172] - 购股权计划允许发行股份最大数额为55,200,000股，占已发行股本10%[175] - 购股权计划可发行股份上限为公司已发行股份的30%[176] - 任何12个月内购股权计划授出股份不得超过已发行股份的1%[176] - 购股权行使期最长10年，无最短持有期限要求[176] - 2019年度未授出任何购股权，无未行使购股权[179] - 购股权计划剩余有效期约5年2个月[180] 运营和客户供应商集中度 - 公司员工总数240人，雇员酬金总额人民币28,122,000元[91] - 最大客户占集团销售总额8.48%[184] - 五大客户合计占集团销售总额22.15%[184] - 最大供应商占集团总采购额16%[184] - 五大供应商合计占集团总采购额37.55%[184] 环保和技术投入 - 公司2019年投入约人民币1000万元用于环保设施及节能减排技改项目[125] - 公司通过技术改造推进水泥窑纯低温余热发电技术[125] - 公司致力于发展循环经济并推动清洁生产[125] 法律和税务事项 - 公司于2019年12月31日无任何重大或有负债、担保或诉讼[141] - 开曼群岛无利润、收入、收益或增值相关税项及遗产税[140] - 董事服务合约为期三年，可通过不少于三个月书面通知终止[155] 报告和披露 - 2019年年度报告发布于联交所网站及公司网站[99] - 2019年董事变动：彭程于8月20日辞任，刘东于5月15日获委任，李浩尧于2020年1月10日辞任，俞晓颖于2月19日获委任[143] 公司基本业务信息 - 公司主要业务为水泥生产销售及提供污水污泥处理工程与运营服务[121] - 公司法定股本为100,000,000港元分为10,000,000,000股股份，已发行股本为5,520,000港元分为552,000,000股股份，每股面值0.01港元[134]

财务业绩：收入和利润 - 公司2019年上半年营业额为人民币251,739,000元，同比增长14.7%[18] - 水泥板块营业额为人民币251,739,000元，同比增长14.7%[18] - 水泥板块2019年上半年录得盈利约3841.7万元人民币[11] - 水泥板块毛利为人民币52,124,000元，同比增长4.1%[24] - 期内溢利为32,028千元人民币，同比增长12.0%[141] - 公司拥有人应占溢利从2018年6月末的人民币28,671千元增至2019年6月末的人民币32,219千元，增长12.4%[189] - 收入同比增长14.7%至251.739百万元人民币[77] - 毛利增长4.1%至52.124百万元人民币[77] - 期内溢利增长12.0%至32.028百万元人民币[77] - 每股基本盈利增长11.5%至0.058元人民币[79] - 每股基本盈利从2018年6月末的人民币0.052元增至2019年6月末的人民币0.058元，增长11.5%[189] - 净利润率为12.7%，水泥板块净利润率为15.3%[34] - 分部业绩中水泥生产及销售贡献54,210千元人民币，同比增长9.6%[141] 财务业绩：成本和费用 - 水泥板块毛利率为20.7%，同比下降2.1个百分点[24] - 已售存货成本同比增长17.8%至人民币199,615千元[152] - 物业、厂房及设备折旧同比增长21.9%至人民币8,849千元[152] - 其他收入为人民币10,532,000元，同比下降1.2%[25] - 分销费用减少至人民币1,757,000元，同比下降12.1%[26] - 水泥板块分销成本减少至人民币1,720,000元，同比下降13.8%[27] - 行政开支增加至人民币14,034,000元，同比上升12.9%[29] - 水泥板块行政开支增加至人民币11,627,000元，同比上升17.9%[29] - 所得税开支增加至人民币15,788,000元，同比上升[32] - 所得税开支为人民币15,788千元，同比增长10.6%[150] - 已付所得税为15207千元，同比增长32.0%[100] - 2019年上半年租赁负债利息开支为人民币7千元[118] 业务表现：水泥产品销售 - 水泥产品销量为686.0千吨，同比增长2.8%[19] - PO 42.5水泥销量398.0千吨，平均售价397.73人民币元/吨，营业额158,295,000人民币元[19] - PC 32.5水泥销量288.0千吨，平均售价324.46人民币元/吨，营业额93,444,000人民币元[18] - 销售普通硅酸盐水泥（强度等级42.5）收入为157,314千元人民币，同比增长17.4%[144] - 销售复合硅酸盐水泥（强度等级32.5R）收入为93,444千元人民币，同比增长9.3%[144] - 