威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 因公司总经理盛军岭女士已经辞职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王新为 公司总经理，任职期限至本届董事会期满。 因公司副总经理张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请王盛 旭为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满。 因公司董事会秘书张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，公司决定聘请孙 领伟为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满。 任命王新先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,031,991 股，占公司股本的 1.4060%， 不是失信联合惩戒对象。 任命王盛旭先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-030 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述职告 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 2023年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023年度，应列席股东大会4次，本人列席股东大会4次。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 2023年度，本人发表书面事前认可意见及独立意见事项如下： （一）事前认可意见 1、2023年4月26日第四届董事会第十五次会议 （1）《关于公司利润分配预案的议案》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人钱苏昕作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-046 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-038 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 ...

人事变动 - 2024年4月11日总经理盛军岭辞职，生效[2] - 盛军岭持有公司股份570,000股，占股本0.7766%[2] - 辞职原因是公司战略及工作内容调整[3] 后续安排 - 盛军岭辞职后继续任董事、董事长[2] - 未导致相关人数不符规定，不影响日常经营[4] - 新任总经理任命前，盛军岭代行职责[4]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-022 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 威海克莱特菲尔风机股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 11 日收到总经理盛军岭女士递交的辞职报告，自 2024 年4月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份570,000股，占公司股本的0.7766%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事长职务。 （二）辞职原因 基于公司 ...

新产品和新技术研发 - 2024年3月29日公司获“具有高吸声性能的打孔卷纸结构及制备方法”发明专利[3] - 专利可用于能源、油气、核电等通风机产品降噪设计[4] - 专利成果转化落地待推进，经济效益不确定[5]

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-021 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 二、 对公司的影响 本发明专利是公司泰山产业领军人才团队研发的"核电站安全壳低噪声高可靠性循环 冷却机组关键技术"的科研成果，研发团队通过建立机组流场和声场耦合的创新数值分析 模型，提取机组各个部位噪声的频谱特征，采用高吸声性能的打孔卷纸结构发明专利技术， 在声波传递路径上布置后可实现显著吸收噪音的效果，该项发明专利将帮助研发团队突破 我国核电站安全壳循环冷却机组噪声严重超标的关键技术问题，全面提升核电通风系统的 运行效能和安全性。 该发明专利可广泛应用于能源、油气、核电等通风机产品的降噪设计，上述发明专利 证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，未来公司将继续凭借先进的技 术与优质的服务，助力建设公司高质量可持续发展之 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 5,400 股，占公司总股本 0.0074%，可交易时 间为 2024 年 4 月 1 日。 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-020 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-020 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,400 股，占公司总股本 0.0074%，可交易时 间为 2024 年 4 月 1 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | | 任 ...