业绩相关 - 2024年预计关联交易金额1.2亿元，2023年实际2429.734512万元[1] 关联交易 - 拟向尼伦化学采购1.17亿元，委托尼伦科技加工300万元[2] - 关联交易定价以市场公允价协商确定[8] 参股公司 - 尼伦化学注册资本1亿元，2023年11月投产，公司间接参股[3] - 尼伦科技注册资本1.08237亿元，公司参股27.16% [3][5] 决策程序 - 2024年4月24日董事会审议关联交易议案，6票同意[6] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] 报告表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多份报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6] 权益分派 - 2023年度权益分派预案为每10股派现金红利0.6元（含税）[6]

独立董事情况 - 独立董事及其直系亲属未在公司相关企业任职或持股[1] - 独立董事与公司无重大业务往来，非服务人员[2] - 最近十二个月内独立董事无所列不适情形[2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[4]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[2] - 2023年独立董事参加5次董事会、列席2次股东大会[3] - 2023年召开2次独立董事专门会议[4] 决策事项 - 2023年3月30日第五届董事会第九次会议同意三项议案[5] - 2023年10月26日第五届董事会第十二次会议同意预计2023年日常性关联交易议案[5] - 2023年11月13日第五届董事会第十三次会议同意回购股份方案议案[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[11]

借款担保 - 上海自图和上海创垂拟借款预计6000万元[2] - 公司为子公司借款担保额度不超6000万元[2] - 担保额度占最近一期经审计净资产比例23.22%[2] 审议情况 - 2024年4月24日董事会审议通过担保议案[3] - 董事会表决7票同意，0票反对和弃权[3] - 事项无需提交股东大会审议[3] 合规评估 - 中信证券认为担保信息披露真实准确完整[4] - 担保符合法规要求，已通过董事会审议[4] - 担保无重大财务风险，不损害公司和股东利益[4]

组织架构 - 2023年8月24日公司董事会下设立审计委员会并通过议事规则[2] - 2023年度审计委员会由何贤杰、陈强、张欣戎组成，何贤杰任主任委员[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开三次会议[3] 审计结论 - 公司财务报告编制合规，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 公司已建立较完善治理结构和内控制度，内控运行符合要求[5] - 信永中和事务所能满足年度财务审计要求[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，推动内控制度优化和经营效率提高[7]

授信申请 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[2] - 2024年4月24日董事会审议通过申请授信议案[3] - 申请授信议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 申请授信议案需2023年年度股东大会审议通过后生效[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2]

股东大会信息 - 2024年5月16日10:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月15日15:00 - 5月16日15:00为网络投票时间[4] - 股权登记日为2024年5月13日[7] - 会议地点为上海市闵行区元江路525号3号楼108室[8] - 会议登记时间为2024年5月16日[22] - 会议登记地点为上海市闵行区元江路525号3号楼108室[22] - 会议联系方式地址、电话、联系人分别为上海市闵行区元江路525号3号楼108室、0513 - 80920713、陆乔[24] 财务与业务安排 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.6元（含税）[16] - 2024年公司及子公司预计申请不超20000万元综合授信额度[18] - 2024年拟向尼伦化学采购原材料，预计金额不超11700万元[19] - 2024年拟委托尼伦科技TPU加工，预计金额300万元[20]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩总结 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[2] - 2022年负责上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] 审计安排 - 2023年制定审计方案，按计划提交工作[3] - 2024年1、3月审计委员会与注会沟通，4月审议通过年报等[4][5]

财务审计 - 会计师事务所于2024年4月24日对通易航天2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 上海商赛航空2023年末往来资金余额801.02万元[11] - 江苏图研新材料2023年末往来资金余额331.90万元[11] - 江苏易米新材料2023年末往来资金余额618.62万元[11] - 上海自图新材料应收账款2023年末余额96.31万元[11] - 上海自图新材料其他应收款2023年末余额400.00万元[11] - 上市公司子公司及附属企业2023年末往来资金余额2247.86万元[11]