固废处置收入为981千元人民币，为新增业务收入[144] - 水泥生产及销售分部收入为251,739千元人民币，占集团总收入100%[141] 地区市场表现 - 江苏省营业额占比80.48%，金额202,602,000人民币元[21] - 吴江区营业额占比59.22%，金额149,088,000人民币元[21] - 华东地区水泥均价483元/吨居全国榜首[11] - 南京PO42.5水泥价格520元/吨，同比上升4%[11] - 杭州PO42.5水泥价格530元/吨，同比上升0.95%[11] - 上海PO42.5水泥价格515元/吨，同比上升1.98%[11] - 全国PO42.5水泥平均价格435元/吨，同比增长4%[11] 资产和负债状况 - 物业、厂房及设备增加22.4%至146.145百万元人民币[80] - 物业、厂房及设备账面值同比增长33.9%至人民币146,145千元[155] - 贸易及其他应收款项减少6.4%至334.478百万元人民币[80] - 贸易应收款项及应收票据净额同比下降21.7%至人民币100,907千元[164] - 贸易应收款项及票据总额从2018年12月31日的128,809千元人民币下降至2019年6月30日的100,907千元人民币，降幅为22%[169] - 90日内账龄的贸易应收款项从2018年12月31日的86,320千元人民币下降至2019年6月30日的69,573千元人民币[169] - 贸易应收款项减值拨备期末结余从2018年6月30日的5,091千元人民币下降至2019年6月30日的1,501千元人民币[170] - 预付款项从2018年12月31日的55,424千元人民币增加至2019年6月30日的101,956千元人民币，增幅为84%[167] - 贸易及其他应付款项增长41.3%至142.978百万元人民币[80] - 贸易及其他应付款项总额从2018年末的人民币101,194千元增至2019年6月末的人民币142,978千元，增长41.3%[179] - 贸易应付款项从2018年末的人民币62,284千元增至2019年6月末的人民币83,772千元，增长34.5%[179][182] - 30日内贸易应付款项从2018年末的人民币40,973千元增至2019年6月末的人民币61,850千元，增长50.9%[182] - 总借贷从2018年末的人民币71,553千元降至2019年6月末的人民币58,768千元，减少17.9%[183] - 银行借贷从2018年末的人民币55,000千元降至2019年6月末的人民币39,500千元，减少28.2%[183] - 借贷减少至人民币58,768,000元，资本负债比率下降至11.0%[36][43] - 递延税项负债从2018年6月末的人民币12,438千元增至2019年6月末的人民币20,883千元，增长67.9%[186] - 总资产净值增长6.9%至531.901百万元人民币[82] - 非控股权益减少1.4%至13.471百万元人民币[82] - 于2019年6月30日总资产为773,576千元人民币，较2018年同期增长21.1%[141] - 总负债为241,675千元人民币，较2018年同期增长22.5%[141] - 商誉及无形资产账面值保持稳定，总额约人民币15,026千元[159] 现金流和资本管理 - 现金及现金等值物增加至人民币134,550,000元[36] - 水泥板块现金及现金等值物增加至人民币77,022,000元，同比上升125.0%[37] - 现金及现金等价物账面值从2018年底的35726千元人民币增至2019年6月的85370千元人民币，增长138.9%[197] - 现金及现金等值物大幅增长139.0%至85.37百万元人民币[80] - 期末现金及现金等值物85370千元，同比增长351.6%[100] - 经营产生的现金为63195千元，同比下降6.3%[100] - 购买物业、厂房及设备支出19469千元，同比增长107.8%[100] - 资本开支为人民币19,469,000元，水泥板块资本开支同比增加[47] - 短期银行存款增加4780千元，同比下降88.0%[100] - 短期银行存款账面值从2018年底的44400千元人民币增至2019年6月的49180千元人民币，增长10.8%[197] - 借贷所得款项42240千元，同比下降26.5%[100] - 资本承担从2018年末的人民币3,140千元增至2019年6月末的人民币4,137千元，增长31.8%[195] 投资和金融工具 - 向独立第三方提供的应收贷款本金总额为51,000千元人民币，年利率在7%至12%之间[175] - 应收贷款及利息的减值拨备为447千元人民币[167][175] - 