证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-035 （二）任命原因 公司原监事周星辰先生因个人原因辞去监事职务，提名唐艳女士为公司第三届监事 会监事。 （三）新任董监高人员履历 唐艳，女，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任东风日产北京福源专营店保险理赔员；2010 年 3 月至 2013 年 5 月， 任北方程远汽车销售服务有限公司保险理赔员；2018 年 6 月至今，任湖北一致魔芋生 物科技股份有限公司融资会计。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-029 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李秉成、罗忆松、钱和 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公 司对中汇在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-026 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议，同意 公司聘任中汇作为公司 2023 年年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-025 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监 ...

公司股本与上市情况 - 公司普通股总股本为73,754,000股，优先股总股本为0股[18][19] - 2023年2月21日公司股票在北交所上市，公开发行股份数量为13,500,000股，发行后总股本为71,729,000股[20] - 2023年3月28日超额配售选择权行使完毕，发行总股数扩大至15,525,000股，发行后总股本为73,754,000股[20] - 公司修订后《公司章程》中的注册资本由58,229,000元变更为73,754,000元[20] 保荐机构督导 - 保荐机构持续督导期间为2023年2月21日 - 2026年12月31日[21] 信息披露与风险情况 - 公司存在未按要求披露事项，申请豁免披露前五大客户和供应商名称[10] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[11] 审计报告情况 - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] 公司经营范围变更 - 公司于2023年12月完成经营范围变更及章程备案登记[23] 公司主营业务与产品 - 公司主营业务为魔芋精深加工及相关产品研发、生产和销售，主要产品有魔芋亲水胶体、魔芋食品、魔芋美妆用品三大类[18] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入478,823,062.43元，较2022年增长7.03%[27] - 2023年毛利率为20.98%，较2022年的24.58%有所下降[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润52,743,636.75元，较2022年减少19.23%[27] - 2023年末资产总计641,885,921.84元，较2022年末增长17.26%[28] - 2023年末负债总计76,020,669.83元，较2022年末减少54.94%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额145,885,860.60元，较2022年增长264.43%[28] - 年报披露营业收入较业绩快报披露值减少110,714.80元，主要系期后退货及审计调整融资租赁至经营租赁影响所致[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为109,205,034.80元、120,340,036.12元、135,912,587.69元、113,365,403.82元[34] - 2023年非经常性损益合计24,957,566.72元，非经常性损益净额21,431,408.85元[35][37] - 业绩快报与年报披露财务数据差异主要因补提存货跌价准备所致[32] - 报告期内公司营业收入较上年同期增长7.03%，主要因魔芋粉和魔芋食品销售数量增长、内销收入增长等[45] - 报告期末公司总资产641,885,921.84元，同比增长17.26%，归属于母公司所有者权益合计566,054,357.30元，同比增长49.37%，因北交所上市募集资金到账[45] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为145,885,860.60元，同比增长264.43%，因购买商品、接受劳务支付的现金下降[46] - 报告期内公司研发费用17,995,781.35元，同比增长10.17%[46] - 2023年末货币资金82,073,537.25元，占总资产12.79%，较2022年末增长737.14%[51] - 2023年末交易性金融资产86,125,402.75元，占总资产13.42%，较2022年末增长100.00%[51] - 2023年末存货269,513,486.88元，占总资产41.99%，较2022年末下降19.74%[51] - 2023年末在建工程26,422,117.79元，占总资产4.12%，较2022年末增长278.32%[51] - 2023年末短期借款为0，较2022年末的96,098,786.12元下降100.00%[53] - 2023年末应付票据685,741.11元，占总资产0.11%，较2022年末增长100.00%[53] - 