会议信息 - 会议于2024年12月24日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》全票通过，无需提交[5] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交[6] 股东大会安排 - 公司拟于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[6]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-112 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，广脉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联技术有限公司和杭州广浩科技有限公司 2025 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度 （包括新增及原授信到期后续展）。授信方式包括但不限于控股股东、实际控制 人赵国民及其配偶徐煜为办理上述授信额度无偿提供连带责任保证、全资子公司 为母公司银行授信提供担保等其他的信用、抵押、质押、保证方式。上述拟申请 的授信额度并不等同于公司实际贷款金额，而是作为融资能力的储备和有利于最 优融资渠道的选择前提，公司实际贷款额度会根据业务开展及项目建设情况谨慎 合理确定，具体商业银行、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、 融资额度等由公司与银行实际签订的合同为准。综合授信的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-111 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、郭德贵、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-114 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 广脉科技股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 1 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-113 广脉科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联技 术有限公司和杭州广浩科技有限公司为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司 资金使用效率，增加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提 下，拟使用自有闲置资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点最 高余额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定， 本次公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的最高余额，未达到公司最近 一期经审计净资产的 50%以上，且未超过 5,000 万元（连续 12 个月滚动发生委 ...

行权情况 - 11人实际行权461,157份，行权价4.418元/份[4] - 行权对应股票占总股本0.43%[5] - 行权前持股319,800股、0.30%，后持股780,957股、0.73%[9] 股份变动 - 限售股变动前44,864,256股、41.71%，后45,058,664股、41.89%[10] - 无限售股变动前62,707,244股、58.29%，后62,512,836股、58.11%[10] 资金与业绩 - 收到认购资金2,037,391.63元补充流动资金[14] - 2024年1 - 9月净利润23,045,865.67元，每股收益0.22元/股[16] 其他 - 控股股东、实际控制人持股比例无变动[13] - 行权后总股本无变化，对财务和经营无重大影响[16]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-110 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期 （一）实际行权基本情况 | （二）实际行权明细表 | | --- | | 序 | | | 本次可行权 | 实际行权 | 实际行权对 | 实际行权对应股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 数量 | 数量 | 应股票数量 | 票数量占行权后 | | | | | （份） | （份） | （股） | 总股本的比例 | | 1 | 张奇 | 核心员工 | 259,210 | 259,210 | 259,210 | 0.24% | | 2 | 姜树海 | 核心员工 | 51,939 | 51,939 | 51,939 | 0.05% | | 3 | 游建平 | 核心员工 | 32,401 | 32,401 | 32,401 | 0.03% | | 4 | 王建厚 | 核心员工 | 18,906 | 18,906 | 18,906 | 0.02% | | 5 | 王欣欣 | 核心员工 | 1 ...

公司概况 - 广脉科技股份有限公司于2024年12月4日举行投资者关系活动，接待了多家投资机构和个人投资者 [2] - 公司接待人员包括董事、董事会秘书王欢女士和副总经理李之璁先生 [2] 高铁业务 - 公司在高铁细分业务中具有显著竞争优势，特别是在新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆和营业线设备代维四个领域 [3] - 公司自主研发的高铁智能视频控制箱产品已通过认证并在沪苏湖铁路、杭衢铁路得到应用，产生相应订单 [3] - 公司开发的铁路视频监控系统智能运维平台已获取相应订单 [3] - 公司在全国范围内拓展高铁业务，竞争对手以区域型企业为主，公司力争成为高铁公网覆盖全国龙头企业 [5] ICT行业应用业务 - 公司所有业务围绕运营商开展，是运营商全业务链的生态合作伙伴 [8] - 公司ICT行业应用业务主要与运营商合作，向政企最终用户提供一站式解决方案 [8] - 公司具有领先的技术方案能力、丰富的行业经验和业绩、优秀的ICT研发能力及深度理解的交付团队 [8] 其他业务 - 公司与华为组成联合体，成功中标杭州第十九届亚运会重大赛事通信保障专项服务项目 [6] - 公司在ICT行业应用业务中涉及华为相关数通及能源设备的集成，并在5G新基建业务中承担华为5G及5G-A主设备的安装、测试与优化工作 [6] - 公司目前业务尚未涉足人形机器人领域 [6] - 公司在车路云一体化和低空经济领域有所布局，涉及5G-A相关技术和项目 [7] - 公司在铁路相关产品领域有所突破，铁路视频监控系统智能运维平台已在上海铁路局取得相应订单，铁路智能视频控制箱在沪苏湖铁路、杭衢铁路中得到应用 [9]

