会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议时间为2025年7月31日14:30 [2] - 网络投票时间包括交易系统时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网系统时段（9:15-15:00） [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 股权登记日为2025年7月25日 [4] - 会议地点位于成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室 [6] 参会人员资格 - 股权登记日收盘后登记在册股东均具参会及表决权 [4] - 允许股东委托非股东代理人出席会议 [4] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] 审议事项规则 - 中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）实行单独计票 [7] - 第1项、第5项、第6项提案为特别决议事项，需2/3以上表决通过 [7] - 第13项（选举5名非独立董事）、第14项（选举3名独立董事）采用累积投票制 [7] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议 [7] 会议登记安排 - 自然人股东需持股东账户卡及身份证登记 [7] - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书登记 [7] - 登记时间为2025年7月28日09:00至17:30 [7] - 登记地点为成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室 [7] 网络投票机制 - 网络投票代码362272，简称"川润投票" [10] - 非累积投票提案设同意/反对/弃权三种表决意见 [10] - 累积投票提案允许对候选人投0票 [10] - 总议案投票视为对非累积投票提案的统一意见表达 [12] - 互联网投票系统需办理深交所数字证书或服务密码 [16]