会议信息 - 监事会会议于2024年10月24日召开，通知于10月19日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《拟注销控股子公司湖北致心生物科技有限公司》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 信息披露 - 2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》和《关于拟注销控股子公司的公告》[6]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-097 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 24 日第三届董事会第十八次会议审议通过，表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益 ，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 ...

二、议案审议情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-094 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2024 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容请详见公司于 202 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-095 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于拟注销控股子公司的议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，本议 案无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销控股子公司的基本情况 公司名称：湖北致心生物科技有限公司 统一社会信用代码：91420500MA4900FX8F 本次注销湖北致心生物科技有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并 财务报表的范围相应发生变化，湖北致心生物科技有限公司不再纳入公司合并财 务报表范围。 四、备查文件 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴平 注册资本：60 万元人民币 成立日期：2017 年 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-096 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 结合发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。调整后的 组织构架图如下： 本次董事会已审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，图中标注的控 股子公司湖北致心生物科技有限公司在完成注销程序后，即从公司组织架构中删 除，公司组织架构不再另行公告。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各部门的职责 工作，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、经营业务以及人员未 发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营，亦不会损害公司及股东的利益。 三、备查文件 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须提交股东大会审 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 ...

股权激励计划时间线 - 2024年9月11日董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 2024年9月13 - 22日公示激励对象及核心员工名单[4] - 2024年9月28日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年10月10日董事会和监事会审议通过首次授予权益议案[5] 限制性股票授予情况 - 2024年10月10日为首次授予日，授予163.21万股，61人，5.50元/股[8] - 有效期最长不超36个月，限售期12和24个月[8][9] - 分两个解除限售期，比例均为50%[11] 业绩考核指标 - 2024年营收增长率不低于12%或扣非净利润增长率不低于10%[12] - 2025年营收增长率不低于25%或扣非净利润增长率不低于21%[12] - 2026年营业收入增长率不低于38％或扣非净利润增长率不低于33%[14] 激励对象情况 - 董事长吴平获授150,000股，占授予总量8.33%，占股本总额0.20%[17] - 核心员工李磊等55名获授1,122,300股，占授予总量62.35%，占股本总额1.52%[17] - 预留授予权益总数167,982股，占授予总量9.33%，占股本总额0.23%[17] 费用预计 - 预计首次授予摊销总费用659.37万元，2024年123.63万元，2025年412.11万元，2026年123.63万元[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-086 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议事先审 议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一） ...

股权激励 - 董事长兼总经理吴平获授限制性股票15万股，占比8.33%、0.20%[2] - 彭湃、苟春鹏各获授7.9万股，各占比4.39%、0.11%[2] - 唐华林、黄朝胜各获授6.92万股，各占比3.85%、0.09%[2] - 副总经理李夏获授6.34万股，占比3.52%、0.09%[2] - 55名核心员工共获授112.23万股，占比62.05%、1.52%[2] - 首次授予权益163.21万股，占比90.67%、2.21%[2] - 预留权益16.7982万股，占比9.33%、0.23%[2] - 激励计划合计授予180.0082万股，占比100%、2.44%[2]

股权激励 - 2024年10月10日为首次授予日及授权日[5] - 向61名激励对象首次授予限制性股票163.21万股[5] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》表决全票通过[5]