2023年末合同负债4,027,306.20元，占总资产0.63%，较2022年末增长69.20%[53] - 2023年末资产总计641,885,921.84元，较2022年末增长17.26%[53] - 报告期末货币资金较上年期末增长737.14%，因公开发行股票筹集资金[54] - 2023年营业收入478,823,062.43元，较2022年增长7.03%，营业成本378,344,308.69元，较2022年增长12.13%[55] - 报告期内销售费用较上年同期增长30.06%，因销量、运输费、差旅费和展会费用增加[56] - 报告期内投资收益较上年同期增长722.37%，因处置子公司云南一致股权[56] - 报告期内营业利润较上年同期下降34.52%，因毛利率下降及计提存货跌价准备[56] - 报告期内营业外收入较上年同期增长1823.27%，因收到上市奖励[56] - 2023年主营业务收入473,869,684.50元，较2022年增长7.34%，其他业务收入4,953,377.93元，较2022年下降15.85%[59] - 2023年经营活动现金流量净额为1.46亿元，较2022年的 - 8872万元增长264.43%，主要因销售回款增加、原料支付金额下降[70][71] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 1.10亿元，较2022年的4749万元下降332.25%，主要受期末理财产品未赎回影响[70][71] - 2023年筹资活动现金流量净额为3643万元，较2022年的4283万元下降14.94%[70] - 报告期投资额为4480万元，上年同期无投资额，变动比例为100%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 魔芋食品营业收入105,124,915.26元，较上年同期增长71.96%，营业成本85,955,493.17元，较上年同期增长62.38%[61] - 境内营业收入313,013,452.33元，较上年同期增长16.15%，境外营业收入165,809,610.10元，较上年同期下降6.78%[63] - 公司前五名客户销售金额合计63,383,905.51元，占年度销售比13.24%[66] - 2023年度公司营业收入478,823,062.43元，魔芋粉销售金额为362,663,535.10元，占比75.74%[95] 公司投资与理财 - 公司向湖北一致嘉纤生物科技有限公司投资4480万元，持股比例100%，资金来源为募集资金[74] - 公司理财产品投资发生额为11.62亿元，未到期余额为8613万元，无逾期未收回金额[78] 公司税收政策 - 公司及子公司一致嘉纤实行生产企业出口自产货物增值税“免、抵、退”政策，子公司湖北致心实行外贸企业出口“免、退”政策，出口产品适用13%出口退税率[79] - 公司2022 - 2024年享受减按15%计缴企业所得税优惠，本期所得税税率为15%[79] - 子公司云南一致享受小微企业所得税优惠政策，至2027年12月31日[80] 公司研发情况 - 本期研发支出金额为1800万元，占营业收入比例为3.76%，研发人员总计33人，占员工总量比例为6.90%，公司拥有专利81项，其中发明专利27项[82][84][85] - 茶饮凝胶新产品开发及工艺技术改进项目拟达到产能50吨/天，开发一套亲水胶体 - 淀粉凝胶体系方案等目标[86] - 魔芋粉低温研磨加工技术研究拟申请1项专利，提高生产效率或制得的魔芋粉成品质量[87] - 魔芋粉湿法精细加工技术研究目标为黑点减少、透明度提高等[87] - 魔芋葡甘聚糖及其他胶体应用技术研究拟完成技术改进方案3条以上，新应用开发5项[87] - 植物源洗护产品开发及技术改进研究拟生产工艺改进两项，开发新品2项[88] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目中，提取纯化后的魔芋ACE抑制肽纯度不低于90%，神经酰胺纯度不低于10%[89] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目拟开发2种适用产品，申报专利1 - 2项[89] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目正式投产后可生产产品3 - 5吨/年[89] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目完成验收后2 - 3年，年处理魔芋飞粉达5000吨以上[89] - 魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备项目完成验收后2 - 3年，实现产值1000万元每年[89] - 研发项目成功商业化后可新增产值1067.67万元，年利润293.41万元，创税123.04万元[90] - 低脂健康魔芋方便食品开发结题，开发4款新品，申请专利1项[90] - 魔芋葡甘聚糖脱乙酰凝胶及调味技术研究结题，新产品开发3项，专利申请1项[90] - 公司与湖北工业大学合作研发魔芋血管紧张素转化酶ACE抑制肽及神经酰胺制备关键技术等项目[92] - 公司与武汉轻工大学合作，对方将魔芋粗粮低卡制品加工关键技术研究项目的技术秘密许可公司实施[92] - 公司委托上海君石生命科学研究院开展魔芋的系列研究[92] 公司审计相关 - 中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，遵循相关原则完成审计工作[100] - 公司将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[95][98] 公司会计政策执行 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号相关规定，对本期期初报表项目无影响[102] 公司股权变动 - 