股东情况 - 出席和授权出席股东大会股东9人，持有表决权股份49,367,719股，占比67.26%[3] - 网络投票股东3人，持有表决权股份11,920,100股，占比16.24%[3] 财务数据 - 2023年12月31日公司累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元[9] - 公司拟每10股派现金5元（含税），同意股数49,367,719股，占比100%[9] 关联交易 - 预计2024年向关联方中核集团及其关联方销售商品1000万元，租赁房屋支付租赁费100万元[10] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数5,085,489股，占比99.998%[11] 授信额度 - 公司及子公司未来一年申请综合授信额度不超45,200万元[11] - 各银行具体授信额度：中国银行3200万元、农业银行5000万元等[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数12,055,489股，占比99.999%[12] - 《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》同意股数12,055,489股，占比99.999%[14] - 《关于选举王盛旭为公司董事的议案》同意股数49,367,619股，占比99.9998%[14] - 《关于2024度监事薪酬方案的议案》同意股数49,367,619股，占比99.9998%[15] 中小股东表决 - 《关于公司利润分配预案的议案》中小股东同意票数78,589，比例100%[18] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数78,489，比例99.87%[18] - 《关于选举王盛旭为公司董事的议案》中小股东同意票数78,489，比例99.87%[18] 其他 - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[12]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-061 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 其他高级管理人员王盛旭、程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、李 小玲、徐长密列席。 二、议案审议情况 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 ...

TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 法律意见书 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 仁 行 致 远 德 秉 总 信 (2024) 泰祥律字第2号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派孙建生律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指 南第 7 号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-060 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 回答：尊敬的投资者，您好！公司产品在设计阶段，采用 DFMEA 手段，识 别可能出现的风险，并从设计端进行预防，新产品设计阶段需进行强度计算，根 据计算结果进行样机设计，样机根据产品不同类型进行超速试验、应力应变实验、 疲劳实验、淋水试验等。目前没发生过因我们产品导致的安全事故。 问题：公司是否有收购和风机相关的配套公司，以此增加公司的营业收入 做大做强的计划。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长盛军岭女士、财务总监郑美娟 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-059 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：盛军岭女士 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题 ...

股东减持情况 - 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）减持前持股515万股，比例7.0163%[2] - 已减持20万股，比例0.2725%，金额268万元，价格13.21 - 13.59元[3] - 减持后持股495万股，比例6.74%[3] 减持计划 - 计划减持不超73.4万股，实际减持20万股后提前终止[4]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收5.08亿元(+20.44%)、归母净利润6056.91万元(+20.53%)，2024Q1实现营收1.17亿元(+22%)、归母净利润1300万元(+14%)。[1] 2) 公司在手订单约4.3亿元。预计2024-2026年归母净利润分别为0.69/0.83/1.02亿元,对应EPS分别为0.95/1.13/1.39元/股。[1] 3) 公司拟在广东、中国香港设立子公司,利好公司在南方区域产业布局和新国际化业务场景开拓。[2] 4) 公司自主研发的PCTC汽车运输船舱室通风机量产,并开发新型高效三元流机翼型无蜗壳离心风机。[2] 分行业分析 1) 海洋工程:受益设备更新政策,新能源船舶替换有望加速。[3][4] 2) 风电:2023年全国风电累计装机容量突破400GW,2024-2025年有望进入加速建设期。[3][4][5] 3) 公司在风电、核电、海洋工程等下游行业景气度较高,未来业绩有望持续受益。[5]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-058 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 业（有限合 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 伙） | 年 | 4 | | | 月 | 29 | | | 日 | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 | 股东名称 深圳市中广 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 核汇联二号 | | | | | | | | 新能源股权 | 持股 | 5%以上 | | 5,150,000 | 7.0163% | 北交所上市前取得 | | 投资合伙企 | ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司三楼会议室召开[2] - 会议以现场/通讯书面投票方式进行，4月16日书面发出通知[2] - 会议主持人是董事长盛军岭女士，监事及高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年一季度报告》[3] - 议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[4] - 议案已通过审计委员会会议审议，无需关联回避和股东大会审议[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日现场书面投票召开[2] - 会议通知于2024年4月16日书面发出[2] - 会议主持人是监事会主席王强先生[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年一季度报告》议案[3] - 报告于2024年4月26日在指定平台披露[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]