资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度[4] - 公司拟使用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[5] 时间相关 - 授信额度申请期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 会议召开时间为2024年12月26日[4] - 发出监事会会议通知的时间为2024年12月20日[4] 会议情况 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] - 《关于2025年向银行等金融机构融资的议案》表决全票通过[5] - 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》表决全票通过[7] 地点 - 会议召开地点为公司会议室[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月13日15:00召开[6] - 网络投票1月12日15:00 - 1月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月8日[8] 财务策略 - 2025年度拟申请不超5亿元综合授信额度[10] - 拟用不超5亿元自有闲置资金买理财产品[11]

投资计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金买理财产品[2][3] - 理财产品需安全性高、流动性好，单笔期限最长不超12个月[1] 决策流程 - 2024年12月26日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[6] - 投资决议自股东大会通过起12个月内有效[4] 其他安排 - 授权董事长决策签署文件，财务负责人实施[5] - 现金管理不影响业务，可提高资金效率获收益[8]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-105 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述申请融资授信、担保等全 部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-107 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2024 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十九次会议 和第三届监事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及 召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需 其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 15: ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-106 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年向银行等金融机构融资的议案》 1.议案内容： 2025 年度，为满足公司及子公司日常运营和业务拓展需要，公司及子公司 拟向银行等金融机构累计申请总额度不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 以各家银行及金融机 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-108 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为了提高公司的资金利 用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前 提下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品。具体情况公告如下： 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 进行现金管理购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限 最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的低风险理财产品。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资 ...

成交数据 - 2024年12月26日凯大催化成交价4.75元，成交数量382000股[1] - 2024年12月26日国源科技成交价7.63元，成交数量115000股[1] - 2024年12月26日一致魔芋成交价25.97元，成交数量300000股[1]

市场分布与应用领域 - 公司魔芋粉主要出口到东南亚、欧美地区、俄罗斯等40多个国家与地区 [2] - 东南亚主要用于生产果冻，欧美地区主要用于保健品及动物营养领域，俄罗斯主要用于生产肉制品 [2] 经营业绩与增长 - 公司第三季度实现营收1.74亿元，扣非净利润2,808.07万元 [8] - 2024年前三季度实现营业收入4.36亿元，同比增长19.30%；扣非净利润5,750.56万元，同比增长65.17% [8] - 魔芋食品销售额同比增长61.66%，其中魔芋休闲食品增长166.77%，魔芋晶球增长46.37% [8] 项目进展与客户拓展 - 公司8万吨晶球项目厂房已建设完成，预计明年完成设备调试、试运行及投产 [4] - 公司与蜜雪冰城、沪上阿姨等头部企业的订单稳定，并进一步拓展其他品牌客户 [4] 魔芋种植经济效益 - 鲜魔芋市场价格约为7,600元/吨，平均产量为1.5吨/亩，每亩收入超过10,000元 [6] 原材料价格走势 - 今年上半年魔芋粉价格处于低位，6月份触底反弹并大幅走高 [13] - 魔芋下游应用领域扩宽，尤其是魔芋休闲食品市场需求量快速放量 [13] - 魔芋价格低迷导致种植面积减少，气候干旱导致全国魔芋减产 [13] - 预计明年魔芋粉价格高位将持续一段时间 [13] 科技创新与未来前景 - 公司正在进行魔芋的基础性研究，以提高产品附加值 [14] - 公司与陈君石院士团队合作，研究魔芋葡甘露聚糖分子在降血脂、降血糖方面的作用 [14] 产出率与加工工艺 - 鲜魔芋、干片、魔芋粉的比率为13：2：1 [17]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-104 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □业绩说明会 □分析师会议 √路演活动 □媒体采访 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 19 日 活动地点：深圳福田香格里拉酒店 参会单位及人员：南方基金、贝莱德基金、上海秉辉私募基金管理有限公司、 北京方圆金鼎投资管理有限公司、中创前海资本有限公司、浙江旌安投资管理有 限公司、深圳市国盈资本管理有限公司、纵横资产、深圳红树、申万宏源证券、 开源证券、江海证券、第一创业证券、兴业证券、国元证券、红塔证券（排名不 分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书唐华林 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍一下公司海外市场的分布情况和主要应用领域？ 回答：公司魔芋粉主要出口到东南亚、欧美地区、俄罗斯等 40 多个国家与 地区，东南亚主要 ...