证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-052 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十 一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 》发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等资料， 发表如下独立意见： 本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-051 平顶山东方碳素股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 提名杨遂运先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,863,162 股，占公司股本的 44.4228%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张梦楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-046 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开时间: 2023 年 9 月 23 日上午 9:00 会议地点: 平顶山东方碳素股份有限公司会议室 1.议案内容： 会议召开方式: 现场召开 会议主持人: 工会主席刘艳涛先生 表决方式: 书面表决 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举樊少 璞先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第二次临 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-044 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定， 公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨遂运先生、杨晓鹏先生、 张梦楠先生、秦长青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届董 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘永锋、任保增、许尽峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股、任职及亲属关系影响独立性[4] - 近十二个月有不独立情形、近三十六个月有违法违规受罚等不能任职[5] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7] - 过往任职出席董事会会议次数不足不能任职[7]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员无独立性[2] 任职限制 - 近12个月有不独立情形不适合担任[2] - 近36个月违法受罚不能担任[3] - 近36个月受谴责或多次通报批评不能担任[3] - 过往任职出席会议不合规不适合担任[4] 任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明承诺 - 任职后不符条件按规定辞职[5] - 任职遵守法规接受监管，确保履职独立判断[5]

人员提名与选举 - 2023年9月23日提名陈坡、张亚东为公司监事，任期三年，待股东大会审议[2] - 2023年9月23日选举樊少璞为职工代表监事，任期三年，当日生效[2] 人员信息 - 陈坡、张亚东、樊少璞持股均为0股，占股本0%[2] - 陈坡为采购部部长，张亚东参与研发，樊少璞为研发部部长[3][4][5] 换届情况 - 换届符合规定，未致董监人数违规，不影响公司经营[6]

独立董事候选人声明与承诺（任保增） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任保增，已充分了解并同意由提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事 会提名为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任平顶山东方碳 素股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-048 平顶山东方碳素股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（许尽峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人许尽峰，已充分了解并同意由提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事 会提名为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任平顶山东方碳 素股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-049 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-047 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘永锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘永锋，已充分了解并同意由提名人平顶山东方碳素股份有限公司董事 会提名为平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任平顶山东方碳 素股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 ...