股东大会情况 - 出席和授权出席股东16人，持股78,846,387股，占比42.26%[3] - 网络投票股东5人，持股46,373,700股，占比24.85%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3] 公司变更 - 2023年股权激励计划行权登记250万股，注册资本和总股本变更[5] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] 人员任职 - 第四届董监高任期确定，换届选举候选人全票当选[7][8][9][10][11][14] - 王荣等任职，生效日期为2024年7月26日[18]

上市与股本 - 公司于2022年7月13日在北京证券交易所上市，公开发行股票3772.4277万股[5] - 公司注册资本为人民币18658.6277万元[5] - 公司已发行股份总数为186586277股，均为人民币普通股[11] 股权相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在2个工作日内书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括1名会计专业人士[68] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[77] 高级管理人员 - 公司设总经理、董事会秘书、财务负责人各1名，副总经理2名为高级管理人员[85] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[88] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[88] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表占比1/3[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[98] - 定期监事会会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[99] 财务与报告 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[107] 公司变更与解散 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[124] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-104 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面及电话方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体董事共同推举王荣先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-099 科润智能控制股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面和电话方 式发出 5.会议主持人：王荣余 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科 润智能控制股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-100）。 2.议案表决结果：同意 76 票；反对 0 票；弃权 1 票。 3.回避表决情况： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 97 人， ...

换届信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月18日召开[2] - 选举周梦璇为职工代表监事，任职自7月18日起生效[2] - 选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 合规情况 - 职工代表监事候选人任职资格符合规定[3] - 换届未导致董监成员人数低于法定最低要求[3] - 换届不存在董高兼任监事情形[3] - 换届为任期届满正常换届，符合相关规定[4] 影响说明 - 换届不会对公司生产经营活动产生不利影响[5]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 科润智控 2024 年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与科润智能控制股份有 限公司（以下简称"发行 ...

财通证券股份有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年六月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构" ） 接受科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细 则》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科润智能控制股份有限公 ...

目 录 | 一、本次募集资金的必要性与合理性……………………………第 | 1—17 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩增长的真实性和可持续性………………………………第 | 17—53 | 页 | | 三、客户及供应商…………………………………………………第 | 53—80 | 页 | | 四、应收账款、合同资产大幅增长………………………………第 | 80—95 | 页 | | 五、其他问题………………………………………………………第 | 96—105 | 页 | 关于科润智能控制股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关 财务事项的说明 天健函〔2024〕708 号 北京证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于科润智能控制股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审 核问询函所提及的科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智能公司或公司） 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、本次募集资金的必要性与合理性 根据申请文件，（1）发行人本次拟募集资金 30,988.02 万元，其中 22,955.16 万元用于 ...

股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本184,086,277股，王荣与王隆英夫妇合计直接持股67,935,780股，占比36.90%[5] - 截至2024年6月20日，公司总股本186,586,277股，无限售条件股份占比69.39%，有限售条件股份占比30.61%[7] - 截至2024年6月20日，公司证券持有人数8,401人，前十大股东持股92,401,543股，占比49.52%[8] - 假定发行上限5,500万股完成后，王荣与王隆英夫妇合计持股比例为28.36%，最大单一股东持股上限为10%[22] 前次募投项目 - 前次公开发行募集资金总额15,196.42万元，净额13,563.70万元，截至2023年12月31日使用完毕并完成账户注销[37] - 前次募投项目预计总投资20,480.90万元，达产后年均新增净利润4,884.00万元，2023年效益为2001.05万元[37][50] - 2023年变压器产能457.65万千伏安，销售量329.77万千伏安[50][52] - 截至2023年底，变压器在手订单20780.87万元，较2022年底上升21.41%[51] - 2023年铜材料在变压器直接材料中占比达53.49%，使直接材料成本增加2449.59万元[52] 违规整改 - 2022年11 - 12月公司使用684万元募集资金偿还银行借款未及时履行审议程序[60][70] - 2023年4月7日公司召开会议审议通过整改议案[65] - 2023年9月公司向浙江证监局报送整改情况报告[61] - 公司前次募集资金违规使用已完成整改，未再发生违规情形[66] 本次募投项目 - 本次拟募集资金30988.02万元，分别用于智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改项目[80] - 智慧新能源电网装备项目建成后将新增年产3200套新型电力系统装备生产能力[91] - 金加工车间柔性化生产线技改项目建成后将配套全厂金加工及表面处理工序[93] 客户销售 - 2023年度户外成套设备前五大客户销售金额合计11006.59万元，占比55.59%，其中国家电网4686.66万元，占比23.67%[99] - 2022年度户外成套设备前五大客户销售金额合计7512.36万元，占比61.56%，其中国家电网5983.09万元，占比49.02%[100] 未来展望 - 公司未来将持续开发“五大六小”等发电企业、电力储能建设运营企业，开拓海外市场[100] 财务数据 - 2022、2023年度公司营业收入分别为86,940.15万元、100,353.58万元，同比增长33.50%、15.43%[193] - 2022、2023年度公司扣非归母净利润分别为4,781.59万元、4,650.27万元，同比增长32.27%、 - 2.75%[193] - 2022、2023年度公司毛利率分别为19.14%、19.21%[193]

股票简称：科润智控 股票代码：834062 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 二〇二四年六月 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对 ...