证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-072 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人； 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《 ...

广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-066 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 担保法》（以下简称《担保法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制 ...

广脉科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权 益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，决定在董事会下设审计委员会。 二、选举董事会专门委员会委员的情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-059 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十二次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 1 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《广脉科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，该制度已经第三届董事会 ...

广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-061 第一章 总则 第一条 为进一步促进广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，优化董事会组成结构，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规以及《广脉 科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-077 广脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘俐君，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-055 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的 各项规定，未发现公司《202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-075 广脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-057 广脉科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》。 提名刘俐君先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司独立董事的人数占董事会成员的比例不得低于三分之一。为进一步 完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟新聘任一 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 刘俐君，男，汉族，1982 年 9 ...

广脉科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-054 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。 内容详 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-060 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会 ...