证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-049 平顶山东方碳素股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案，该预案已分别经本公司第三 届董事会第十五次会议及 2022 年第六次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 根据《平顶山东方碳素股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-095）。 公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 ...

股价稳定预案 - 公司制定稳定股价预案获审议通过[1] - 上市三个月内和三个月后至三年内触发条件不同[2] 股价触发情况 - 公司股票2023年6月30日上市[3] - 2024年9月25日触发稳定股价措施启动条件[4] 后续计划 - 拟于触发日起3个交易日内制定方案并公告措施[5]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-048 平顶山东方碳素股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三 届董事会第十五次会议以及 2022 年第六次临时股东大会审议通过，并已在招股 说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 根据《平顶山东方碳素股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-095）。 公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的 ...

担保信息 - 公司为欣鑫碳素提供1000万元连带责任保证担保，期限2024.6.24 - 2028.6.24[2][6] - 董事会审议担保议案，7票同意，0票反对和弃权[4] 子公司数据 - 欣鑫碳素注册资本和实缴资本均为1500万元[6] - 2024.6.30资产总额5834.19万元，负债3076.70万元，净资产2757.49万元，负债率52.74%[6] - 2024上半年营收1350.50万元，利润总额90.65万元，净利润86.11万元[6] 担保相关比例 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1000万元，占最近一期经审计净资产1.17%[13] 其他担保情况 - 对合并报表外单位担保余额为0[13] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在公司会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年8月24日[3] - 会议主持人是董事长杨遂运先生[3] 参会情况 - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 董事张梦楠、独立董事许尽峰通讯表决[4] 议案表决 - 《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》全票通过[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6]

借款与担保 - 2024年6月24日欣鑫碳素借款1000万，期限至2025年6月24日[2] - 杨遂运、刘淑琴、东方碳素提供担保，有对应合同号[2] - 担保金额占2023年末经审计净资产比例1.17%[3] 决策与评估 - 2024年8月28日董事会通过为子公司担保议案[4] - 开源证券认为担保符合利益和法规，无不利影响[6] - 保荐机构对担保事项无异议[7]

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 提供担保事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或 "保荐机构"）作为平顶山 东方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，对东方碳素履行持续督导义务。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东方碳素向全资子公司宝丰县欣鑫碳 素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）提供担保的事项进行了补充核查，具体 情况如下： 一、担保的基本情况 因经营发展需要，2024 年 6 月 24 日，欣鑫碳素与中原银行股份有限公司平 顶山分行签订担保借款合同，借款期限 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 24 日， 保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，借款金额 1,000.00 万元， 借款合同号中原银（平顶山）流贷字 2024 第 10308702 号，该借款由杨遂运、刘 淑琴、东方碳素提供担保，担保合同号分别 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-047 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司董事张梦楠、独立董事许尽峰因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于补充审议为全资子公司提供担保的公 告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 24 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 的 全资子公司宝丰县欣鑫碳素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）因经营发展 需要，欣鑫碳素与中原银行股份有限公司平顶山分行签订借款合同号为中原银 （平顶山）流贷字 2024 第 10308702 号的《中原银行人民币流动资金贷款合同》， 合同中约定借款金额为 1,000 万元，由公司提供连带责任保证担保，担保期限自 2024 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 24 日。 （二）是否构成关联交易 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-046 关于补充审议为全资子公司提供担保的公告 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补充审议公司为全资子公司 提供担保的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担 ...

旭杰科技 - 2024年8月27日成交数量17605366股，金额11894.15万元[1] - 当日收盘价涨幅29.84%[1] - 当日换手率36.77%[1] 东方碳素 - 2024年8月27日成交数量4623133股，金额3133.98万元[1] - 当日收盘价跌幅-20.20%[1] 力王股份 - 2024年8月27日成交数量8716103股，金额8557万元[1] - 当日换手率32.50%[1]