证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-006 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 董事会秘书唐华林、证券事务代表董琴。 三、投资者关系活动主要内容 公司证券事务代表带投资者参观了公司展厅，董事会秘书唐华林对公司基 本情况进行了简要介绍，并同时就投资者关心的问题进行了交流。 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 9:30-11:30 在湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司 二楼会议室举办了投资者调研活动。 （二）参与单位及人员 东北证券、华创食品饮料、上海高毅资产管理合伙企业、上海睿郡资产管 理有限公司等 5 人。 （三）上市公司接待人员 1、出售魔芋种业公司的原因？ 回复： ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-007 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务 CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编：443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 基于上述,本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的相关规定以及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,进行了充分的核查验证,就题述事 项发表法律意见,并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准确、 完整、有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件副本、复 印件均与原件一致的前提下,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 2 湖北陈守邦律师事务所 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-004 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-004 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.59%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务 CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编：443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北陈守邦律师事务所(以下简称"本所")接受湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,指派律师列席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事项进行见证,并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-002 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议 案》。 名 称：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《一致魔芋：第三届董事会第十次会 议决议公告》（公告编号：2023-103）、《一致魔芋：2023 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-117）。 二、工商变更登记情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 重大交易与关联交易 46 | | 第一节 | 重大交易 46 | | 第二节 | 关联交易 51 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 重大交易与关联交易 46 | | 第一节 | 重大交易 46 | | 第二节 | 关联交易 51 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-002 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议 案》。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《一致魔芋：第三届董事会第十次会 议决议公告》（公告编号：2023-103）、《一致魔芋：2023 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-117）。 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 1 月 5 日 取得了宜昌市市场监督管理局核发的《 ...