证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-118 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年上半年的生产经营和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 科润智能控制股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一） 委托理财目的 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-122 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 投资期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。 （五） 是否构成关联交易 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用闲置自有资金 购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-123 科润智能控制股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事 对此发表了同意的独立意见。公司监事会对 2023 年股权激励计划授予事项进行 了核查并发表了同意的意见。 5、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十六次会议，分别审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价 格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2023 ...

股权激励计划进程 - 2023年2月相关会议审议通过激励计划议案[12][13] - 2024年8月会议通过注销部分股票期权议案[14] 股票期权数据 - 注销2名离职员工95,000份未行权股票期权[14] - 2名激励对象共获授190,000份股票期权[17] - 第一个行权期50%可行权，95,000份已行权登记[17][18]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-124 科润智能控制股份有限公司 关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟使用自有资金 153 万美元与安哥拉阿贝尔电力工程 公司在安哥拉设立子公司安哥拉科润电力工程有限责任公司，其中公司出资 153 万美元，持股 51%，并授权公司管理层签署投资协议及办理设立程序等事宜。 具体子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终名称以安哥拉 当地管理部门核准登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 弃权 0 票。本议案在提交董事会之前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会 议审议通过，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议 案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 针对本次投资公司尚 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-119 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王震 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-120）和《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-121）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 1.会议 ...

公司变更 - 2024年7月8日召开第三届董事会第三十一次会议，7月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》[4] - 变更后公司注册资本为186,586,277元人民币[4]

公司信息 - 公司证券代码为834062，简称为科润智控[1] 会议情况 - 2024年8月3日召开第四届董事会和监事会第二次会议[2] 发行事项 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）二次修订稿议案[2] - 相关文件已在北京证券交易所官网披露[2] - 发行事项尚待北交所审核并经证监会注册[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月6日[4]

发行股票 - 2024年度拟向特定对象发行股票不超过5500万股，占2023年末已发行股份总数29.88%[9][17][196] - 募集资金总额不超过30988.02万元[10] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][195] - 除实控人外，单一发行对象及其一致行动人认购后持股不超发行后总股本10%[6][194] - 认购后持股超3%需出具不谋求控制权承诺[6][194] - 发行股票限售期6个月，衍生股份同限售[12][197] 资金投向 - 智慧新能源电网装备项目投资22955.16万元，拟投募集资金22955.16万元[11] - 金加工车间柔性化生产线技改项目投资8032.86万元，拟投募集资金8032.86万元[11] 股本结构 - 截至2023年12月31日，总股本184086277股，无限售股占比58.34%，限售股占比41.66%[26] - 截至募集说明书草案签署日，总股本186586277股，无限售股占比69.39%，限售股占比30.61%[26] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股90791533股，占比49.32%，限售股75101960股[27] - 截至2024年6月20日，前十大股东持股92401543股，占比49.52%，限售股55693660股[28] - 截至募集说明书草案签署日，董事长王荣持股40891380股，占比21.92%，为控股股东[30] - 截至募集说明书草案签署日，王荣与王隆英合计持股68510780股，占比36.72%，为实际控制人[30] 业绩情况 - 2023年营业收入同比增长15.43%，主营业务收入同比增长15.10%[99] - 2023年主营业务收入98369.88万元，变压器占49.81%，高低压成套开关设备占26.57%，户外成套设备占20.13%，其他占3.49%[132] 产能产销 - 2023年变压器产能693.56万千伏安，产能利用率90.91%，产销率86.97%[133] - 2023年高低压成套开关设备产能7459台，产能利用率97.25%，产销率98.66%[133] - 2023年户外成套设备产能1018台，产能利用率106.48%，产销率98.16%[133] 客户销售 - 2023年变压器前五大客户销售金额22683.80万元，占比46.29%[136] - 2023年高低压成套开关设备前五大客户销售金额11893.69万元，占比45.51%[139] - 2023年户外成套设备前五大客户销售金额11006.59万元，占比55.59%[142] 财务投资 - 截至2023年末，持有的财务性投资为1042.59万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为1.56%[156] 未来展望 - 2027年中国新型储能累计装机规模预计达101.9GW，年复合增长率达61.70%[181] - 到2025年，新型储能由商业化步入规模化发展阶段[185] 产品研发 - 报告期内SCB18 - 10(Z)/0.4 - 630智能型干式变压器通过省级工业新产品鉴定[83] - 2023年HBXGN - 12(Z)/2000A - 31.5kA环保智能型大电流环网柜和KYN28A - 12(Z)_2500 - 31.5智能化大电流高压开关柜通过省级工业新产品鉴定[85] 市场扩张 - 公司顺应市场需求，生产应用于分布式能源及高效储能领域的户外成套设备，优化产品结构[185]

募集资金项目调整 - 公司调整部分募集资金拟投资项目建设周期，未改变投资内容等[1] - 调整符合法规及公司规划，不影响正常经营[1] - 调整及审议程序合规，未损害股东利益[1] 募集资金使用 - 调整后的募集说明书及可行性分析报告符合规定[2] - 向特定对象发行募集资金可提升实力、缓解压力[2] - 发行有助于业务发展，符合公司和股东利益[2]