向苏州东通建设发展有限公司提供的贷款为66,400千元人民币，年利率为10.45%[167][171] - 就收购一处物业支付的按金为20,500千元人民币[167][176] - 截至2019年6月30日，已计入其他应收款项的应收利息为16,743千元人民币[175] - 期末在建工程合约的已产生合约成本为49,477千元人民币，已确认溢利减亏损为17,497千元人民币[177] - 按公平值计入其他全面收益之金融资产实现公平值收益人民币2,466千元[165] - 非上市股本工具账面值从2018年底的6534千元人民币增至2019年6月的9000千元人民币，增长37.7%[197] - 联营公司东通环保科技权益占比由48%降至43.2%[166] - 东方康碳的未上市股本投资公平值使用市场法计算，属于第3级公平值计量[200] - 公司金融资产和负债的公平值计量采用三级分类体系，优先使用市场可观察输入数据[198] - 按公平值计入其他全面收益的金融资产需要按公平值计量并披露[199] 会计准则变更影响 - 公司采纳香港财务报告准则第16号导致使用权资产增加16093千元[111][114] - 租赁负债增加806千元[114] - 权益因准则变更减少9千元[114] - 公司于2019年1月1日采纳香港财务报告准则第16号后，租赁负债初始确认金额为人民币806千元[115] - 公司于2018年12月31日的经营租赁承担为人民币3,117千元[115] - 公司采用加权平均增量借款利率2.38%对租赁负债进行折现[115] - 使用权资产于2019年1月1日初始确认金额为人民币16,093千元[118] - 2019年上半年使用权资产折旧开支为人民币562千元[118] - 2019年上半年租赁付款总额为人民币368千元[118] - 截至2019年6月30日租赁负债余额为人民币437千元[118] - 截至2019年6月30日使用权资产净值为人民币15,523千元[118] - 公司选择不对租赁期少于12个月的短期租赁确认使用权资产和租赁负债[124] 公司治理和股权结构 - 公司已发行股本为552,000,000股，每股面值0.01港元，总股本5,520,000港元[56] - 非执行董事蒋学明通过Goldview持有297,500,000股，占总股本53.89%[57][61] - 凌超作为实益拥有人持有3,304,000股，占总股本0.63%[57] - Inventive Star Limited持有77,500,000股，占总股本14.04%，由崔丽杰全资持有[61][62] - 报告期内未授出或行使任何购股权[63] - 公司或其附属公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[64] - 主要管理层基本薪金及实物福利从2018年6月末的人民币2,872千元增至2019年6月末的人民币2,938千元，增长2.3%[193] 风险与合规 - 报告期内未涉及任何重大诉讼、仲裁或索偿事项[65] - 公司未能完全遵守上市规则第3.10A条关于独立非执行董事人数的要求[70] - 审核委员会确认中期财务报告符合适用会计准则及规定[71] - 中期财务资料经审阅但未进行全面审计，范围有限[75] - 香港利得税税率保持16.5%，但公司未产生应课税收入[151] - 中国附属公司企业所得税税率主要为25%，上海百菲特环保科技享受15%优惠税率[151] 宏观经济与行业背景 - 2019年上半年中国国内生产总值同比增长6.3%[10] - 2019年上半年中国固定资产投资同比名义增长5.8%[10] - 2019年1-6月中国水泥产量10.45亿吨，同比增长6.8%[10] - 房地产投资保持10.9%较快增长[11] 业务描述 - 公司主要业务为水泥生产销售及污水污泥处理服务[101] - 来自单一外部客户的收入占集团总收入9.25%[143]

收入和利润（同比环比） - 2018年收益为人民币519,403千元，较2017年的人民币357,563千元增长45.3%[24] - 2018年经营溢利为人民币132,764千元，较2017年的人民币46,366千元增长186.3%[24] - 2018年所得税前溢利为人民币131,203千元，较2017年的人民币43,484千元增长201.7%[24] - 2018年本公司拥有人应占年内溢利为人民币90,334千元，较2017年的人民币25,899千元增长248.8%[24] - 2018年每股基本及摊薄盈利为人民币0.164元，较2017年的人民币0.047元增长249.0%[24] - 2018年收益为5.194亿元人民币，较2017年增长45.3%[35] - 2018年公司拥有人应占溢利为9033.4万元人民币[35] - 2018年经营溢利为1.3276亿元人民币，较2017年增长186.4%[26] - 