证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-026 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 （一）公司建立内部控制管理制度遵循的目标 1.建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3.规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和 完整。 4.建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现纠正错 误、违规及舞弊行为，保护公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-029 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事关于 2023 年第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司利润分配预案的 议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《威海克莱 特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]005476 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htms//acc.mof.org.cn l 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2022 年 12 月 31 日) | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | に、 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部控制 | 1-8 | | | | 评价报告 | | | 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]005476 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司 (以下简称克莱特公司)管理层编制的 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-030 积极作用。公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正 的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会在审议该议案时，关联 董事已全部回避表决，表决程序合法有效。因此，我们一致同意本议案并将本议 案提交股东大会审议。 事前认可的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司利润分配预案的 议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公 司章程》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章 制度的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司信息披露事务管理制度 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办 理》以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 大华核字[2023]001818 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) 目 录 录 页 次 | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年度 | 1-4 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 大华核字[2023]001818 号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下简称 克莱特公司)《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 克莱特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-025 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为由盛才良、盛军岭、王新、王盛旭组成 的盛才良家族，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份 总数的比例为 51.61%。 公司存在控股股东，控股股东为威海克莱特集团有限公司，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.34%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-038 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14：00。 2、网络投票起止时间：20 ...

西南证券股份有限公司 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）担任威海克 莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对克莱特预计 2023 年日常性关联交易 出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，克莱特对 2023 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | | | 预计 2023 年 | （2022）年与关 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 联方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | （如有） | | 购买原材料、燃料 | - | - | - | - | | 和动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、 | 销售商品 | 30,000,000.00 | 5 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2023-020 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年我们严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事 工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 2022 年度，公司共召开了董事会会议 8 次，股东大会会议 4 次。公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他 事项均投了赞成票，无提出异议的事项。出席会议的具体情况如下： | 独立董事姓名 | 出席董事会次数 | 出席董事会方式 ...