2023年6月29日公司完成云南一致股权转让，其不再纳入合并范围[103] 行业情况 - 魔芋行业近年来稳步增长，未来发展受市场需求、技术创新等因素影响[107] 公司未来规划 - 公司长期坚持“唯天然，为健康”使命，未来三年深化魔芋粉应用技术创新，向应用服务商转型[109] - 未来三年公司在原料供应上完善国内外供应链体系建设[109] - 未来三年公司在技术研发上加大第三方合作，提升产品开发和对外技术服务能力[109] - 未来三年公司在产品生产上扩大产能、丰富产品线[109] - 未来三年公司在客户服务上挖掘需求、加大营销，拓宽魔芋粉应用领域[109] - 未来三年公司在内部管理上完善内部控制体系，导入卓越绩效管理系统[110] - 公司实施经营计划可巩固市场地位，实现可持续发展，提高盈利能力和抗风险能力[113] 公司风险因素 - 公司实际控制人吴平、李力夫妇合计控制公司52.23%股份对应表决权，存在不当控制风险[115] - 魔芋及其初加工产品作为主要原材料，成本占公司产品生产成本比例较高，价格波动影响盈利能力[115] - 报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入比例较大，面临汇率变动风险[115] - 政府补助占当期净利润比重存在波动，未来政策调整将影响公司经营成果[115] - 公司产品结构单一，主要依赖魔芋粉销售，毛利率下滑[114] - 魔芋粉市场需求可能受消费者偏好、替代产品、宏观经济等因素影响[114] - 公司需投入资源进行新产品研发，丰富产品线[114] - 公司要加强技术升级，提高魔芋粉质量和生产效率，降低成本[114] - 公司应加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度[114] - 公司需深入挖掘国内市场需求，扩大市场份额[114] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，存在政策调整或自身条件变化不再享受优惠的风险[116] - 2021年以来，公司前五大供应商采购金额占比分别为67.65%、59.42%和63.42%，供应商集中度较高[116] - 2021年以来，公司境外客户营业收入占比分别为43.47%、40.29%和34.63%，境外销售收入存在下滑风险[117] - 2021年以来，公司各年末存货账面价值分别为11,613.42万元、33,581.70万元及26,951.35万元，存货占用资金及减值风险较大[117] - 公司主营业务收入中魔芋亲水胶体收入占比较高，存在产品单一风险[116] - 公司产品涉及供应商及原辅料众多、工艺控制复杂，存在产品安全与质量控制风险[116] - 新产品开发是复杂系统工程，存在研发环节失误导致项目不达预期的风险[117] - 公司原材料采购有季节性，年末存货余额相对较大，存货周转能力可能下降[117] 公司诉讼仲裁情况 - 报告期内诉讼仲裁累计金额4800997元，占期末净资产比例0.85%，其中作为原告/申请人累计金额4457367元，占比0.79%，作为被告/被申请人累计金额343630元，占比0.06%[124] 公司股份回购情况 - 公司拟以自有资金回购股份，资金总额不少于12000000元，不超过24000000元，预计回购股份数量区间为1000000 - 2000000股，占公司目前总股本的比例为1.36% - 2.71%[126] - 截至2023年12月31日，公司回购股份495491股，占公司总股本0.67%，占预计回购总数量上限的24.77%，已支付总金额4605900.

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790O0 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24KL2LZER7 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-032 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、独立董事基本情况及独立性情况 钱和，女，1962 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1983 年 8 月至 1987 年 8 月任江苏省食品发酵研究所助理工程师，1990 年 8 月至 1991 年 8 月任无锡好佳香食品有限公司部门经理，1994 年 7 月至今任江南大学食品 学院教授，2002 年 2 月至 2010 年 5 月任无锡荟皇生物科技有限公司监事，2003 年 10 月至 2010 年 4 月任无锡华源健康技术有限公司董事，2003 年 12 月至 2016 年 10 月任江苏江大荃馨食品科技发展股份有限公司董事兼总经理，2014 年 3 月 至今任南京国和兴生物科技有限公司监事，2016 年 4 月至 2022 年 5 月任润泽智 算科技集团股份有限公司（曾用名：上海普丽盛包装股份有 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-013 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司（2024 年-2026 年）三年战略发展规划纲要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-017 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋 生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总 额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-033 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...