公司营业额为人民币519,403,000元，同比增长45.3%[53] - 公司净利润率约为17.3%，其中水泥板块净利润率19.1%，环保板块净利润率151.2%[67] - 水泥板块净利润从2017年约4464.7万元人民币增至2018年约9857万元人民币，增幅120.8%[67] - 环保板块从2017年净亏损391.6万元人民币转为2018年净利润509万元人民币[67] 成本和费用（同比环比） - 2018年毛利率为26.6%，较2017年上升7.5个百分点[35] - 公司毛利为人民币137,502,000元，水泥板块毛利率26.6%，同比上升7.5%[59] - 其他收益为人民币45,480,000元，同比增长179.0%[60] - 所得税开支为人民币41,533,000元，水泥板块所得税开支39,245,000元[64] 各条业务线表现 - 2018年水泥产品销量约144.55万吨，较2017年上升5.1%[35] - 2018年水泥熟料产量约81.4万吨，水泥产量约144.8万吨[29] - 2018年水泥板块主营业务收入约5.15亿元人民币[29] - 2018年32.5R等级水泥销售量约65.4万吨，42.5等级水泥销售量约79.1万吨[29] - 公司水泥板块2018年录得溢利约98,570,000元人民币[46] - 水泥板块营业额为人民币516,037,000元，同比增长44.6%[53] - 水泥产品销量为1,445.5千吨，同比增长5.1%[55] - PO 42.5水泥销量791.2千吨，平均售价392.88元/吨，营业额310,846千元[55] - PC 32.5R水泥销量654.3千吨，平均售价311.96元/吨，营业额204,117千元[55] - 环保板块营业额为人民币3,366,000元，同比增长479%[58] - 水泥板块现金及现金等价物3422.7万元人民币，较2017年2773.8万元增长23.4%[71] - 水泥板块资本开支4744.8万元人民币，较2017年1090.3万元增长335%[79] 各地区表现 - 江苏省营业额占比86.65%，吴江区占比78.07%[56] 管理层讨论和指引 - 建议派付末期股息每股港币0.0725元（除税后）[36] - 公司建议派付末期股息每股0.0725港元[90] - 公司建议派付2018年末期股息每股港币0.0725元（除税后）[116] - 公司于2018年12月31日可供分派予股东的储备约为人民币1.44759亿元[129] - 公司2018年12月31日可供分派储备较2017年同期约人民币6683.8万元增长约116.5%[129] - 公司2018年环保投入约人民币660.2万元用于环保设施及节能减排技改项目[118] - 公司间接全资附属公司苏州东吴以人民币900万元收购东方康碳18%股权[160] - 公司以总代价人民币2300万元（约2725.5万港元）收购一物业[164] 其他没有覆盖的重要内容 - 2018年经营活动产生的现金流量净额为人民币146,713千元，较2017年的人民币11,259千元增长1,203.0%[24] - 2018年投资活动所用的现金流量净额为人民币142,232千元，较2017年的人民币22,137千元增长542.5%[24] - 2018年现金及现金等值物增加净额为人民币7,129千元，较2017年的人民币9,648千元下降26.1%[24] - 2018年资产总额为人民币709,065千元，较2017年的人民币597,700千元增长18.6%[24] - 2018年权益总额为人民币497,416千元，较2017年的人民币413,128千元增长20.4%[24] - 2018年资产总额为7.091亿元人民币，负债总额为2.116亿元人民币[26] - 现金及现金等价物为3572.6万元人民币，较2017年2859.7万元增长24.9%[69][71] - 银行借贷7155.3万元人民币，较2017年6491万元增长10.2%[72] - 资本负债比率14.4%，水泥板块10.7%，环保板块9.8%[69][75][77] - 员工总数238人，报告期内酬金总额2503.1万元人民币[91] - 公司于2018年1月5日以总代价4000万港元出售百菲特约62.26%股权[51] - 公司于2017年10月同意以472,000,000港元收购塞班岛集团全部已发行股本及相关债务，交易于2018年7月31日终止[38] - 2018年全国水泥产量21.77亿吨同比增长3.0%[45] - 2018年全国熟料产量14.22亿吨同比增长3.56%[45] - 2018年全国PO42.5水泥均价427元/吨同比增长22%[45] - 公司所属华东地区2018年水泥均价472元/吨同比增长30%[46] - 