科润智能控制股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开的 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件 成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、公司《2023 年股权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激 励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件已成就。现将相 关事项公告如下： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-028 3、2023 年 2 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-027 科润智能控制股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 20 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-007 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决 议执行 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科润智能控制股份有 限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）首次公开发行并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对科润智控 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1245 号），公司由 主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相 结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 35,340,500 股，发 行价格为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 15,196.42 万元，坐扣承销和保荐费 用 763.98 万元（总承销及保荐费用为 858.32 万元，科润智控以自有资金已支付 94.34 万元）后的募集资金为 14, ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-021 科润智能控制股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易的执行和预计情况 （一） 执行和预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2024 年度可能发生的日常性关联交易，具体情况如下： （一）关联方基本情况 1、王荣 | 姓名 | 王荣 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 | 2、王隆英 | 姓名 | 王隆英 | | --- | --- | | 性别 | 女 | | 国籍 | 中国 | | 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 | 3、杭州科润智能电气有限公司（上下文简称"杭州智电"） | 企业名称 | 杭州科润智能电气有限公司 | | --- | --- | | 性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 法定代表人 ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-039 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了关 于公司符合向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中， 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 科润智能控制股份有限公司 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-037 科润智能控制股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据及参考《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 相关文件要求，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-031 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二零二四年四月 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十八次 ...

科润智能控制股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-026 根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （1）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （2）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前 沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立 性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕752 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科润智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科润智控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 科润智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科润智控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照 ...