业务发展 - 公司尚未进入小米汽车供应商目录，但正努力成为其合格供应商 [3] - 公司与佑旅优品合作，定期采购透明车衣和改色车衣等产品，采购金额每年有波动 [4] - 公司正在组建团队进行自身品牌建设，但尚未推出具体品牌 [5] - 2024年国防支出预算为16,655.4亿元，同比增长7.2%，为公司军品业务带来机遇 [6] - 公司功能性膜产品已进入部分航空公司和飞机制造企业的供应商目录，2024年将加强合作 [7] - 2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12% [8] - 公司投资设立控股子公司，建设PCM纳米复合新材料项目，拓展功能性膜产品市场 [10] 业绩与市场 - 公司主要业务为供氧面罩和功能性膜产品，军品业务争取稳步增长 [7] - 功能性膜产品在军用、汽车、风力发电等应用方面，销量有望逐步上升 [7] - 公司计划通过降低费用和采购成本实现降本增效 [7] - 漆面保护膜市场空间广阔，公司产品可应用于漆面保护、天窗隔热及保护、汽车内饰膜等领域 [8] 投资者关系 - 公司通过年度报告说明会、网络或现场调研等方式与投资者保持沟通 [9] - 公司遵循《投资者关系管理制度》，充分、合规地向全体投资者披露信息 [9] - 公司将继续关注行业动态和监管政策，适时制定相应管理制度 [9]

股东大会情况 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东6人，持股54,136,576股，占比52.60%[4] - 网络投票股东2人，持股2,788,876股，占比2.71%[4] 议案表决结果 - 各议案表决同意股数均为54,136,576股，占比100%[6][7][8][9][10][11][13][14][16] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数5632456股，占比100%[17] - 2023年度权益分派预案同意股数5632456股，占比100%[18] 财务相关 - 2023年度权益分派预案为每10股派现0.6元（含税）[12] - 2024年度预计申请银行综合授信额度不超20,000万元[15] 业务合作 - 2024年拟向尼伦化学采购原材料，预计金额不超1.17亿元[17] - 2024年拟委托尼伦科技TPU加工，预计金额300万元[17]

股东大会信息 - 公司拟定2024年5月16日召开2023年年度股东大会，4月25日发通知[8] - 现场会议5月16日10:00召开，由董事长主持，网络投票5月15 - 16日[9][10] 参会股东情况 - 现场4人代表51,347,700股，占49.8908%[11] - 网络2人代表2,788,876股，占2.7097%[12] - 中小股东4人代表5,632,456股，占5.4726%[12] - 共6人代表54,136,576股，占52.6005%[12] 审议结果 - 多项报告及预案均以100%同意通过[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[28]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-038 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □其他 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：本次 2023 年年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投 资者通过登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参 与。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 □路演活动 回复：尊敬的投资者，您好，根据公开资料显示，2024 年我国国防支出预 算为 16,655.4 亿元，比上年增长 7.2%，增幅与去年相同，这是中国国防支出连 续九年保持个位数增长。我国国防支出预算稳步增长，为军工领域发展奠定良好 基础，能够有效带动航空相关设备市场增长，为公司军品业务 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-039 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,788,876 股，占公司有表决权股份总数的 2.71%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈建国、袁海云、陈强因工作原因 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出 席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 ...

回购情况 - 拟回购资金600 - 1000万元，股份705,882 - 1,176,470股，占比0.68% - 1.13%[4][5] - 回购价不超8.5元/股，期限自2023年11月13日起不超6个月[3][5] - 截至2024年5月12日，回购750,000股，占0.72%，支付6,094,254.89元[6] 股东减持 - 2024年2 - 4月，股东黎又佳减持3,100,000股，占2.99%[11] - 减持前后，黎又佳与蒋炜合计持股7.97%降至4.98%[11] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股，不影响经营和控制权[3][12][13]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 《2023年年度报告》于2024年4月25日发布[2] - 业绩说明会2024年5月15日15:00 - 16:30举行[3] - 采用网络远程方式在上海证券报官网中国证券网举行[3] 参会及互动信息 - 董事长张欣戎等参加业绩说明会[4] - 投资者可于2024年5月15日15:00前征集问题[5] - 公司将在会上回答问题[5] 联系方式 - 联系人陆乔，电话18830360953 [6] - 电子邮箱tyht871642@163.com [6] 公告时间 - 公告发布于2024年5月13日[7]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-037 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30。 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星先生 公司财务负责人：周亚女士 公司保荐代表人：安楠先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场方式召开。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报 官 ...

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-036 南通通易航天科技股份有限公司 (一)审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 (四)回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次 ...