证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-036 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制有效性自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

您可使用手机"扫一打"或进入"注册资审计报告是否由具有快业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.noc6.gov.cn）"进行行" 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011001566 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (2023 年度) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 草焦资会存放与使用情况签证报告 | 1-2 | | 二、 | 成海直裁特菲尔风机股份有限公司 2023年度 | 1-5 | | | 草焦资全左放与实际使用情况的专项报告 | | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]001 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-023 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《公司 2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012394 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 扬 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KF9MK 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益 ...

西南证券股份有限公司 二、关联方基本情况 1.名称：中国核工业集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：余剑锋 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）担任威海克莱 特菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对克莱特预计 2024 年日常性关联交易 出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况，克莱特对 2024 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | - | - | - ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-043 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，开拓公司新国际化业务场景，打造 国际品牌，提高企业的国际知名度和竞争力。公司拟在香港设立子公司，注册资 本 300 万元港币，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述子公 司的具体设立事宜，授权公司管理层根据香港的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议 ...

and and the state of the state of the state of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the state of the station of the sta 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 : 2024-02-11 11:17 大华内字[2024]0011000261 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the state . t and t e a fight in 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-037 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事任职资格及独立性的要求。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,179,610.39 元，母公司未分配利润为 132,619,214.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,400,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 36,700,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：202 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-029 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述职告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽 责的履行独立董事职责，谨慎行使公司所赋予的权利，全面关注公司经营发展情况，积极出 席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审 慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲 ...