证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-006 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据 2023 年度公司经营情况和财务状 ...

本人冷敏娟，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任烟台 民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-035 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冷敏娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-024 烟台民士达特种纸业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规 定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或非法人组织； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-032 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事换届公告 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-020 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运 作，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所（以下简称北交所）业务规则和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-043 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会，现提名冷敏娟为烟台民士 达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与烟台民士达特种纸业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-011 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 批准2024年度银行综合授信额度》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。 三、 必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通过银行融资方 式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体 股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、 备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2024年 度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体融资金额将 视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。建议董事 会授权公 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-041 （2）公司外部非独立董事职务津贴为 3 万元/年(税前)。 （2）公司独立董事职务津贴为 8 万元/年(税前)。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日 召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司 章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-016 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事年度述职报告（包敦安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议出席情况 | 独立董 | 应出席董 | 实际出 | 缺席次数 | 应列席股东 | 实际列 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 席次数 | | 大会次数 | 席次数 | | | 包敦安 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2023年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 二、发表独立董事意见情况 1 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独 立意见。2023年度，本人发表独立意见如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | - ...

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对民士达 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公开发行股票及募集资金情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元， 扣除发行费用人民币 16 ...