证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-041 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）及 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 《宁夏巨能机器人股份有限公司 ...

开源证券股份有限公司 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用闲置募集资金购买理 财产品的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 2023年3月30日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 697 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年5月5日,北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕165号),公司股票于 2023年5月12日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.5 ...

舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-047 宁夏巨能机器人股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》，特 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本制度于 2024 年 8 月 28 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-045 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 28 日收到监事齐玉娟女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 齐玉娟女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁 夏巨能机器人股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）及《宁 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告 ...

人员变动 - 财务负责人王玉婷2024年6月24日起因退休不再任职[3] - 王玉婷持有公司1.5353%股份共1174215股[3] - 王玉婷离职后不再担任公司其它职务[3] 影响说明 - 离职未使公司相关人数及比例不符规定[5] - 交接妥善，离职不影响公司日常经营[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司财务负责人王玉婷女士因退休，自 2024 年 6 月 24 日起不再担任财务负责 人。上述离职人员持有公司股份 1,174,215 股，占公司股本的 1.5353%，不是失信联合 惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 王玉婷女士因退休离职。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-038 宁夏巨能机器人股份有限公司 高级管理人员离职公告 三、备查文件 《员工离职审批表》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司 董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不 符合相关规则或者公司章程的规定，未导致 ...

& D I AW EIRM 法律意见书 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股 东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下 简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 (2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-036 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-017）。 出席和授权出席本次股东大会的股东 ...

公司基本信息 - 证券代码 871478，证券简称巨能股份 [1] - 2024 年 5 月 17 日通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司总经理李志博、董事会秘书麻辉、财务总监王玉婷、保荐代表人郑媛 [2] 核心竞争力与市场策略 - 产品具非标、定制化特征，凭借技术研发、产品质量和客户服务树立技术和品牌影响力，未来坚持专精特新道路，加强金属加工自动化领域深度广度，聚焦细分垂直领域 [3] - 与产业链上下游协同发展，满足客户海外扩张需求，加大市场开拓力度 [4] - 加大品牌及营销网络建设，提升市场占有率 [4][7][11] 研发投入与创新 - 2023 年研发支出占营业收入比例为 5.19%，2022 年为 3.67%，两年未发生资本化研发支出 [5] - 2023 年期末研发人员 66 人，占员工总量比例 16.84%，较期初人数增加 [6] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已获得授权专利 188 项（其中发明专利 74 项） [5][6] - 加大柔性化、智能化等方面技术研发投入，提升产品竞争力 [3][5][7][9][11] 财务状况 - 2023 年所有者权益合计 267,936,155.52 元，较 2022 年的 131,005,574.00 元增长，主要因 2023 年 5 月登录北交所溢价发行股份及净利润增加 [8] - 2023 年营业收入 21,653.44 万元，较上年同期减少 5,787.67 万元，降低 21.09%；营业成本 15,314.44 万元，较上年同期减少 4,349.28 万元，降低 22.12% [9] - 抵押资产账面价值占公司总资产比例 4.42%，不影响资产使用和生产经营 [8] - 报告期末应交税费较上年同期减少 390.72 万元，降低 70.05%，因营业收入减少、大额订单未确认收入致采购零部件增值税形成留抵税金，不影响财务和盈利能力 [10][11] 业务相关 - 是智能制造整体解决方案供应商，产品应用于汽车零部件、工程机械等装备制造领域 [7] - 2023 年与一汽解放签订《机电产品采购合同》，业务进展详见 2024 年 4 月 29 日公告 [8] - 主要控股子公司宁夏卡巴斯和银川蓝杰 2023 年净利润有正有负，因市场环境压力，占比小不影响整体业绩 [9] - 2023 年新设巨能未来软件开发(西安)有限公司，主营软件开发及信息系统集成服务，利于业务拓展和持续发展 [13] 发展规划 - 未来继续在智能制造领域加大研发投入、品牌及营销网络建设、培养引进高端技术人才 [7][11] - 以个性化定制、柔性化制造为产品创新方向，促进工业母机行业自动化、智能化 [3][7][11]