2018年全国固定资产投资635,636亿元同比增长5.9%[44] - 2018年全国房地产开发投资120,264亿元同比增长9.5%[44] - "十三五"计划拟在大气、水、土壤环保方面投入6万亿元人民币[48] - 公司高级管理人员2018年薪酬在0至100万港元区间有4人，100万至200万港元区间有2人[153] - 公司高级管理人员2017年薪酬在0至100万港元区间有4人，100万至200万港元区间有2人[153] - 公司2018年向雇员福利计划供款约人民币366.5万元[168] - 控股股东蒋学明间接持有公司53.89%股权[162] - 公司执行董事服务合约为期三年，可提前三个月书面通知终止[150] - 非执行董事及独立非执行董事委任函为期三年，可提前三个月书面通知终止[150] - 公司高級管理層2018年由6名人員組成[153] - 公司高級管理層2017年由6名人員組成[153] - 非执行董事蒋学明通过Goldview持有公司股份297,500,000股，占股权53.89%[170][172] - 主要股东Inventive Star Limited持有公司股份77,500,000股，占股权14.04%[172] - 公司最大客户占集团销售总额10.00%，五大客户合计占30.08%[185] - 公司最大供应商占集团总采购额23.75%，五大供应商合计占56.74%[185] - 购股权计划允许发行股份上限为55,200,000股，相当于已发行股本10%[176] - 截至2018年12月31日，公司未授出任何购股权且无未行使购股权[180] - 购股权计划剩余有效期约6年2个月（截至报告日期）[181] - 公司2018年度未购买、出售或赎回任何上市证券[182] - 董事会确认除披露外无其他股东持有公司5%以上股份权益[174] - 核数师香港立信德豪将于股东周年大会提请续聘[186] - 公司无任何重大诉讼、仲裁或索偿事项[187] - 董事会报告期内举行2次定期会议和3次临时会议共5次会议[192][200] - 董事会由9名董事组成包括5名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[199] - 公司已采纳企业管治守则并遵守其条文[191] - 公司已采纳标准守则且全体董事确认遵守证券交易规定[193] - 董事会负责制定批准整体管理策略和投资方案[194] - 董事会设立审核委员会薪酬委员会和提名委员会三个专责委员会[194] - 董事会审议通过年度预算及管理层业务报告[198] - 公司为董事购买责任保险提供保障[188] - 定期董事会会议提前14天通知临时会议发出合理通知[200] - 公司法定股本为10亿港元分为100亿股股份已发行股本为552万港元分为5.52亿股股份每股面值0.01港元[127] 管理层及董事会信息 - 谢莺霞女士42岁担任公司董事长兼执行董事负责整体规划及预算管理[95] - 凌超先生40岁担任执行董事拥有金融及投资行业丰富经验[96] - 彭程先生36岁于2016年10月17日获委任为执行董事持有特许金融分析师资格[96] - 汪俊先生37岁于2016年11月14日获委任为执行董事曾担任上市企展控股执行董事[97] - 陈嘉荣先生36岁于2017年9月1日获委任为执行董事为香港会计师公会执业会计师[99] - 蒋学明先生57岁担任非执行董事拥有超过25年业务及投资经验[100] - 蒋学明自2015年6月30日起担任韩国创业板Fidelix有限公司董事股份代码032580[100] - 曹国琪先生56岁担任独立非执行董事擅长项目投融资和兼并收购[101] - 曹国琪担任联交所GEM上市公司上海交大慧谷股份代码8205独立非执行董事[101] - 曹国琪担任上交所上市公司内蒙古金宇集团股份代码600201独立董事[101] - 曹貺予先生69岁任独立非执行董事拥有逾30年银行从业经验[103] - 李浩堯先生41岁任独立非执行董事为特许公认会计师公会资深会员[104] - 金春根先生57岁任行政总裁拥有逾34年企业管理经验[106] - 金春根先生于1995年至2005年负责318国道（吴江段）运营及收费管理[106] - 吴俊贤先生38岁任苏州东吴副经理负责集团人事及采购工作[107] - 冯炳松先生50岁任苏州东吴副总经理拥有近20年水泥销售经验[107] - 蔡林芬女士48岁任苏州东吴副总经理拥有逾25年水泥生产管理经验[109] - 孙馨女士35岁任联席公司秘书兼首席财务官为中国注册会计师协会会员[110] - 孙馨女士于2014年3月21日起担任公司秘书[111] - 董事及高级管理人员简历涵盖6名关键管理人员信息[103][104][106][107][109][110]