开源证券股份有限公司关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为湖 南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"德众汽车"或"上市公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 公司治理专项自查及规范活动的相关要求,结合《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制 度,对德众汽车公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意 见如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为段坤良。截至 2022年 12月 31 日,德众汽车实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决 权股份总数的比例为 35.98%。 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,德众汽车控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业(视为一个整体)未接受表决权委托,亦未与他人签署一致 行动协议。德众汽车控股股东不存在股份被冻结或股权质押的情形,亦不存在 控股子公司持有德众汽车股份的情形。 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-020 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提 请召开 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 14:00。 2、网络投票 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-018 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据 2022 年度公司生产经营情况及 2023 年的经营计划，在此基础上编制了 《2022 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年，我们作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-012 三、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作 公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，通过 电话沟通、网络互动平台、现场接待等方式积极回应资本市场、投资者及股东疑 问。 作为独立董事，我们利用自 ...

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]916-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 据生组 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字【2023】916-1 号 湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会: 我们审计了湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车")财务报表,包括 2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2022年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并 于2023年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-008 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 段坤良 | 持股 | 5%以 | 55,049,257 | 30.7813% | 上市前取得（含权益 | | | 上股东、实 | | | | 分派转增股） | | | 际控制人、 | | | | | | | 董事、总经 | | | | | | | 理 | | | | | | 李延东 | 持股 | 5%以 | 17,418,408 | 9.7397% | 上市前取得（含权益 | | | 上股东、董 | | | | 分派转增股） | | | 事、副总经 | | | | | | | 理 | | | | | | 张辉 | 董事 | | 3,120,406 | 1.7448% | 上市前取得（含权益 | | | | | | | 分派转增股） | | 易斈播 | 董事、董事 | | 3,022,619 | 1.6901% | 上市前取得（含权益 | ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 3 月 22 日收到副总经理周丽琴女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周丽琴女士因个人原因辞去公司副总经理职务。 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-007 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 三、备查文件 周丽琴女士的辞职报告 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 23 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-005 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 8,900,000 股，占公司总股本 4.9765%，可交 易时间为 2023 年 2 月 28 日。 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-004 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 监事提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | | | | 减持 | | | 减 | 当前持股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 价格 | | | 持 | 数量（股） | | | | 股 | | | | | 减 | | 减 | 区间 | | | 计 | | | | | | 已减持 | | | | | | | | | | | | | | | 东 | | | 已减持 | | 持 | | 持 | | 已减持总金 | | 划 | | 当前持 | | | | 数量 | ...

一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,667,787,660.32 | 2,744,977,129.41 | -2.81% | | 归属于上市公司股东的净 | 23,691,447.35 | 57,780,508.73 | -59.00% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 14,232,522.85 | 39,873,718.95 | -64.31% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.13 | 0.32 | -59.38% | | 加权平均净资产收益率% | 4.98% | 12.74% | - | | （扣非前） | | | | | 加权平均净资产收益率% | 2.99% | 8.79% | - | | （扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 1,532,907,618.57 | 1,432,853,419.21 | | 6.98% | | ...