发行方案 - 拟以简易程序向特定对象发行融资低于1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[1] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] 限制条件 - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月或十二个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务相关项目建设及补充流动资金[4] 其他 - 发行事项需经公司2023年年度股东大会审议[9] - 授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止[1]

募集资金情况 - 公司初始发行股数3200万股，发行价12.6元/股，募集资金总额4.032亿元，净额3.6870529792亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金使用1.8400211278亿元，余额1.8666449608亿元[5] - 利息收入186.962774万元，置换发行费用印花税9.16832万元[5] 资金使用情况 - 置换项目支出5139.855791万元，置换转账手续费及其他286.85元，募投项目本期投入1.0260326802亿元，暂时补充流动资金3000万元[5] - 2023年7月20日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金5236.761451万元[11] - 2023年7月20日同意将不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还3000万元[12] 募投项目进度 - 截至2023年12月31日，募投项目年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目投资进度41.77%，累计投入1.5400182593亿元[10] - 补充流动资金项目截至期末累计投入30,000,000.00元，投资进度49.90%[21] 其他情况 - 公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况[14] - 公司不存在变更募集资金用途的情况[15] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[17]

人员任职 - 2023年10月10日刘永锋担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年度刘永锋出席董事会3次、股东大会2次[5] - 2023年10月10日对6项聘任议案发表独立意见均为同意[6] - 2023年监督重大事项披露、与管理层沟通提建议[8][9] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件并配合支持[10]

审计机构信息 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 立信2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务业务审计报告的693人[2] - 立信2022年收入总额461400万元，审计业务收入340800万元，证券业务收入151600万元[2] - 立信2022年上市公司审计客户646家，审计收费81700万元，同行业上市公司审计客户73家[3] - 立信职业风险基金上年度年末数16100万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[3] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次，涉及77名从业人员[6] 审计人员信息 - 项目合伙人冯万奇等自2022年开始为公司提供审计服务[6] - 项目合伙人等近三年无违规受罚，无违反独立性要求情形[8][9] 审计收费情况 - 2024年审计收费未确定，2023年审计收费50万元[2][10] 会议相关情况 - 2024年4月16日公司召开第四届董事会第四次会议[12] - 会议审议通过续聘2024年度审计机构议案，表决结果为同意7票等[12] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[12] - 审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[12] - 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[13] 备查文件 - 包含《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》[14] - 包含《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》[14]

募集资金情况 - 2023年发行3200万股，发行价每股12.6元，募资总额4.032亿元，净额3.687亿元[12] - 截至2023年12月31日，募资专项账户余额1.867亿元[13] - 2023年利息收入186.96万元，置换发行费用印花税9.17万元[14] 资金使用情况 - 2023年募资实际使用1.84亿元，含置换项目、募投项目及补充流动资金[14] - 2023年7月20日，同意用5236.76万元募资置换自筹资金[19] - 2023年7月20日，同意用不超5000万元闲置募资补流，未归还3000万元[20] 项目投入情况 - 2023年度报告期投入募资总额68,705,297.92元[26] - 累计投入募资总额84,001,825.93元[26] - 年产1.8万吨高端特种碳材项目报告期投入68,705,297.92元，进度41.77%[26] - 合计项目至期末投入进度49.90%[26] 其他情况 - 制定《募集资金管理办法》，签监管协议，无违规[17][21] - 专项报告2024年4月16日经董事会批准报出[21] - 无买理财产品及变更募资用途情况[24] - 募资计划投资总额52,367,614.51元[28]

会议决策 - 2024年4月16日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[2] - 独立董事同意《2024年度高级管理人员薪酬方案》议案[2] - 独立董事同意《2024年度董事薪酬方案》议案并提交股东大会审议[4] - 独立董事同意《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》议案并提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润312,034,464.33元[11] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润315,372,233.74元[11] - 公司总股本119,000,000股，拟每10股派现1元，预计派现11,900,000元[12] - 2024年独立董事年度薪酬税后6万元/人[15] 未来展望 - 2024年度预计向金融机构申请综合授信不超8亿元[19] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议审议多项议案，包括年报、预算方案等[5][6][7][10][13][19] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[19] - 会议登记时间为2024年5月19日9：00 - 15：00[21] - 会议登记地点为公司会议室[21] - 会议联系方式为0375 - 2526789[21]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事曹国华出席董事会6次、股东大会2次，均现场出席[5] - 2023年各次董事会会议独立董事对议案均发表同意意见[6][7] 独立董事职责 - 2023年监督公司信息披露和经营治理[9] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件，无妨碍履职情形[11]

审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[3] 立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量278人[3] - 2023年末立信注册会计师人数2533人[3] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693人[3] 立信业绩数据 - 2022年立信收入总额461400万元[4] - 2022年立信审计业务收入340800万元[4] - 2022年立信证券业务收入151600万元[4] - 2022年立信上市公司审计客户家数646家[4] 立信合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次，涉及从业人员77名[4] 公司评价 - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求，履职规范[5]

公司治理 - 2023年10月10日设董事会审计委员会，由3名独董组成，召集人为刘永锋[3] - 2023年审计委员会开1次会，10月27日审通过三季度报告议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为财报真实准确完整，立信会计符合规定，内审工作有效[6][7] 未来计划 - 2024年加强与外审沟通、提高内审水平，加强内控评价监督降风险[10]