2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下： | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、募集资金总额 | | 263,637,500.00 | 中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台 民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对民士达 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-032 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-026 烟台民士达特种纸业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台民士达特 种纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。 ...

公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次会议，通过了《关于审议<董 事会审计与风险委员会工作细则>的议案》、《关于确定董事会审计与风险委员 会委员的议案》，于2022年6月24日召开第五届董事会第十二次会议，通过了《董 事会专门委员会工作细则》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由冷敏娟 女士、包敦安先生、邢丽平女士三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员 由具备会计资格的独立董事冷敏娟女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-040 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-036 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（Wei CAI） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人Wei CAI，已充分了解并同意由提名人烟台民士达特种纸业股份有限公 司董事会提名为烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-011 三、 必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通过银行融资方 式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体 股东的利益，不会对公司产生不利影响。 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2024年 度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体融资金额将 视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。建议董事 会授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文 件。 二、 审议事项 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 批准2024年度银行综合授信额度》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 董事会战略委员会工作细则 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-019 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会专门委员会工作 细则 第一节 总则 第一条 为适应烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心 竞争力，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 司章程》及相关规定，董事会设立战略委员会，并制定战略委员会工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-023 烟台民士达特种纸业股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，充分维 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东 大会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累 积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监事。 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2024BJAA5B0123 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称民士达公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-009 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 182,098,252.36 元，母公司未分配利润为 183,616,032.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,250,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 29,25 ...