高铁业务 - 公司在高铁细分业务中具有较强的竞争优势，自2015年涉足高铁公网覆盖业务以来，已通过各方认证，打通行业壁垒 [3] - 公司在高铁公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆和营业线设备代维四个细分领域全面发展，致力于成为行业龙头 [3] - 公司自主研发的高铁智能视频控制箱产品已通过各方入围认证，在沪苏湖铁路、杭衢铁路得到应用，并产生相应订单 [3] - 公司的高铁公网业务包括高铁新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维四项细分业务 [4] - 随着国家东数西算和算力布局，光缆资源紧缺，公司高铁干线光缆业务迎来重大发展机遇 [4] - 公司在全国范围内拓展高铁业务，竞争对手基本以本地区域型企业为主，对手较为分散且规模较小，公司有很强的竞争优势 [5] 与华为合作 - 公司与华为携手组成联合体，成功中标杭州第十九届亚运会重大赛事通信保障专项服务项目 [6] - 在ICT行业应用业务方面，公司涉及华为相关数通及能源设备的集成，为行业客户提供高效、可靠的解决方案 [6] - 在5G新基建业务中，公司承担华为5G以及5G-A主设备的安装、测试与优化等工作 [6] 车路云一体化 - 车路云一体化依赖于先进通信技术和网络技术，特别是5G通信技术和蜂窝车联网技术 [7] - 车路云一体化的实现依赖于高精度地图、传感器、云计算等新一代信息通信技术，这些技术的运用和处理都需要强大的算力支持 [7] - 公司在通信网络技术、算力服务及建设、系统集成等方面均有涉及，并正在研究集边缘计算与储能的综合算力柜，拟应用于车路云一体化 [7] ICT行业应用业务 - 公司的ICT行业应用业务主要与运营商进行合作，向政企最终用户提供一站式解决方案 [8] - 公司拥有领先的技术方案能力、多年的行业经验和业绩、优秀的ICT研发能力以及对ICT深度理解的交付团队 [8] - 公司的ICT行业应用业务正在从以集成为主的智慧城市、未来社区等业务向以技术服务为主的网络安全服务、信创、算力服务业务不断推进 [8] 铁路相关产品 - 公司的铁路视频监控系统智能运维平台已在上海铁路局取得相应订单 [9] - 铁路智能视频控制箱通过客户试用并实现订单突破，在沪苏湖铁路、杭衢铁路中得到应用，后续会向更多铁路线进行推广 [9] - 铁路智能视频控制箱系统通过集成先进的运维管理平台与智能监控箱设备，提供了一系列智能化功能，极大提升了高铁红线内视频设备运维管理效率 [9]

广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-109 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 4 日 活动地点：公司会议室 问题 1：在高铁细分业务中，公司核心竞争力是什么？ 回答：公司在高铁细分业务中具有较强的竞争优势，自 2015 年涉足高铁 公网覆盖业务以来，公司已通过电信运营商、铁路运营管理方、铁路设计院、 铁路施工总包合作方等各方认证，打通了行业壁垒。公司有先进可靠的技术解 决方案能力，并且熟悉行业内各方流程，通过全国性的业务布局与业务线专业 管理，深耕高铁行业领域，在技术实力、服务经验、人员资质与专业能力，以 及高铁相关业绩等方面具有显著的竞争优势。我们在新建线公网覆盖、营业线 5G 改造、干线光缆和营业线设备代维四个细分领域全面发展，致 ...