（2025年4月修訂） 北京北辰實業股份有限公司董事會 薪酬與考核委員會議事規則 委員會的主要職責是： 1、 向董事會就董事及高級管理人員的考核及薪酬政策提出建議； 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會薪酬與考核委員會 （以下簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和 科學決策，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市 的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股 份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事 規則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行 考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 第三條 成員 委員會由五名董事組成，其中獨立非執行董事三名。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 2、 向董事會建議執行董事、高級管理人員 ...

北京北辰實業股份有限公司董事會 提名委員會議事規則 （2025年4月修訂） 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會提名委員會（以下 簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、公司股票上市的交 易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北京北辰實業股份有 限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事規 則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程 序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核。 第三條 成員 委員會由三名董事組成，其中獨立非執行董事兩名。委員會設召集人一名， 由獨立非執行董事擔任，負責管理委員會日常工作，召集並主持委員會會議；董 事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 委員任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員 不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本條規定補足委員 人數。 第四條 職責 委員會的主要職責是： 1 一、 至少每年核查董事 ...

北京北辰實業股份有限公司董事會 審計委員會議事規則 （2025年4月修訂） 第一條 總則 為規範北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱公司）董事會審計委員會（以下 簡稱委員會）組織機構、明確委員會的職責權限、保證委員會的工作效率和科學 決策，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法）、《上市公司治理準則》、 公司股票上市的交易所相關上市規則以及國家的其他相關法律、行政法規和《北 京北辰實業股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）、《北京北辰實業股份有限公 司董事會議事規則》的規定，制定本規則。 第二條 性質 委員會是董事會下設機構，負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內 外部審計工作和內部控制，並行使《公司法》規定的監事會的職權。 第三條 成員 委員會由三名獨立非執行董事組成，其中一名為會計專業人士。 委員會的召集人由委員中的會計專業人士擔任。 公司董事會負責委員會成員和委員會召集人的任免。 上述一、二、六、七款事項應當經委員會全體成員過半數同意後，提交董事 會審議。 2 一、審核公司的財務信息及披露；核查公司的財務報表以及年度報告及賬 目、半年度報告及季度報告的完整性，審閱報表及報告所載有關財務申 報的重 ...

公司治理 - 公司执行董事有张杰、梁捷等6人[2] - 公司独立非执行董事有周永健、甘培忠等3人[2] - 董事会设立5个委员会[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 委任董事會委員會成員 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會第十屆第三十一次會議上，董事會審議通過委 任： 1. 楊華森先生為提名委員會成員； 2. 張杰先生及梁捷女士為薪酬與考核委員會成員；及 3. 胡浩先生為法律合規委員會成員，梁捷女士為法律合規委員會主席。 提名委員會其他成員包括甘培忠先生及錢愛民女士，其中甘培忠先生為提名委員 會主席。薪酬與考核委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女 士，其中甘培忠先生為薪酬與考核委員會主席。法律合規委員會其他成員包括周 永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士。 1 此外，審計委員會及戰略委員會成員不變。審計委員會成員包括錢愛民女士、周 永健博士及甘培忠先生，其中錢愛民女士為審計委員會主席。戰略委員會成員包 括張杰先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士，其中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議取消設置監事會及修訂《公司章程》及其附件 承董事會命 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第13.51(1)條而作出。 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會會議上，董事會審議並通過（其中包括）建議修訂 本公司的《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及廢止本公司的 《監事會議事規則》的議案（「建議修訂」）。 於二零二三年十二月二十九日，中華人民共和國（「中國」）全國人民代表大會常務 委員會頒佈新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」），並於二零二四年七 月一日起施行。於二零二四年十二月二十七日，中國證券監督管理委員會（「中國 證監會」）發佈《關於新《公司法》配套制度規則實施相關過渡期安排》，要求上市公 司應當在二零二六年一月一日前，按照《公司法》、 ...

(A sino-foreign joint venture joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.beijingns.com.cn and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. You need to proactively check the Company's website and the HKEXnews and/or subscribe for alerts to keep up with the publicatio ...

Dear registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 8 April 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Beijing North Star Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued or to be i ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 二零二四年年度股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月十五日（星 期四）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座 12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會（「二零二四年年度股東大會」），藉以處 理下列決議案： 1. 本公司《關於二零二五年度擔保額度預計的議案》。 2. 本公司《關於發行股份一般性授權的議案》。 3. 本公司《關於發行債務融資工具一般性授權的議案》。 特別決議案 普通決議案 經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司二零二四年年度歸屬 於本公司普通股股東的淨利潤為人民幣-2,827,464,028元，按母公司報表淨 – 1 – （股份代號：588） 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 4. 本公司二零二四年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編 製的財務報告。 5. 本公司二零二四年年度分別按境內及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表 格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 (1)建議關於二零二五年度提供財務資助、 （股份代號：588） (2)建議關於二零二五年度擔保額度預計、 (3)建議關於發行股份一般性授權、 (4)建議關於發行債務融資工具一般性授權、 (5)建議董事薪酬及監事薪酬、 (6)獨立董事二零二四年度述職報告及 (7)二零二四年年度股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年五月十五日（星期四）上午九時正假座中國北京市 朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會，召開大會之通告載於本 ...