名称：克莱特（乳山）智能冷却系统有限公司 统一社会信用代码：91370687MAC5MH6WX5 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：于杰 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-011 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 3 月 24 日召开总经 理办公会，审议通过了《关于成立威海克莱特乳山公司的议题》，具体详见 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《威海克莱特菲尔风机股份 有限公司对外投资设立乳山子公司的公告》（公告编号：2023-010）。 2023 年 4 月 4 日，公司全资子公司克莱特（乳山）智能冷却系统有限公司已完成工商 注册登记，并取得由乳山市市场监督管理局核发的营业执照。 二、 营业执照的基本 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-010 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立乳山子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司为了更好地贴近销地和服务客户，借助山东省能源发展规划的政策，以 更好地为风电等新能源装备市场提供风电装备通风冷却系统产品和服务，公司拟 在乳山设立子公司，注册资本人民币 1,000 万元。后续上述子公司的具体设立事 宜，授权公司管理层根据乳山新能源产业项目的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》、《股东 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-008 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,017,892 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,610,762 股，占公司有表决权股份总数的 23.99%。 （三）公司董事、监事 ...

关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 总 秉 信 仁 致 近 德 行 TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023) 泰祥律字第 1 号 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会的 ...

二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-007 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 特别提示：本公告所载 2022 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意 投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 421,877,507.71 | 391,565,816.79 | 7.74% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 50,913,255.77 | 45,771,938.12 | 11.23% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 46,568,654.32 | 40,685,630 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-004 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席来印京先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张艳霞为公司监事的议案》议案 1.议案内容： 公司监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规定， 公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过： 选举张艳霞女士为公司监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，本次任命尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举 人员持有公司股份 5,400 股，占公司股本的 0.0074%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-005 （二）任命原因 公司监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举张艳霞女士为公 司监事，任期与公司第四届监事会任期一致。 二、任命对公司产生的影响 公司新任命监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数超过 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-006 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 13：00-15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 8 日 15:00—2023 年 3 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

原监事夏江丽女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-003 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 1 月 3 日收到监事夏江丽女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 55,000 股，占公司 股本的 0.0749%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经办主任职务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保 证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，夏江 ...

（二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 20 人。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-001 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克 莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举职工监事的议案》 1.议案内容： 原职工监事李正伟先生因工作原因，申请辞去公司职工监事职务，现选举阎鹏娜为 公司职工监事，任期与公司第四届监事会任期一致，阎鹏娜不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 董事会 1. 会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 2. 会议召开地点：威海 ...